关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-15 贵州航天电器股份有限公司 1.股东大会召开届次：2025 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开日期和时间 (1)现场会议时间：2025 年 4 月 8 日下午 2:30。 (2)网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 8 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系 统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 8 日 9:15～15:00。 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 (1)现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进 行表决。 (2)网络投票 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-14 2025 年 3 月 21 日 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2025 年第一次临 时股东大会的议案》 2025 年第一次临时股东大会会议通知详见公司 2025 年 3 月 21 日刊登在《证券时报》 《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。 备查文件 贵州航天电器股份有限公司董事会 贵州航天电器股份有限公司 第八届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025 年第五次临时 会议通知于 2025 年 3 月 15 日以书面、电子邮件方式发出，2025 年 3 月 20 日上午 9:00 在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长李凌志先生主持，公司应出 席董事 8 人，亲自出席董事 8 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》 的规定，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议，会议形 成如下决议： 第八届董 ...

拟收购控股子公司江苏奥雷部分股权，助 推防务领域光电产品进一步拓展 核心观点 事件：航天电器董事会决议使用自有资金 5693.33 万元收购中国奥雷持有的江苏奥雷 32.70%股权，本次收购完成后，公司共持有江苏奥雷 96.54%股权。 盈利预测与投资建议 ⚫ 根据 24 年业绩预告，由于公司防务产业阶段性需求放缓以及批产任务订单不饱满， 公司的营收受到一定影响，同时考虑到费用存在刚性，调整 24、25、26 年 EPS 为 0.79、1.86、2.32 元（前值为 1.78、2.10、2.60 元），参考可比公司 25 年 37 倍 PE，给予目标价 68.82 元，维持买入评级。 风险提示 军品订单下放和收入确认进度不及预期；降价幅度具有不确定性等。 公司主要财务信息 | | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(百万元) | 6,020 | 6,210 | 5,043 | 7,375 | 8,915 | | 同比增长 (%) | 17.0% | 3.2% | -18.8% ...

3月4日，航天电器(002025)与中国奥雷集团有限公司（下称"中国奥雷"）签署《江苏奥雷光电有限公司 股权转让协议》，前者将使用自有资金5693.33万元，收购中国奥雷持有的江苏奥雷光电有限公司(下 称"江苏奥雷"）32.7%股权。 根据约定，此次股权转让款5693.33万元，分二期付款，第一期付款5093.33万元，付款时间为自股权交 割日起20个工作日内；第二期付款600万元，付款时间为2025年12日31日之前。 收购完成后，航天电器持有江苏奥雷96.54%股权，江苏奥雷原股东镇江润侨投资合伙企业（有限合 伙）持有江苏奥雷3.46%股权。 航天电器再次增持江苏奥雷的背景是，为抢抓机遇拓宽公司防务领域用光电产品业务发展空间，妥善解 决江苏奥雷因股权结构原因形成的业务资质申请障碍，以及其原股东中国奥雷集团有限公司后续无优质 资源投入江苏奥雷支撑其产业发展的状况。 数据显示，2023年，江苏奥雷实现营业收入1.46亿元，净利润827.17万元；2024年前5月，实现营业收入 6514.47万元，净利润264.76万元。 截至2024年5月31日，按照收益法评估，江苏奥雷的股东全部权益价值账面值为1.72亿元 ...

信资评报字(2024)第 A10197 号 (共 4 册, 第 1 册 ) 立信 上海立信资产评 2024 年 10月 31 日 公开 本报告依据中国资产评估准则编制 贵州航天电器股份有限公司拟股权收购所涉及的 江苏奥雷光电有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 中国资产评估协会 说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2024年11月26日 | 声 | 明 ... - 1 - | | --- | --- | | 摘 | 中国 ·············· - 3 - | | 正 | 11-11-11-11-11-11-15 - ズ … | | | 委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人概况 - 5- | | | ן ו 评估目的 . | | | । । 评估对象和评估范围 . | | | 四、 价值类型 ……………………………………………………………………………- 14- | | | 五、评估基准日 | | | 六、评估依据 . | | | 十、评估方 ...

江苏奥雷光电有限公司 2024 年 1-5 月、2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-2 | | 公司财务报表 | | | | — 资产负债表 | | 1-2 | | — 利润表 | | 3 | | — 现金流量表 | | 4 | | — | 所有者权益变动表 | 5-6 | | — | 财务报表附注 | 7-56 | 联系电话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 Donachena District. 100027. P.R.Chi 审计报告 我们审计了江苏奥雷光电有限公司(以下简称江苏奥雷公司)财务报表,包括 2024 年 5 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日资产负债表, 2024 年 1-5 月及 2023 年度利润表、现 金流量表、所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了江苏奥雷公司 2024 年 5 月 31 日、2023 年 12 月 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-13 贵州航天电器股份有限公司 关于收购控股子公司江苏奥雷光电有限公司 32.7023%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1 二、交易对方基本情况 中国奥雷集团有限公司(CHINA ALLRAY GROUP LIMITED) 中国奥雷成立于 2008 年 1 月 30 日，股本：70.00 万港元，法定代表人：陈 坚，住所：香港中环雪厂街 2 号圣佐治大厦 3 楼 303 室，经营范围：产业投资业 务。中国奥雷持有江苏奥雷 32.7023%的股权。陈坚持有中国奥雷 100.00%股权。 中国奥雷财务数据（未经审计）如下： 单位：万港元 | 项目 | 2024 年度 | | | 2023 | 年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 80.41 | | | | 67.71 | | 净利润 | | 77.28 | | | | 64.54 | | | 2024 年 12 月 | 31 日 | 2023 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-12 贵州航天电器股份有限公司 第八届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 第八届董事会 2025 年第四次临时会议决议 特此公告。 为抢抓机遇拓宽公司防务领域用光电产品业务发展空间，妥善解决控股子公司江苏 奥雷因股权结构原因形成的业务资质申请障碍，以及其原股东中国奥雷集团有限公司 （以下简称"中国奥雷"）后续无优质资源投入江苏奥雷支撑其产业发展的状况。经审 议，董事会同意公司使用自有资金5,693.3331万元收购中国奥雷集团有限公司持有的江 苏奥雷32.7023%股权。根据上海立信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（信资 评报字【2024】第A10197号），控股子公司江苏奥雷股东全部权益价值的评估值为 17,582.84万元，鉴于评估基准日（2024年5月31日）后江苏奥雷进行了分红，最终交易 价格按经中国航天科工集团有限公司备案通过的评估值扣减中国奥雷在评估基准日后 获得的江苏奥雷分红款56.66万元（税前）确定，即公司本次受让中国奥雷所持江苏奥 雷2,833万元出资额（占江苏奥雷注册资本的32.7023%），支付股权转让款为5 ...

公司背靠航天江南集团，主营产品是连接器、微特电机、继电器和 光通信器件，是航天防务领域连接器龙头。公司在军用领域具备天 然优势，同时持续开拓民用领域业务。2025 年 1 月 25 日，公司发 布全年业绩预告，预计 2024 年归属于上市公司股东的净利润为 3.43 亿至 4.00 亿，净利润同比下降 54.30%至 46.70%。 航天防务连接器龙头，受益于"弹箭星"高景气。连接器是用于连 接和介质传输的关键元件，下游应用广泛。根据 Bishop & Associates，全球 2023 年连接器总体市场规模为 818.5 亿美金， 中国市场规模为 1767.6 亿人民币。根据永贵电器公告，国内防务 相关连接器市场规模预计达 135 亿以上。公司控股股东为航天江 南集团，系我国地空导弹武器系统三大总体单位之一，公司有望深 度受益于航天方向高景气。 预计 2024-2026 年公司实现营收 49.1 亿/66.6 亿/80.6 亿元，同 比-21.0%/+35.7%/+21.2%，归母净利润 3.9 亿/8.6 亿/11.0 亿元， 同比-48.8%/+122.9%/+28.2%，对应 EPS 为 0.84/ ...