证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-005 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十三次会 议通知于 2024 年 3 月 17 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 3 月 27 日以现场结合通 讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席郭 晓彬主持，董事会秘书杨照宇列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 一、审议通过了《公司2023年年度报告》及其摘要 经认真审核，监事会认为董事会编制的《公司 2023 年年度报告》及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 2023 年度公司经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 天健审〔2024〕786 号 浙江凯恩特种材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称凯恩股份 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的凯恩股份公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供凯恩股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为凯恩股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解凯恩股份公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 凯恩股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深 圳证券交 ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司 证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-013 公司不断夯实合规治理基础，持续规范"三会一层"治理机制，持续完善内 部控制制度，对照 ERM 框架完善公司风险管理架构，将党建与风控体系进一步 融合，责任目标细化落实到岗位，不断提高公司盈利能力和风险管控能力；不断 完善董事会运作体系，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 进一步提升公司经营管理水平；深度开展了反腐廉政检查、劳资人资整顿、资金 管理抽查等专项项目，全面推进精细化管理，有效提升了公司的生产与管理效率， 切实推进公司规范治理与质量提升。重视股东回报，统筹发展与股东回报的动态 平衡，2023 年度拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.31 元(含税)，加大现金分 红力度，积极落实打造"长期、稳定、可持续"的股东价值回报机制，积极回馈 广大投资者。公司荣获浙江上市公司协会"规范运作优秀典型案例"，连续获得 第十七届、第十八届中国上市公司董事会"金圆桌奖"之"优秀董事会"。 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）为切实维护公司和全 体股东 ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人（龚志忠）作为浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"或"凯 恩股份"）的独立董事，在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《浙江凯恩特种材 料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，认真行使法律所赋予的权 利，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，积极出席公 司2023年度召开的相关会议，对董事会审议的相关事项发表了独立意见，充分发挥独 立董事的独立作用，维护了公司和股东、特别是社会公众股股东的利益。现将2023年 度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下； 一、独立董事的基本情况 本人龚志忠，男，生于1963年4月，中国国籍，毕业于中国政法大学研究生院， 律师。曾就职于云南省轻工业学校、四通集团公司，曾任首创证券有限责任公司独立 董事。现任凯恩股份独立董事，北京嘉润律师事务所律师、合伙人，重庆路桥股份有 限公司独立董事。 作为公 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-011 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映浙江凯恩特种材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报 表中截至2023年12月31日相关资产进行了全面的清查和分析，对可能存在减值 迹象的资产按资产类别进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提 减值准备。 二、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及原因等具体情况 | 项目 | 本期计提减值准备金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 应收款项坏账准备 | | 320 | | 存货跌价准备 | | 1,613 | | 合计 | | 1,933 | （二）本次计提资产减值准备的原因 1、应收款项预期信用损失的确认标准和计提方法 （一）本次计提资产减值准备的资产项目和总金额 经过公司及下属子公司对截至2023年12月31日可能 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-006 浙江凯恩特种材料股份有限公司 1 和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利 润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。 三、履行的审议程序 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 27 日召 开的第九届董事会第十七次会议和第九届监事会第十三次会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。公司 2023 年度利润分配预案情况如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现归属于上市 公司股东的净利润 47,466,479.46 元，母公司 2023 年实现净利润 54,896,979.61 元，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司 ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人（杨帆）作为浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《浙江凯恩特种材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，认真行使法律所赋予的权利，忠实 勤勉地履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，积极出席公司2023 年度召开的相关会议，对董事会审议的相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董 事的独立作用，维护了公司和股东、特别是社会公众股股东的利益。现将2023年度 本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下； 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人杨帆，女，生于1983年1月，中国国籍，中共党员，毕业于南京大学，理论 经济学博士。现任凯恩股份独立董事，东南大学国际经济与技术合作研究所副所长 及专任教师。 （二）独立性说明 （一）2023年度出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事会专 ...

法律意见 北京德恒律师事务所 关于浙江凯恩特种材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于浙江凯恩特种材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于浙江凯恩特种材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 （四）公司于 2023 年 12 月 19 日在《证券时报》、《上海证券报》及在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召 开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称"《股东大会的通知》"）； （五）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料； 1 北京德恒律师事务所 关于浙江凯恩特种材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见 德恒 01G20230248-3 号 致：浙江凯恩特种材料股份有限公司 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 202 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-001 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六次会议 通知于 2024 年 1 月 2 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 1 月 4 日以现场结合通讯表决 的方式在公司办公室召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长刘溪女士 主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于改选公司董事会审计委员会委员的议案》 为保障董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举杨帆女士（独立董事） 为公司第九届董事会审计委员会委员，与胡小龙先生（独立董事，主任委员）、龚志忠 先生（独立董事）共同组成公司第九届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过 之日起至本届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资 讯网（www.cninf ...

3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-003 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、变更或否决议案的情况。 2、本次股东大会召开期间无涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 4 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 4 日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 4 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号 H 座 3 层 306 室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网 ...