募集资金管理办法 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 募集资金管理办法 （二 0 二五年八月修订） 1 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和 使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》及本公司《公司章程》等法律法规及公司制度的相关 规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指：公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股权激励计划募集的 资金。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承 诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集 ...

提名委员会议事规则 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 提名委员会议事规则 （二 O 二五年八月修订） | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 会议的召开与通知 4 | | 第五章 | 会议的议事与表决程序 5 | | 第六章 | 附则 7 | 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《亿帆医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公 司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），并制订本 议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会提议设立的专门工作机构， 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选 ...

董事会秘书工作细则 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 董事会秘书工作细则 （二 O 二五年八月修订） | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 2 | | 第三章 | 主要职责 3 | | 第四章 | 聘任与解聘 4 | | 第五章 | 董事会秘书处 6 | | 第六章 | 培训及考核 6 | | 第七章 | 董事会秘书的法律责任 6 | | 第八章 | 附则 6 | 第二章 任职资格 第六条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学本科以上学历，从事过经济、管理、证券等相关工作； （二）具备履行职责所必须的财务、管理、法律等专业知识； 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的工作职责和程序，加强对董事会秘书工作的管理与监督，充分发挥董 事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《亿 帆医 ...

内部控制基本制度 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 内部控制基本制度 （二 O 二五年八月修订） | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 内控管理 3 | | 第三章 | 各职能岗位、人员的职责作用 5 | | 第四章 | 内部环境 7 | | 第五章 | 风险评估 8 | | 第六章 | 控制活动 10 | | 第七章 | 信息与沟通 12 | | 第八章 | 内部监督 13 | | 第九章 | 特定风险的控制 14 | | 第十章 | 附则 15 | 内部控制基本制度 第一章 总则 第四条 审计部应按照本制度对公司的内部控制的有效性和完整性进行评价， 改进和完善公司各控制系统。 第五条 公司及子公司各部门负责执行公司内部控制各项制度和流程，负责按 照公司内部控制制度要求，对本部门职责范围内业务实施内部控制，保证关键业务 及主要业务流程的关键控制点得到有效控制。 第二章 内控管理 第六条 公司建立和实施有效的内部控制应包括五大要素 （一）内部环境，是公司实施内部控制的基础。一般包括治理结构、机构设置 及权责分配、内部审计、人力 ...

亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 会计师事务所选聘制度 （二 O 二五年八月修订） 第一章 总则 第一条 为提高财务信息质量，维护股东权益，规范亿帆医药股份有限公司 （以下简称"公司"）选聘对公司进行审计的会计师事务所的行为， 根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》 "）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件， 以及《公司 章程》的相关规定，结合实际情况，制定公司会计师事务所选聘制度。 第二条 本制度描述的会计师事务所，是指根据中国证券监督管理委员会 （"中国证监会"）、证券交易所的要求，对公司财务报告、内部控制报告及相关 信息进行审计的会计师事务所。 公司在聘请会计师事务所进行年度审计的同时，应当要求会计师事务所对财 务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告，法律法规另有规定的除外。 第三条 公司根据相关法律法规要求聘任（含续聘、改聘）会计师事务所对 财务会计报告发表审计意见、出具审计报告等审计业务的，需遵守本制度的规定 ...

股东会议事规则 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 股东会议事规则 （二 O 二五年八月修订） | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 4 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 6 | | 第四章 | 股东会的召开 8 | | 第五章 | 监督管理 13 | | 第六章 | 附 则 14 | 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证本公司股东会依法行使职权，维护本公司和 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、规范性文件以及本公司章程的规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利 ...

内部审计制度 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 内部审计制度 （二 O 二五年八月修订） | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和人员 | 3 | | 第三章 | 内部审计的职责与权限 | 4 | | 第四章 | 审计工作程序 | 6 | | 第五章 | 审计工作的具体实施 | 8 | | 第六章 | 审计报告 | 11 | | 第七章 | 审计信息披露 | 12 | | 第八章 | 审计档案管理 | 12 | | 第九章 | 奖励与惩罚 | 13 | | 第十章 | 附 则 | 13 | 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的内部审计工作，提高内部审计工作质量，加强公司内部管理和监督，提高企业管 理水平，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《企业内部控制 基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》《中国内部审计准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规章和规范性文 ...

独立董事工作制度 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 独立董事工作制度 （二 O 二五年八月修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 3 | | 第三章 | 独立董事的产生更换 5 | | 第四章 | 独立董事的职权 8 | | 第五章 | 独立董事的工作条件 14 | | 第六章 | 附则 16 | 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在亿帆医药股份有限公 司（以下简称"公司"、"本公司"或"上市公司"）治理中的作用，促进提高上市公 司质量，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《独立董事和审计委员 会履职手册》等国家有关法律、法规、规章和《亿帆医药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 ...

信息披露事务管理制度 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 信息披露事务管理制度 （二 O 二五年八月修订） 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的内容和标准 6 | | 第三章 | 信息披露事务管理职责 13 | | 第四章 | 信息披露的传递、审核及披露程序 16 | | 第五章 | 董事、高级管理人员履行职责的记录和保管制度 19 | | 第六章 | 信息保密 20 | | 第七章 | 信息披露的暂缓与豁免 22 | | 第八章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 24 | | 第九章 | 与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通制度 25 | | 第十章 | 各部门和子公司信息披露事务管理和报告制度 26 | | 第十一章 | 收到证券监管部门相关文件的报告制度 27 | | 第十二章 | 责任追究机制以及对违规人员的处理措施 28 | 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范亿帆医药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）及其 他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务 ...

亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 关联交易决策制度 二 0 二五年八月修订 关联交易决策制度 第一章 前 言 第一条 为保证亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公 司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关 联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《企业会计准则第36号 ——关联方披露》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关 联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《亿帆医药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 1 关联交易决策制度 第二章 关联关系和关联人 第三条 关联关系是指公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与 其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的 ...