证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-16 贵州航天电器股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"或"航天电器"）第八届董事会第 二次会议通知于 2025 年 3 月 19 日以书面、电子邮件方式发出，2025 年 3 月 29 日下午 2：00 在公司三楼会议室召开。会议由公司董事长李凌志先生主持，公司应出席董事 8 人，亲自出席董事 8 人（其中，董事于思京、陈勇先生以通讯表决方式参加本次会议的 议案表决）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事、 高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议： 一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度总经理工作 报告》 二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度董事会工作 报告》 本报告将提交公司 2024 年度股东大会审议。公司《2024 年度董事会工作报告》全 文刊登于巨潮资讯 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-20 贵州航天电器股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 29 日召开第八届董事会第二次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度利润分配方案》。本次利 润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。 二、利润分配方案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司 实现归属于母公司股东的净利润 347,092,604.61 元，加上年初未分 配利润 3,081,952,374.53 元，扣除分配给股东的 2023 年度现金股 利 173,610,697.28 元，可供分配的利润为 3,255,434,281.86 元；按 母公司净利润的10%提取法定盈余公积金25,093,054.12元，计提10% 的任意盈余公积金 25,093,054.12 元；2024 年度可用于股东分配的 ...

贵州航天 天电器股份有限 限公司 2024 年 年度报告全文 贵州航 天电 电器股 股份有 有限公 公司 Guizhou u Space Applia ance Co. .，LTD 2 2024 年度 报告 2025 年4月 1 日 1 贵州航天电器股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李凌志、主管会计工作负责人孙潇潇及会计机构负责人（会 计主管人员）成建南声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本年度报告中详细阐述未来可能发生的有关风险因素及对策，请 各位股东和投资者查阅第三节管理层讨论与分析中"公司未来发展的展望" 分析可能发生的风险事项。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 456,803,310 为基 数，向全体股东每 ...

关于贵州航天电器股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2025BJAG1B0041 贵州航天电器股份有限公司 贵州航天电器股份有限公司董事会： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了贵州航天电器股份有限公司(以下简称航 天电器公司)2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2025年3月29日出具了XYZH/2025BJAG1B0042号无保留意见 的审计报告。 根据深圳证券交易所相关规定，航天电器公司编制了本专项说明所附的《贵州航天 电器股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》（以 下简称汇总表）。 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 关于贵州航天电器股份有限公司 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：张海啸 中国注册会计师：曲爽晴 中国 北京 二○二五年三月二十九日 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是航 ...

贵州航天电器股份有限公司 2024 年度 审计报告 1 审计报告正文 XYZH/2025BJAG1B0042 贵州航天电器股份有限公司 贵州航天电器股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了贵州航天电器股份有限公司（以下简称航天电器公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了航天电器公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计 的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于航 天电器公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发 表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报 ...

专项说明 贵州航天电器股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 1 关于贵州航天电器股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAG1B0039 贵州航天电器股份有限公司 贵州航天电器股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了贵州航天电器股份有限公司（以下简称航 天电器公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 29 日出具了 XYZH/2025BJAG1B0042 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要 求，航天电器公司编制了本专项说明所附的航天电器公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保 其真实性、准确性 ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了贵州航天电器股份有限公司（以下简称航天电器公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是航天电器公司董 事会的责任。 贵州航天电器股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAG1B0043 贵州航天电器股份有限公司 贵州航天电器股份有限公司全体股东： 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，航天电器公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （本页无正文） 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 张海啸 中国注册会计师：曲爽晴 中国 北京 二○二五年三月二十九日 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部 ...

关于贵州航天电器股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"航天电器"或者"公司"）持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对航天电器 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2341 号）核准，公司以每股 60.46 元的价 格非公开发行了人民币普通股（A 股）23,662,256 股，实际募集资金总额为人民 币 1,430,619,997.76 元，扣除各项发行费用人民币 8,182,700.25 元（不含税）后， 募集资金净额为人民 ...

贵州航天电器股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJAG1B0040 贵州航天电器股份有限公司 贵州航天电器股份有限公司全体股东： 我们对后附的贵州航天电器股份有限公司(以下简称航天电器公司)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告） 执行了鉴证工作。 航天电器公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、 重新计算等我们 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-15 贵州航天电器股份有限公司 1.股东大会召开届次：2025 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开日期和时间 (1)现场会议时间：2025 年 4 月 8 日下午 2:30。 (2)网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 8 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系 统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 8 日 9:15～15:00。 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 (1)现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进 行表决。 (2)网络投票 ...