广东世荣兆业股份有限公司 舆情管理制度 广东世荣兆业股份有限公司 舆情管理制度 （经2025年10月15日第八届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总则 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工 作机制。 第三条 公司舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动 的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第一条 为了提高广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定和 《广东世荣兆业股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报 ...

广东世荣兆业股份有限公司 战略委员会工作细则 广东世荣兆业股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 （经 2025 年 10 月 15 日第八届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《广东世荣兆业股份有限公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名或以上董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员 负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事 ...

第一条 为加强广东世荣兆业股份有限公司（以下称"公司"）的信息管理， 确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、股东、债权人及 其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司 法"》）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下称"《上市规则》"）等相关法律法规、其他规范性文件及《广东世荣兆 业股份有限公司章程》有关规定，制定本制度。 广东世荣兆业股份有限公司 信息披露事务管理制度 广东世荣兆业股份有限公司 信息披露事务管理制度 （经 2025 年 10 月 15 日第八届董事会第二十二次会议审议通过） 目 录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则及一般规定 | 2 | | 第一节 | 基本原则 2 | | | 第二节 | 一般规定 3 | | | 第三章 | 信息披露的内容与标准 | 5 | | 第一节 | 定期报告 5 | | | 第二节 | 临时报告的一般规定 8 | | | 第三节 | 董事会和 ...

广东世荣兆业股份有限公司 控股子公司管理制度 广东世荣兆业股份有限公司 控股子公司管理制度 （经2025年10月15日第八届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为促进广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"世荣兆业"或"本 公司"）的规范运作和健康发展，明确本公司与各控股子公司财产权益和经营管 理责任，确保控股子规范、高效、有序地经营运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规和规章制度的规定，结合 本公司的实际情况，制定本制度。 2、规范公司内部运作机制； 3、维护公司和投资者的合法权益。 第三条 本制度所称控股子公司是本公司根据总体战略规划及业务发展需要 而依法设立的，具有法人资格主体的公司。其设立形式包括： 1、本公司独资设立的全资子公司； 2、本公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司持股50%以上且能够实 际控制的公司； 3、本公司持股未达到50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通 过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第四条 本制度适用于本公司及下属各控股子公司。 ...

广东世荣兆业股份有限公司 重大信息内部报告制度 广东世荣兆业股份有限公司 重大信息内部报告制度 （经 2025 年 10 月 15 日第八届董事会第二十二次会议审议通过） 目 录 第一章 总则 第二章 重大信息的范围 第三章 重大信息内部报告的程序 第四章 保密措施及处罚 第五章 附则 广东世荣兆业股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强广东世荣兆业股份有限公司重大信息内部报告工作，保证公 司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，规范信息披露行为，确保信息披 露的公平性，及时、真实、准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）及《广东世荣兆业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广 东世荣兆业股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"《信息披露事务管 理制度》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响，或者 ...

广东世荣兆业股份有限公司 独立董事年报工作制度 广东世荣兆业股份有限公司 独立董事年报工作制度 （经 2025 年 10 月 15 日第八届董事会第二十二次会议审议通过） 第六条 独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄露 内幕信息、内幕交易等违法违规行为的发生。 第七条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立 董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。 第八条 本工作制度由公司董事会负责制定并解释。 1 为进一步完善公司法人治理结构，加强内部控制制度建设，提高公司信息披 露质量，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《广东世荣兆业股份有 限公司章程》、《独立董事工作制度》、《信息披露事务管理制度》及中国证监会、 深交所等有关规定，制定公司独立董事年报工作制度如下： 第一条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应认真履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责地开展工作。 第二条 每个会计年度结束后 30 日内（不含本数），公司总裁应向每位独立董 事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。公司应根据需要安排 独立董事对重大事项进行实地考察。上述事项应有书面记录， ...

广东世荣兆业股份有限公司 GUANGDONG SHIRONGZHAOYE CO.,LTD 股东会议事规则 （2025 年 10 月 15 日第八届董事会第二十二次会议审议修订） 二〇二五年十月 | 第一章 | 总 则 …………………… | | --- | --- | | 第二章 | 股东的权利与义务 …………………………………………………………… | | 第三章 | 股东会职权 … | | 第四章 | 股东会的召集 ……………………………………………………………………………………7 | | 第五章 | 股东会的提案与通知 ……………………………………………………………………… | | 第六章 | 股东会的召开 ……………………… .. | | 第七章 | 股东会的表决和决议 ………………………………………………… 13 | | 第八章 | .. 决议的执行与信息披露 ………… | | 第九章 附 则 …………… | ······ 19 | 广东世荣兆业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的正 常秩序和议事效率，提高公司的治理水平及工作效 ...

广东世荣兆业股份有限公司 GUANGDONG SHIRONGZHAOYE CO.,LTD 董事会议事规则 （2025 年 10 月 15 日第八届董事会第二十二次会议审议修订） 二〇二五年十月 | | | 广东世荣兆业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会的内部机构及运作程序， 确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《广东世荣兆业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律 法规规定，制定本规则。 第二章 董 事 第二条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无需持有公司股份； （二）符合国家法律、法规及《公司章程》所述的任职资格。 第三条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事： | | | （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判 处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验 期满之日起未逾二年； ...

广东世荣兆业股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一条 为规范广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务 资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，根据《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）的相关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿 提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司，且该控 股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； 广东世荣兆业股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （经 2025 年 10 月 1 ...

广东世荣兆业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 广东世荣兆业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （经2025年10月15日第八届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披 露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、规范性文件 及《广东世荣兆业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司及其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不 ...