贵州航天电器股份有限公司 章 程 2026 年 1 月修订 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第三节 会计师事务所的聘任 第四节 特别规定 第四章 股东和股东会 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 党委 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 1 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第一节 董事的一般规定 第二节 独立董事 第三节 董事会 第八章 依法治企 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 第十二章 特别规定 第十三章 修改章程 第十四章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持和加强党的全面领导 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2026-03 贵州航天电器股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 ㈠日常关联交易概述 基于航天产品产业链协同、质量管控等原因，公司（含子公司）与中国航天 科工集团有限公司下属企事业单位在销售产品、采购材料及动力、购买后勤服务 等领域发生的日常经营性关联交易，预计 2026 年度日常关联交易总金额为 240,250 万元。 2026 年 1 月 15 日公司第八届董事会 2026 年第一次临时会议审议表决《关 于 2026 年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事李凌志、邹作涛、张晨、 于思京、饶伟、张爱军先生回避表决。上述关联交易事项在提交董事会审议前已 经独立董事专门审议通过，公司 3 名独立董事一致同意该议案，符合本公司《章 程》及有关规定。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关关联交易审议程 序和审批权限的规定，上述关联交易事项将提交公司股东会审议。与该关联交易 有利害关系的关联股东中国航 ...

贵州航天电器股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会 证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2026-05 7、出席对象： (1)2026 年 1 月 30 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的 本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 6 日下午 2:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》《贵州航天电器股份有限公司章程》《贵 州航天电器股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，董事 会薪酬与考核委员会就公司调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格、回购注 销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票等事项进行研究讨论，经与会董 事审议，会议形成如下决议： 第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议 贵州航天电器股份有限公司 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会薪酬与考核 委员会 2026 年第一次会议于 2026 年 1 月 14 日以通讯表决方式召开，会议应出 席委员 5 名，实际出席 5 名。 特此决议。 2026 年 1 月 14 日 （本页无正文，为贵州航天电器股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议签署页） 薪酬与考核委员会委员： 张晨 张爱军 胡北忠 翟国富 王斐民 一、关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案 公司本次对 2022 年限制性股票激励计划回购价格的调整，符合《上市公司 股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件及《贵州航天电器股份有限公司 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2026-02 贵州航天电器股份有限公司 第八届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2026 年第一 次临时会议通知于 2026 年 1 月 10 日以书面、电子邮件方式发出，2026 年 1 月 15 日上午 9:00 在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长李凌 志先生主持，公司应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。本次会议召集、召开程 序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司高级管理人员、董事会秘书列席会 议。经与会董事审议，会议形成如下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2026 年 度日常关联交易预计的议案》 本议案涉及关联交易，公司董事李凌志、邹作涛、张晨、于思京、饶伟、张 爱军为关联董事，回避表决。 基于航天产品产业链协同、质量管控等原因，公司（含子公司）与中国航天 科工集团有限公司下属企事业单位在销售产品、采购材料及动力、 ...

Core Viewpoint - The stock of Aerospace Electric experienced a decline of 3.47% on January 15, with a trading volume of 277 million yuan and a market capitalization of 26.1 billion yuan, indicating fluctuations in investor sentiment and market activity [1]. Group 1: Company Overview - Aerospace Electric, established on December 30, 2001, and listed on July 26, 2004, is located in Guiyang, Guizhou Province. The company specializes in the research, production, and sales of high-end relays, connectors, micro motors, optoelectronic devices, and cable assemblies [2]. - The revenue composition of Aerospace Electric includes 70.35% from connectors and integrated interconnection products, 22.49% from motors and control components, 3.39% from relays, 1.98% from optical communication devices, and 1.79% from other sources [2]. - The company operates within the defense and military industry, specifically in military electronics, and is associated with concepts such as commercial aerospace, Beidou navigation, state-owned enterprise reform, satellite navigation, and large aircraft [2]. Group 2: Financial Performance - For the period from January to September 2025, Aerospace Electric reported a revenue of 4.349 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 8.87%. However, the net profit attributable to shareholders decreased by 64.53% to 146 million yuan [2]. - Since its A-share listing, Aerospace Electric has distributed a total of 1.367 billion yuan in dividends, with 446 million yuan distributed over the past three years [3]. Group 3: Shareholder Information - As of September 30, 2025, the number of shareholders for Aerospace Electric increased by 4.69% to 23,600, with an average of 19,205 circulating shares per person, a decrease of 4.48% [2]. - Among the top ten circulating shareholders, E Fund Defense Industry Mixed A holds the second-largest position with 17.0872 million shares, an increase of 785,100 shares compared to the previous period. Other notable shareholders include Huaxia Military Industry Safety Mixed A and Fortune CSI Military Leader ETF, which also saw increases in their holdings [3].

该研究员指出，涉及商业航天概念的上市公司应当及时准确披露"商业航天业务占比""核心技术成熟度""订单可执行性"等关键信息，降低信息不对称风险， 以防投资者跟风炒作。 南开大学金融学教授田利辉在此前接受媒体采访时也表示，虽然国家已将商业航天列为新的经济增长引擎，其背后的长期战略价值具备坚实支撑，但板块短 期内的暴力拉升，尤其是脱离基本面的普涨，更多是流动性驱动下的主题投机。对于投资者而言，区分真伪显得尤为重要。 天风证券亦在近期研报中强调国内商业航天正处于政策孵化向规模化落地过渡阶段，卫星数据利用率低、下游应用技术与需求脱节、终端门槛高、标准割 裂，多数企业依赖政企客户，大众市场可持续盈利模式尚未成熟。 1月13日，此前持续高热的商业航天概念板块突发剧烈调整，上演"由大涨至大跌"的反转戏码。截至当日9时57分，板块内个股大面积下挫，航天智装 （300455.SZ）、铂力特（688333.SH）、高华科技（688539.SH）、航天南湖（688552.SH）等多股跌幅超10%，航天电子（600879.SH）、北方导航 （600435.SH）、中天火箭（003009.SZ）、航天电器（002025.SZ）等核心标的 ...

1月13日，东方电热开盘大涨2%后，持续下跌，截至发稿跌超1%报5.47元/股，总市值80.8亿元。 值得注意的是，当前A市场商业航天概念火热，自开年以来，该板块一路攀升，截至1月12日，商业航天主题指数今年累计涨幅已高达33.38%。不过昨日 晚间，多只被市场视为商业航天概念股的上市公司发布紧急提示。 航天工程（603698）(603698.SH)公告称，公司专业从事煤气化技术及关键设备的研发、工程设计、技术服务、设备成套供应及工程总承包，公司产品及 技术主要应用于煤炭洁净高效利用领域，客户主要集中在化工企业，不涉及商业航天及航天相关业务。 1月13日早盘，商业航天概念股跳水，航天环宇跌超12%，航天宏图、航天智装（300455）跌逾10%，北斗星通（002151）、中国卫通（601698）、航天 电器（002025）跌停。 | 名称 | 现价 | 消時 | 涨跌幅 ^ | | --- | --- | --- | --- | | 航天智装 | 34.58 | -5.52 | -13.77% | | 航天环宇 | 78.28 | -12.48 | -13.75% | | 广联航空 | 38.81 | -5.5 ...

Market Overview - On January 13, the commercial aerospace concept stocks experienced a significant decline, with the sector index dropping over 6% [1] - The commercial aerospace index closed at 23,568.27, down 1,530.82 points or 6.10% from the previous close [2] Stock Performance - Several stocks within the commercial aerospace sector hit their daily limit down, including Aerospace Development, Aerospace Science and Technology, China Satellite Communications, Beidou Star, Aerospace Changfeng, and Aerospace Power [1] - Notable declines in individual stocks include: - Aerospace Universe: -16.58% [3] - Aerospace Intelligent Equipment: -13.77% [3] - Sree New Materials: -13.38% [3] - Aerospace Hongtu: -13.05% [3] - Guolian Aviation: -12.52% [3] - Other significant declines include Aerospace Electronics, China Satellite Communications, and Aerospace Longfeng, all down by 10% [4] Risk Announcements - Following the market downturn, multiple commercial aerospace companies issued risk warning announcements, clarifying that their main business does not involve commercial aerospace activities. Companies such as Aerospace Power, Aerospace Engineering, Xinghuan Technology, and Aerospace Changfeng were among those that made these disclosures [5]

每经AI快讯，1月13日，商业航天概念股表现弱势，航天环宇触及跌停，航天宏图、航天智装 （300455）跌逾10%，北斗星通（002151）、中国卫通（601698）、航天电器（002025）跌停。 ...