贵州航天电器股份有限公司董事会秘书工作办法 第一章 总则 第一条 为规范贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的工作和行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 的规定，特制定本办法。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理 人员，对公司和董事会负责。承担法律法规及公司章程对公司高级管 理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。 第三条 董事会设董事会办公室作为董事会常设工作机构，在董 事会秘书的领导下开展工作。董事会办公室应配备协助董事会秘书工 作的专职人员，包括但不限于证券事务代表等。 第二章 任职资格及任免程序 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法 律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易 所颁发的董事会秘书资格证书。 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： ㈠有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； ㈡最近三十六个月受到中国证监会行政处 ...

第一条 为规范贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，保证公司股东会的正常秩序和议事 效率，完善公司的法人治理结构和工作效率,保障股东的合法权益， 特制定本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司股东会规则》《上市公司治理准则》《贵州航天电器股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其它有关法律、法规、规范性文件的 规定,结合本公司实际情况制定。 第三条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 贵州航天电器股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年 11 月修订) 第一章 总 则 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会职权 第七条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会应当在《公司法》和公司 ...

第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证监会和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适 用本办法。 贵州航天电器股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法 第一章 总则 第一条 为规范贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓、豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本办法。 第六条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第七条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以 信息涉密为名进行业务宣传。 1 公司的董事长、董事会 ...

贵州航天电器股份有限公司 章程 2025 年 11 月修订 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节 股份转让 第四节 特别规定 第四章 股东和股东会 第一节股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第九章财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节独立董事 第三节董事会 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 党委 第八章 依法治企 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 1 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 2 第十二章 特别规定 第十三章 修改章程 第十四章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持和加强党的全面领导， 完善公司法人 ...

贵州航天电器股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 2025 年 11 月修订 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确 定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会根据公司章程有关规定 设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资 决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中应至少包括一 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责： ㈠ 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； １ ㈡ 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案 进行研究并提出建议； ㈢ 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资 产经营项目进行研究并提出建议； ㈣ 对其他影 ...

航天电器公告，公司控股子公司航电系统注册资本5000万元，公司持股68%，深圳科工持股32%。深圳 科工拟通过公开挂牌方式转让其持有的航电系统32%股权，挂牌转让底价为4659.03万元。董事会同意 公司使用自有资金以公开竞价摘牌方式参与购买，交易完成后，公司持有航电系统股权比例将增加至 100%，航电系统将成为公司全资子公司。 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-69 贵州航天电器股份有限公司 关于拟以公开摘牌方式购买深圳市航天电机系统有限公司 32%股 权的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司深圳市航天电 机系统有限公司（以下简称"航电系统"）成立于2015年4月，注册资本:5,000 万元(其中,公司持股68.00%、航天科工深圳（集团）有限公司持股32.00%)。 根据深圳联合产权交易所公告信息，航天科工深圳（集团）有限公司（以下 简称"深圳科工"）拟通过公开挂牌方式转让其持有的航电系统32.00%股权，挂 牌转让底价为4,659.03万元。 2025年11月21日,公司第八届董事会2025年第十二次临时会议审议通过《关 于拟以公开摘牌方式购买深圳市航天电机系统有限公司32%股权的议案》。为加 快落实公司民用电机产业布局规划、整合电机业务，促进航电系统高质量发展， 经审议,董事会同意公司使用自有资金以公开竞价摘牌方式参与航天科工深圳 （集团）有限公司挂 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-68 贵州航天电器股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"或"航天电器"）于 2025 年 11 月 21 日召开第八届董事会 2025 年第十二次临时会议、第八届监事会第十 一次会议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》,鉴于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金投资项目已全部建设完成并 达到可使用状态，为有效发挥资金使用效率，经审议，董事会同意公司将节余募 集资金 7,752.17 万元（含利息收入、尚未支付的项目尾款及工程质保金）永久 补充流动资金，最终金额以资金转出当日银行结算余额为准。后续公司对于尚未 到期的合同款项在满足付款条件时将用自有资金继续支付，同时公司及控股子公 司将相应的募集资金专户进行销户，相关募集资金三方监管协议予以终止。 公司本次节余募集资金 7,752.17 万元，占总募集资金净额的 5.45%。根据 《深圳证券交 ...

贵州航天电器股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-67 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日召 开公司第八届董事会 2025 年第十二次临时会议，审议通过《关于续聘信永中和 会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）(以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度审计机构，并提 交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 ㈠机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务 ...

3 | | 第二十八条 公司因本章程第二十 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 六条第（一）项、第（二）项的原因收 | | | | | 购本公司股份的，应当经股东大会决 | 第二十九条 公司因本章程第二十 | | | | 议。公司因第二十六条第（三）项、第 | 七条第一款第（一）项、第（二）项规 | | | | （五）项、第（六）项的情形收购本公 | 定的情形收购本公司股份的，应当经股 | | | | 司股份的，可以经三分之二以上董事出 | 东会决议。公司因第二十七条第一款第 | | | | 席的董事会会议决议。 | （三）项、第（五）项、第（六）项情 | | | | 公司依照第二十六条规定收购本 | 形收购本公司股份的，可以依照本章程 | | | | 公司股份后，属于第（一）项情形的， | 的规定或者股东会的授权，经三分之二 | | | | 应当自收购之日起 10 日内注销；属于 | 以上董事出席的董事会会议决议。 | | | | 第（二）项、第（四）项情形的，应当 | 公司依照本章程第二十七条第一 | | | 17 | 在 6 个月内转让或者注销；属于第（三） | 款规 ...