广东世荣兆业股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 广东世荣兆业股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 （经 2025 年 10 月 15 日第八届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的互动易 平台，规范广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与 投资者交流，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规以及《广东世荣兆业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 互动易平台是指深交所为上市公司与投资者之间搭建的投资者关系 互动平台。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严格遵守相关规定， 尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的 ...

广东世荣兆业股份有限公司 累积投票制实施细则 广东世荣兆业股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年 10 月 15 日第八届董事会第二十二次会议审议修订） 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证所有股东充分行使权利，根 据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定， 特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上（含两名） 董事时采用的一种投票方式。即公司选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相 同的表决权，股东拥有的表决权可以集中选举一人，也可以分散选举数人，最后按得 票多少依次决定董事人选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 本实施细则中所称董事特指非由职工代表担任的董事。由职工代表担任的董事 由公司工会、职工代表大会或其他形式民主选举产生或更换，不适用于本实施细则 的相关规定。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第五条 股东会对董事候选人进行表决前，会议主持人应明确告知与会股东对 候选董事实行累积投票方式，董事会必须置备适合实行累积投票方式的选票。董事 会秘书应对累积投票方 ...

广东世荣兆业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 广东世荣兆业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （经 2025 年 10 月 15 日第八届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了提高广东世荣兆业股份有限公司(以下称"公司")的规范运作 水平,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,提高年报信息披露的质 量和透明度，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《企 业会计准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《信息 披露事务管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定,严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度,确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章 ...

广东世荣兆业股份有限公司 审计委员会工作细则 广东世荣兆业股份有限公司董事会 （经 2025 年 10 月 15 日第八届董事会第二十二次会议审议通过） 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，并行使《公司法》规定的 监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名或以上不在公司担任高级管理人员的董事 组成，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由作为会计专业人士的独 立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会 批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 1 第一章 总则 审计委员会工作细则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 ...

第一章 总则 第二章 董事会秘书的任职资格 第三章 董事会秘书的职责、权利和义务 第四章 董事会秘书的聘任和解聘 第五章 董事会秘书的问责 第六章 附则 董事会秘书工作制度 （经 2025 年 10 月 15 日第八届董事会第二十二次会议审议通过） 目 录 广东世荣兆业股份有限公司 董事会秘书工作制度 广东世荣兆业股份有限公司 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信 和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有 良好的职业道德和个人品质，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。具 有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情 形； （二）最近三十六个月受到过中国证监会的行政处罚； 广东世荣兆业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进 ...

广东世荣兆业股份有限公司 独立董事工作制度 广东世荣兆业股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月 15 日第八届董事会第二十二次会议审议修订） 目 录 第一章 总则 第二章 独立董事的任职条件 第三章 独立董事的独立性 第四章 独立董事的提名、选举和更换 第五章 独立董事的职权 第六章 独立董事的履职保障和工作条件 第七章 附则 广东世荣兆业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东世荣兆业股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）的治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下称"《独董管理办法》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下称"股票上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下称"《规范运作指引》"） 等法律、行政法规、规范性文件和《广东世荣兆业股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他 ...

广东世荣兆业股份有限公司 独立董事专门会议制度 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前 三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。情况紧急，需要尽快召开专门会 议的，经全体独立董事一致同意，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议 通知，通知时限可不受本条款限制。 第五条 独立董事专门会议可以采用现场方式、通讯方式或现场与通讯相结 合的方式召开；过半数独立董事可以提议召开临时会议。 第六条 独立董事专门会议由三分之二以上（含本数）独立董事出席或委托 出席方可举行。独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会 1 广东世荣兆业股份有限公司 独立董事专门会议制度 （经 2025 年 10 月 15 日第八届董事会第二十二次会议审议通过） 广东世荣兆业股份有限公司 第一条 ...

广东世荣兆业股份有限公司 风险投资管理制度 以下情形不适用本制度： （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资与衍生品交易行为； 广东世荣兆业股份有限公司 风险投资管理制度 （经 2025 年 10 月 15 日第八届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）的风险 投资行为以及相关信息披露工作，加强对风险投资的管理，进一步明确投资流程 及审批程序，保证资金安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称风险投资包括证券投资、衍生品交易、委托理财以及中 国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）认定的其他投资行为。 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证 投资、债券投资以及深交所认定的其他投资行为。 本制度所称衍生品交易，是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者 混合上述产品特征的金融工具。衍生品的基础资产既可以是证券、指数 ...

广东世荣兆业股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第二章 财务管理机构的设置及人员 第三章 财务人员的职责与权限 第四章 会计核算管理 第五章 财务预算管理 第六章 税务管理 第七章 资金管理 第八章 财务报告和财务分析 第九章 其他 广东世荣兆业股份有限公司 财务管理制度 目 录 财务管理制度 （经2025年10月15日第八届董事会第二十二次会议审议通过） 广东世荣兆业股份有限公司 第二章 财务管理机构的设置及人员 第一章 总 则 第一条 为加强公司会计核算和财务管理工作，规范公司的财务行为，维护 股东的权益，根据国家相关法律法规和《公司章程》等规定的要求，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 公司控股子公司以及纳入股份公司合并报表范围内的其他主体应 遵守本制度的规定。控股子公司和纳入合并报表范围内的其他主体统称"子公 司"。 第三条 本制度是公司财务管理工作的基本制度，在公司范围内统一执行。 公司和各子公司应根据本制度及国家相关法规、准则的规定， 并结合实际情况， 建立、健全各项基础财务工作制度。 第四条 公司财务行为和财务管理工作必须遵守国家有关法律法规，并接 受相关政府监管部门的检查和监督。 ...

广东世荣兆业股份有限公司 GUANGDONG SHIRONGZHAOYE CO.,LTD 章 程 （2025 年 10 月 15 日第八届董事会第二十二次会议审议修订） 二〇二五年十月 第四条 公司注册名称：广东世荣兆业股份有限公司 英文名称：Guangdong Shirongzhaoye Co.,Ltd 第五条 公司住所：广东省珠海市斗门区井岸镇珠峰大道 288 号 1 区 17 号 楼，邮编：519180。 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配与审计 41 | | | 第八章 | 通知和公告 | 45 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 47 | | | 第十章 | 修改章程 | 50 | | 第十一章 | 附则 | 50 | 广东世荣兆业股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护 ...