本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、基本情况：为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公 司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润 和股东权益造成不利影响，公司根据资产规模及业务需求情况，公司及合并范围 内的子公司与银行等金融机构开展任一时点交易金额累计不超过人民币10亿元 或其他等值货币的外汇套期保值业务。在此额度内，可循环滚动使用。本次套期 保值业务主要包括利率掉期、外汇掉期、外汇远期、货币互换、买入期权、卖出 期权及以上业务组合等。 2、已履行的审议程序：已经公司审计委员会2024年第三次会议过半数委员 同意通过后提交董事会审议，并经公司2024年4月18日召开的第八届董事会第十 一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2024-020 亿帆医药股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 3、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的 原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定 ...

亿帆医药股份有限公司 关于对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《审计委员会 议事规则》等规定和要求，公司对立信会计师事务所 2023 年审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为立信会计师事务所资质等方面合规有效，履职 保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所（特殊普通合伙） 是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有 证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众 ...

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2024-013 亿帆医药股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议于 2024年4月8日以邮件的方式发出通知，于2024年4月18日以现场加通讯表决的方 式在公司一楼会议室召开，其中以通讯表决方式参加会议的董事为GENHONG CHENG先生。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长程先锋先 生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议： （一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司 2023年度总裁工作报告》 （二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司 2023年度董事会工作报告》 《 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 ...

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2024-018 亿帆医药股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）印发的《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》以及《上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，亿帆 医药股份有限公司（ 以下简称"公司"、"本公司"或"亿帆医药"）现将 2017 年非 公开发行股票募集资金 2023 年年度存放与使用情况作如下专项说明。 | 项目 | 募集资金发生额 | | --- | --- | | 实际募集资金净额 | 176,283.58 | | 减：募投项目支出 | 123,679.18 | | 银行手续费 | 2.21 | | 加：专户利息收入 | 4,192.67 | | 项目 | | | | | 募集资金发生额 | | | --- | -- ...

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2024-019 亿帆医药股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、投资方式：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评 估、筛选，购买低风险、流动性好、安全性高的短期理财产品，包括但不限于固 定收益型、保本浮动型理财产品、结构性存款等。公司投资的委托理财产品，不 用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以上投资为目的的投资。 4、资金来源：公司以闲置自有资金作为委托理财的资金来源，合法合规。 二、审议程序 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司在 保障正常生产经营资金需求的情况下，使用额度不超过人民币 200,000 万元或其 他等值货币金额的闲置自有资金购买具有合法经营资格的银行、证券公司等金融 机构短期低风险理财产品，同时授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并 签署相关法律文件，本议案在董事会审议权限范围内 ...

提名委员会议事规则 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 亿帆医药股份有限公司 提名委员会议事规则 （二 O 二四年四月修订） | ਮ | | --- | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 会议的召开与通知 5 | | 第五章 | 会议的议事与表决程序 6 | | 第六章 | 附则 8 | 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《亿帆医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公 司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），并制订本 议事规则。 第七条 《公司法》《公司章程》关于董事的任职资格和义务规定适用于提 名委员会委员。 第八条 提名委员会任期与 ...

亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 公司章程 （二 O 二四年四月修订） | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会计 ...

亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督管理 委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 就公司 2023 年度任职独立董事 GENHONG CHENG 先生、雷新途先生、刘洪泉 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查 GENHONG CHENG 先生、雷新途先生、刘洪泉先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 亿帆医药股份有限公司 董事会关于2023年度独立董事独立性情况的专项意见 亿帆医药股份有限公司董事会 2024年4月20日 ...

股东大会议事规则 股东大会议事规则 （二 O 二四年四月修订） | | | | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 股东大会的召集 4 | | 第三章 | | 股东大会的提案与通知 6 | | 第四章 | | 股东大会的召开 8 | | 第五章 | 监管措施 | 13 | | 第六章 | 附 则 | 14 | 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证本公司股东大会依法行使职权，维护本公司 和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

薪酬与考核委员会议事规则 薪酬与考核委员会议事规则 （二 O 二四年四月修订） | ਨ | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 会议的召开与通知 5 | | 第五章 | 会议的议事与表决程序 6 | | 第六章 | 薪酬考核 8 | | 第七章 | 附则 9 | 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称高管人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《亿帆医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制 订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 ...