证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-16 贵州航天电器股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"或"航天电器"）第八届董事会第 二次会议通知于 2025 年 3 月 19 日以书面、电子邮件方式发出，2025 年 3 月 29 日下午 人，亲自出席董事 8 人（其中，董事于思京、陈勇先生以通讯表决方式参加本次会议的 议案表决）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、 《公司章程》的规定，公司监事、 高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议： 一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度总经理工作 报告》 二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度董事会工作 报告》 本报告将提交公司 2024 年度股东大会审议。公司《2024 年度董事会工作报告》全 文刊登于巨潮资讯网。 公司独立董事胡北忠、翟国富、王斐民先生向董事会提交《2024 年度独立董事述 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-20 贵州航天电器股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 29 日召开第八届董事会第二次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度利润分配方案》。本次利 润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。 二、利润分配方案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司 实现归属于母公司股东的净利润 347,092,604.61 元，加上年初未分 配利润 3,081,952,374.53 元，扣除分配给股东的 2023 年度现金股 利 173,610,697.28 元，可供分配的利润为 3,255,434,281.86 元；按 母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 25,093,054.12 元，计提 10% 的任意盈余公积金 25,093,054.12 元；2024 年度可用于股东 ...

贵州航天电器股份有限公司 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党委 第九章 依法治企 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 章 程 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 董事 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四节 特别规定 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 2025 年 3 月修订 目 录 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善 公司法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，维护股东、公司、债权人 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国企业国有资产法》、《企 业国有资产监督管理暂行条例》、《国有企业章程制定管理办法》等法律、行政法 规、规 ...

贵州航天电器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 二、2024 年度履职情况 2024 年本人对公司提交董事会审议表决的事项，全部投了赞成票。 （二）出席 2024 年股东大会的情况 本人王斐民 2024年 8月担任贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、独立地履职， 按时出席年度内公司召开的股东大会、董事会、董事会专门委员会及独立董事专 门会议，认真审阅会议材料，充分发挥独立董事作用，为董事会的科学决策提供 了有效保障，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 王斐民先生，男，1970 年 4 月出生，中共党员，法学博士，教授，硕士生 导师，北方工业大学文法学院教授、经济法教研室主任，2024 年 8 月至今任贵 州航天电器股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 | 姓 ...

贵州航天电器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人翟国富 2024年 8月担任贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、独立地履职， 按时出席年度内公司召开的股东大会、董事会、董事会专门委员会及独立董事专 门会议，认真审阅会议材料，充分发挥独立董事作用，为董事会的科学决策提供 了有效保障，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 翟国富先生，男，1963 年 12 月出生，中共党员，工学博士，哈尔滨工业大 学电气工程及自动化学院教授（二级），博士生导师，2024 年 8 月至今任贵州航 天电器股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 本人任职期间，公司共召开了1次提名委员会和2次薪酬与考核委员会会议。 本人均亲自参加了相关会议，无缺席情况。在所任 ...

二、2024 年度履职情况 贵州航天电器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人胡北忠作为贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、独立地履职，按时出 席年度内公司召开的股东大会、董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议， 认真审阅会议材料，充分发挥独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保 障，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年 度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 胡北忠先生，男，1963 年 11 月出生，中国致公党党员，研究生学历，会计 学教授，中国注册会计师。2021 年 6 月至今任贵州航天电器股份有限公司独立 董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 （一）出席 2024 年董事会会议的情况 1 | 独立董事 | 本年应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 备注 | | --- | --- | ...

年度董事会工作报告 航天电器 2024 贵州航天电器股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《贵州 航天电器股份有限公司章程》等有关规定和要求，规范开展董事会相 关工作，认真履行股东大会赋予的职责，全体董事科学、审慎决策， 积极履行董事会"定战略、作决策、防风险"职责，持续规范公司治 理，董事会高效运行，公司抗风险能力进一步增强，有效保障了公司 及全体股东利益。现将2024年度公司董事会工作报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年面对复杂多变的经营形势，公司围绕主责主业，狠抓市场 开发、新产品开发，聚焦国家战略新兴产业和未来产业，坚持"市场 优先强能力、科技创新增动力、科改行动激活力、产业协同聚合力" 的工作思路，持续加大科技创新、新品研发和产业发展投入，通讯、 商业航天、低空经济、数据中心、新能源等战新产业布局与拓展取得 新突破，市场成效逐步显现，为后续产业发展打下良好基础。2024 年 公司各项重点任务有序推进，并圆满完成神舟十八、十九号载人飞船， 嫦娥六号等国家重大工程 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 一、科工财务公司基本情况 航天科工财务有限责任公司（以下简称"科工财务公司"）经中国银 行保险监督管理委员会批准（金融许可证编号：L0009H211000001）、北 京市市场监督管理局登记注册（统一社会信用代码：911100007109288907） 的非银行金融机构，依法接受国家金融监督管理总局的监督管理。 注册资本：438,489 万元人民币 法定代表人：王厚勇 关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告 2025年3月29日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于对航天科工财务有限责 任公司的风险评估报告》，关联董事李凌志、张晨、于思京、陈勇、饶伟 先生回避了表决，非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果 通过上述议案。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述 关联交易事项无需提交股东大会审议。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易和关联交 易》的要求，公司通过查验航天科工财务有限责任公司的《金融许可证》、 《企业法人营业执照》等证照资料，并审阅该公司2024年度财务报 ...

贵州航天电器股份有限公司章程修订对照表 （2025 年 3 月修订） | 序号 | 修订前 | 修订后 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，坚 | 合法权益，规范公司的组织和行为，全 | | | | 持和加强党的全面领导，完善公司法人 | 面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求， | | | | | 坚持和加强党的全面领导，完善公司法 | | | | 治理结构，建设中国特色现代国有企业 | 人治理结构，建设中国特色现代国有企 | | | | 制度，维护股东、公司、债权人的合法 | 业制度，维护股东、公司、债权人的合 | | | | 权益，根据《中华人民共和国公司法》 | | | | | （以下简称《公司法》）、《中华人民共 | 法权益，根据《中华人民共和国公司法》 | | | 1 | 和国证券法》（以下简称《证券法》）《中 | （以下简称《公司法》）、《中华人民共 | 修改 | | | 华人民共和国企业国有资产法》、《企业 | 和国证券法》（以下简称《证 ...

贵州航天电器股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，本着勤勉尽 责的原则，对公司 2024 年度审计机构信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）履行了监督职 责，具体情况如下： 一、信永中和基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的 1 注册会计师人数超过 700 人。 信 ...