证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-033 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年10月28日召开的第九届董事会第二十一次会议和第九届监事会第十六次会议 审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计和内控审计服务。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-032 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 公司《2024 年第三季度报告》于 2024 年 10 月 29 日登载在《证券时报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公 司提供 2024 年度财务报告审计和内控审计服务。经协商，2024 年度审计费用为 56 万 元，其中年报审计费用为 41 万元，内控审计费用为 15 万元。 具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十六次会 议通知于 2024 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-031 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十一次会 议通知于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通 讯表决的方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长刘溪女士主持， 公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定，合法有效。 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 一、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》 公司董事会审计委员会在本次董事会召开之前审议通过了《2024 年第三季度报告》， 并同意将以上议案提交公司董事会审议。 董事会认为：公司编制的《2024 年第三季度报告》内容公允地反映了公司 2024 年 第三季度的实际经营情况，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-034 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会 第二十一次会议定于2024年11月21日（星期四）召开2024年第二次临时股东大会，现将 本次股东大会的有关事项公告如下： 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第九届董事会第二十一次会议决议召开2024年第二次临时股东大会 3、本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （一）现场会议召开时间：2024年11月21日（星期四）下午14:30 (二）网络投票时间：2024年11月21日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月21日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15: ...

证券代码：凯恩股份 证券简称：002012 浙江凯恩特种材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | | | | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 | 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | 其他 | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | | 时间 | 2024 年 9 月 5 日 ( 周四 ) | 下午 15:00~16:00 | | 地点 公 司 通 过 | 全 景 网 " （ https://ir.p5w.net | 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " ）采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 员姓名 | 1 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8月28日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司2024年半年度报告》及其摘要。为便于广 大投资者更全面深入了解公司2024年半年度业绩和经营情况，公司定于2024年9月5日 （星期四）下午15:00～16:00在全景网举办2024年半年度报告网上业绩说明会，本次半 年度报告网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次半年度报告业绩说明会或者直接进入公司路 演厅（https://ir.p5w.net/c/002012.shtml）参与本次半年度报告业绩说明会。 证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-029 公司出席本次半年度报告网上业绩说明会的成员如下：董事长兼总经理刘溪女士， 独立董事杨帆女士，董事、董事会秘书、财务总监兼副总经理杨照宇先生，监事会主席 郭晓彬先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整。） ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-028 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十五次会 议通知于 2024 年 8 月 17 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通 讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席郭 晓彬先生主持，董事会秘书杨照宇先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 浙江凯恩特种材料股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 27 日 经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2024 年半年度报告》及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《公司 2024 年 半 年 度 报 告 》 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-027 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 特此公告。 备查文件： 1、第九届董事会第二十次会议决议； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次会议 通知于 2024 年 8 月 17 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯表 决的方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长刘溪女士主持，公司 监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定，合法有效。 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告》及其摘要 公司董事会审计委员会已提前审议通过了此议案的财务报告部分，同意提交董事会 审议。 董事会认为：公司编制《公司 2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行 政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容公允地反映了公司 2024 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年1-6月 | 编制单位：浙江凯恩特种材料股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算的会 | 2024年期初 | 2024年1-6月占 用累计发生金额 | 2024年1-6月占 用资金的利息 | 2024年1-6月 偿还累计发生 | 2024年6月末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 关系 | 计科目 | 占用资金余额 | | | | 占用资金余额 | | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥274,759,875.53, a decrease of 44.12% compared to ¥491,736,593.74 in the same period last year[28]. - Total profit for the period was ¥23,356,335.83, down 58.26% from ¥55,955,447.85 year-on-year[28]. - Net profit attributable to shareholders was ¥14,198,542.77, representing a decline of 76.90% from ¥61,458,167.79 in the previous year[28]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.03, down 76.92% from ¥0.13 in the previous year[28]. - The weighted average return on net assets was 0.93%, down from 4.03% year-on-year, a decrease of 3.10%[28]. - The company's revenue for the reporting period was ¥274,759,875.53, a decrease of 44.12% compared to ¥491,736,593.74 in the same period last year, primarily due to the reduction in the scope of consolidation following the disposal of certain subsidiaries' equity[58]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 9.07 million yuan, indicating a turnaround from loss to profit compared to the same period last year[39]. - The company reported a significant increase in financial income, with financial expenses decreasing by 1,133.99% to -CNY 10,321,728.31 due to increased interest income[61]. - The company's investment income for the current period is CNY 9,522,812.45, accounting for 40.77% of total profit[69]. - The company reported a total investment of 30,000,000.00 yuan for the reporting period, marking a 100% increase compared to the previous year[80]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was ¥52,604,653.75, a slight decrease of 2.48% compared to ¥53,941,034.46 in the same period last year[28]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 186.56% to -CNY 213,971,242.63, primarily due to a decline in net cash flow from investing activities[61]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,893,267,591.93, a decrease of 3.42% from ¥1,960,257,605.99 at the end of the previous year[28]. - The total amount of restricted assets at the end of the reporting period was 281,450,936.35 yuan, with specific restrictions on cash, fixed assets, and intangible assets[79]. - The company's cash and cash equivalents decreased from ¥873,713,756.64 at the beginning of the period to ¥637,957,197.34 at the end, representing a decline of approximately 27%[182]. - Total current assets decreased from ¥1,325,250,893.18 to ¥1,223,952,806.66, a decrease of about 7.7%[182]. - Total liabilities decreased to ¥193,401,098.88 from ¥262,859,511.85, reflecting a decrease of about 26.5%[190]. - Total equity decreased to ¥1,697,398,094.14 from ¥1,699,866,493.05, a slight decline of approximately 0.1%[190]. Operational Highlights - The paper-based functional materials segment saw significant profit growth due to ongoing cost reduction and efficiency enhancement measures[39]. - The company focuses on technological innovation in functional packaging materials and the development of new chemical products, with key product categories including various types of packaging paper and medical packaging materials[50]. - The company has established stable cooperative relationships with major clients, including state-owned cigarette factories and steel mills, which emphasize the importance of stable and high-quality product supply[54]. - The company has implemented flexible procurement strategies to effectively control the cost of wood pulp, which is a key raw material for product quality and delivery[51]. - The company has introduced advanced production equipment from Germany and Japan, establishing a leading technology production line for specialty paper in China[55]. - The company maintains a good reputation in the market for specialty food packaging paper, stainless steel liner paper, and cigarette wrapping paper, which contributes to customer recognition and loyalty[56]. - The company emphasizes continuous innovation and optimization of production processes to enhance production capacity and technical level[51]. Market and Industry Context - The national GDP grew by 5% year-on-year in the first half of 2024, with the paper and board production increasing by 11.8% to 76.61 million tons[40]. - The introduction of policies promoting the use of paper products as alternatives to plastics presents new opportunities for the company[43]. - The company is positioned to benefit from the increasing demand for high-end food packaging paper due to rising consumer safety standards[46]. Environmental and Governance Initiatives - The company is recognized as a "national-level green factory," focusing on optimizing green governance and reducing carbon emissions[42]. - The company has implemented strict environmental protection measures to comply with national regulations, which may increase production costs if regulations become more stringent[92]. - The company has established a sustainable governance system called "12345," focusing on carbon neutrality goals, transformation strategies, factory positioning, optimization paths, and governance structure[94]. - The company aims to achieve carbon peak by 2026, reduce carbon emission intensity by 90% compared to 2021 by 2035, and achieve carbon neutrality by 2040[113]. - The company has established a five-level ESG governance structure, focusing on strategic and sustainable development[114]. - The company has received multiple recognitions for its governance and market reputation, enhancing its value and credibility in the capital market[97]. Shareholder and Corporate Governance - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period[131]. - The company has not experienced any non-compliance issues or penalties during the reporting period[129]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, which is undergoing a substantial merger bankruptcy application, ensuring no impact on daily operations[153]. - The company has not reported any overdue or unrecoverable amounts in its entrusted financial management[152]. - The company has not engaged in any significant mergers or acquisitions during the reporting period[152]. - The total number of shares after the recent changes is 467,625,470, with a 100% ownership ratio[161].