信息披露事务管理制度 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 信息披露事务管理制度 （二 O 二五年八月修订） 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的内容和标准 6 | | 第三章 | 信息披露事务管理职责 13 | | 第四章 | 信息披露的传递、审核及披露程序 16 | | 第五章 | 董事、高级管理人员履行职责的记录和保管制度 19 | | 第六章 | 信息保密 20 | | 第七章 | 信息披露的暂缓与豁免 22 | | 第八章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 24 | | 第九章 | 与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通制度 25 | | 第十章 | 各部门和子公司信息披露事务管理和报告制度 26 | | 第十一章 | 收到证券监管部门相关文件的报告制度 27 | | 第十二章 | 责任追究机制以及对违规人员的处理措施 28 | 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范亿帆医药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）及其 他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务 ...

亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 关联交易决策制度 二 0 二五年八月修订 关联交易决策制度 第一章 前 言 第一条 为保证亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公 司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关 联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《企业会计准则第36号 ——关联方披露》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关 联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《亿帆医药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 1 关联交易决策制度 第二章 关联关系和关联人 第三条 关联关系是指公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与 其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的 ...

战略委员会议事规则 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 战略委员会议事规则 （二 O 二五年八月修订） | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 会议的召开与通知 3 | | 第五章 | 会议的议事与表决程序 4 | | 第六章 | 附 则 6 | 战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《亿帆医药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会 （以下简称"战略委员会"），并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 ...

投资管理制度 | 1 | - | > | | --- | --- | --- | | . | | | 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 投资管理制度 （二 O 二五年八月修订） | 第一章 | 则 总 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 投资的决策权限 | 3 | | 第三章 | 对外投资事宜的表决 | 4 | | 第四章 | 对外投资处置 | 5 | | 第五章 | 附则 | 5 | 投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范亿帆医药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）投 资决策及实施，完善公司法人治理结构，充分维护公司及股东利益，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等相关法律法规、规范性文件和《亿帆医药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度述及的投资是指公司以现金、实物、无形资产或购买股票、 债券等有价方式向其他单位、子（分）公司及 ...

亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 薪酬与考核委员会议事规则 （二 O 二五年八月修订） 薪酬与考核委员会议事规则 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 会议的召开与通知 4 | | 第五章 | 会议的议事与表决程序 5 | | 第六章 | 薪酬考核 7 | | 第七章 | 附则 8 | 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称高管人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《亿帆医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制 订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 负责制定董事、高 ...

审计委员会议事规则 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 4 | | 第四章 | 会议的召开与通知 | 9 | | 第五章 | 会议的议事与表决程序 | 10 | | 第六章 | 信息披露 | 12 | | 第七章 | 附 则 | 13 | 审计委员会议事规则 （二 O 二五年八月修订） 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 高管层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》（以下简称"自律监管指引"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司审计委员会工作指引》 《亿帆医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），并制订 本议 ...

亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 第二条 适用人员：公司董事（含独立董事）、总裁、副总裁、财务负责人、 董事会秘书以及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 董事、高级管理人员离职管理制度 （二 O 二五年八月制定） | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 离任情形与程序 4 | | 第三章 | 离职董事、高级管理人员的责任与义务 5 | | 第四章 | 离职董事、高级管理人员的持股管理 6 | | 第五章 | 责任追究机制 7 | | 第六章 | 附则 8 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理体系，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二章 离任情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。董事辞任 的，自 ...

| | | 亿帆医药股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________ 编制单位：亿帆医药股份有限公司 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初占用 资金余额 2025 年 1-6 月占用累 计 发生金额（不含利 息） 2025 年 1-6 月占用 资金的利息(如有) 2025 年 1-6 月偿还 累计发生金额 2025 年 6 月 30 日占用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 其他关联方及其附属企 业 非经营性占用 小计 总计 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初往来 资金余额 2025 年 1-6 月往来累 计 发生金额（不含利 息） 2025 年 1-6 月往来 资金的利息(如有) 202 ...

亿帆医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 2025-050 证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号： 提名人亿帆医药股份有限公司董事会现就提名刘梅娟为亿帆医药股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为亿 帆医药股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过亿帆医药股份有限公司第九届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...

2025 年半年度财务报告 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 2025 年半年度财务报告 （未经审计） 披露日期：2025 年 08 月 15 日 2025 年半年度财务报告 亿帆医药股份有限公司 合并资产负债表 2025 年 06 月 30 日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 资产 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 785,909,109.30 | 889,388,507.75 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 1,098,847.32 | 2,327,500.00 | | 应收账款 | 1,541,329,409.02 | 1,362,593,242.55 | | 应收款项融资 | 70,371,843.49 | 141,779,400.53 | | 预付款项 | 97,748,775.49 | 76,753,077.03 | | 应收保费 | | | | 应收 ...