董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件 的规定，分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所履职情况进行了 评估。公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为 2024 年度审计机构，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 分众传媒信息技术股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 4 月 10 日，公司董事会审计委员会召开 2024 年第二次工作会议， 提议公司董事会续聘立信作为公司 2024 年度审计机构。2024 年 4 月 28 日，公 司分别召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了 《 ...

分众传媒 2024年度可持续发展报告 Focus Media Information Technology Co., Ltd. Sustainability Report 2024 目录 CONTENTS 01.报告开篇 -- 编制说明 -- 董事长致辞 -- 关键绩效 03 05 07 03.可持续发展管理 05.社会篇 -- 投身公益事业，彰显时代担当 -- 助推品牌升级，传播品牌价值 -- 坚持创新驱动，赋能公司生态 -- 加强投资者管理，维护股东权益 -- 秉持人本理念，构建共生职场 -- 精细供应链管理，提升协同效能 -- 重视数据保护，筑牢安全防线 31 37 39 43 45 55 57 02.走进分众 -- 公司简介 -- 企业文化 -- 产品介绍 -- 全球化布局 -- 2024大事记 -- 2024荣誉 11 12 13 14 15 17 04.环境篇 | 27 | -- 恪守环境法规，明确可持续管理方针 | | --- | --- | | 27 | -- 倡导环保理念，勾勒可持续发展轮廓 | | 28 | -- 推动绿色运营，打造可持续发展生态 | 06.治理篇 -- 党建引领发展，凝聚 ...

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2025-026 分众传媒信息技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清 晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 召开第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十六次会议，审议通过了《公 司关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）为公司 2025 年度审计机构，该事项尚需提交公司年度股 东会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2 ...

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日对外披露《公司 2024 年年度报告全文及摘要》，为了让广大投资者能进一步了 解公司 2024 年年度报告及公司经营情况，公司将于 2025 年 5 月 6 日（星期二） 下午 15:30-16:30 通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台采用网络远程的方 式举办 2024 年度业绩说明会，投资者可登录 http://irm.cninfo.com.cn，进入"云 访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁、首席执行官江南春 先生；公司副董事长、首席财务官、董事会秘书孔微微女士；公司独立董事蔡爱 明先生。 为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率和效果，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投 资者可在本次年度业绩说明会召开前访问 http://irm.cninfo.com.cn 进入公司 2024 年度业绩说明会页面后提交您所关注的问题。公司会在信息披露允许范围内在本 次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间，投资 ...

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2025-032 分众传媒信息技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰， 通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年度，分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》 等相关制度的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实勤勉地履行监事 会的职责，对公司财务情况、经营决策、依法运作、会议审议和执行情况、董事 及高级管理人员履职等方面进行有效的监督，促进公司规范运作和正常发展，维 护全体股东和员工的合法权益。 一、2024 年度主要工作情况 报告期内，公司监事会共召开四次会议，具体情况如下： （1）《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》； （2）《公司 2024 年半年度利润分配方案》。 3、2024 年 10 月 28 日公司以现场会议方式召开了第八届监事会第十二次会 议，会议应到监事 3 人，实到监事 ...

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2025-027 分众传媒信息技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清 晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 分众传媒信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合分众传媒信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管 理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报 告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全 ...

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2025-023 分众传媒信息技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰， 通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年度，分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》《公司董事会议事规则》等相关制度的要求，围绕公司发展战略和经营目 标开展各项工作，本着对全体股东负责的原则，严格执行股东大会的各项决议， 有效发挥董事会的作用，维护和保障了公司和全体股东的利益。公司 2024 年度 董事会工作报告具体如下： 一、公司主要经营情况 2024 年，公司实现营业收入 1,226,210.28 万元，较上年同期的 1,190,372.49 万元上升 3.01%；实现归属于上市公司股东的净利润 515,539.41 万元，较上年同 期的 482,710.17 万元上升 6.80%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损 ...

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2024 年年度报告全文》及《公司 2024 年年度报告摘要》。 证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2025-031 分众传媒信息技术股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰， 通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六 次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场会议方式召开，本次监事会会议通知已于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议由 监事会主席何培芳主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议经逐项审议，通过如下议案： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度监 事会工作报告》，本议案需提交公司年度股东会审议。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2024 ...

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2025-022 分众传媒信息技术股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清 晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知已于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名。本次会 议由董事长江南春(JIANG NANCHUN)主持，公司监事及高级管理人员列席会 议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议经逐项审议，通过如下议案： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度董 事会工作报告》，本议案需提交公司年度股东会审议。 独立董事张光华先生、殷可先生、蔡爱明先生、廖冠民先生向董事会提交了 《公司独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司年度股东会上述职。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2025-025 分众传媒信息技术股份有限公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期利润分配规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清 晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召 开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《公司 2024年度利润分配预案》及《公司2025年中期利润分配规划》，该事项尚需提交 公司年度股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、2024 年度利润分配方案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实现 归属于上市公司股东的净利润 5,155,394,136.42 元，母公司实现净利润 3,777,682,924.35 元，提取法定盈余公积金 377,768,292.44 元，母公司实际可供分 配利润为 8,988,077,338.16 元。 公司 2024 年度利润分配方案和 2025 年中期利润分配规划遵循了中国证券 监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 ...