分众传媒信息技术股份有限公司市值管理制度 分众传媒信息技术股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为加强市值 管理工作，规范公司市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风 险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第10号——市值管 理》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及公司章 程等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 应当及时关注资本市场及公司市值动态，结合影响公司市值的关键因素及指标， 常态化主动开展市值管理工作。 （五）诚实守信原则：公司在市值管理活动中应当注重诚信、坚守底线、担 当责任，营造健康良好的市场生态。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的目的主要是通过完善公司治理、规范经营管理、提升公 ...

分众传媒信息技术股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会的情况 2024 年，本人积极参加了公司召开的董事会及股东大会，参与董事会决策 并对所议事项发表明确意见，认真履行了独立董事的义务。公司董事会、股东大 会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程 序，合法有效。 2024 年，公司共召开了 5 次董事会，本人应出席 5 次，实际出席 5 次，其 中现场方式出席会议 0 次，通讯方式出席会议 5 次，没有委托或缺席情况。对上 述董事会审议的各项议案，本人均投了赞成票，没有出现反对、弃权的情形。 独立董事 2024 年度述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章 程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，本人作为分众传媒信息技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的第八届董事会独立董事，在 2024 年度日常工作 及重要决策中忠实、勤勉地履行职责，充分发挥了独立董事作用，促进董事会规 范运作，提升公司治理水平，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合 ...

分众传媒信息技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事张光华先生、殷可先生、蔡爱明先生、廖冠民先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司实际控制人、主要股东 不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断的关系。因 此，公司独立董事张光华先生、殷可先生、蔡爱明先生、廖冠民先生符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 分众传媒信息技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规的要求，分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事张光华先生、殷可先生、蔡爱明先生、廖冠民先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...

分众传媒信息技术股份有限公司舆情管理制度 分众传媒信息技术股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为了提高应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动等造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第八条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要决定公司对 外发布的相关信息，主要工作职责包括： （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章 程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，本人作为分众传媒信息技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的第八届董事会独立董事，在 2024 年度日常工作 及重要决策中忠实、勤勉地履行职责，充分发挥了独立董事作用，促进董事会规 范运作，提升公司治理水平，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法 权益。 分众传媒信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张光华，现任公司独立董事。中国国籍，出生于 1957 年 3 月，西南财 经大学政治经济学专业博士。现任北京银行股份有限公司（SH.601169）独立董 事，社会价值投资联盟（深圳）主席，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公 司（SZ.000039）独立董事，中邮邮惠万家银行有限责任公司独立董事，盟浪可 持续数字科技（深圳）有限责任公司监事；曾工作于国家外汇管理局、中国人民 银行海南省分行，历任广东发展银行行长、党委副书记，招商银行党委副 ...

分众传媒信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章 程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，本人作为分众传媒信息技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的第八届董事会独立董事，在 2024 年度日常工作 及重要决策中忠实、勤勉地履行职责，充分发挥了独立董事作用，促进董事会规 范运作，提升公司治理水平，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法 权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人廖冠民，现任公司独立董事。中国国籍，出生于 1981 年 9 月，中国人 民大学商学院管理学博士，财政部全国高端会计人才。现任中国人民大学商学院 教授，博士生导师；历任中央财经大学会计学院讲师、副教授、教授及博士生导 师，锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司独立董事，阿尔特汽车技术股份有限公 司独立董事，唐山晶玉科技股份有限公司独立董事，南京冠石科技股份有限公司 独立董事，三人行传媒集团股份有限公司独立董事、杭州景杰生物科技股份有限 公司独立 ...

分众传媒信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章 程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，本人作为分众传媒信息技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的第八届董事会独立董事，在 2024 年度日常工作 及重要决策中忠实、勤勉地履行职责，充分发挥了独立董事作用，促进董事会规 范运作，提升公司治理水平，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法 权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人殷可，现任公司独立董事。中国香港居民，出生于 1963 年 10 月，浙江 大学经济学硕士。现任加拿大养老基金投资公司资深顾问，山东重工集团有限公 司外部董事，北京东方广场有限公司非执行董事，汇贤产业信托（HK.87001）独 立非执行董事，希玛医疗控股有限公司（HK.03309）独立非执行董事；历任深圳 证券交易所总经理秘书，中信资本控股有限公司副行政总裁，中信证券国际有限 公司行政总裁，中信证券股份有限公司执行董事、副董事长，中国证券 ...

Core Insights - The company reported a steady growth in performance, with 2024 revenue reaching 12.262 billion yuan and net profit attributable to shareholders at 5.155 billion yuan, while Q1 2025 revenue was 2.858 billion yuan, up 4.7% year-on-year, and net profit at 1.135 billion yuan, up 9.14% year-on-year [2][3][4] Industry Overview - China's advertising market showed stable growth in 2024, with a 1.6% year-on-year increase, while the outdoor advertising market reached approximately 85.22 billion yuan, growing about 3.86% [3] - The outdoor video advertising market in China is projected to reach around 74.52 billion yuan by 2029, indicating strong growth potential [3] Company Performance - The company demonstrated resilience and growth potential, benefiting from high-frequency, low-interference advertising strategies that effectively reach mainstream urban populations [4] - Demand from consumer goods and telecommunications sectors remains robust, particularly in clothing and cosmetics [4] Consumer Market Dynamics - The Chinese consumer market is characterized by both differentiation and upgrading, with government measures stimulating domestic demand and a shift towards quality and personalized consumption [5] - The company has established itself as a core platform for brand communication in the consumer goods sector, adapting to the evolving advertising landscape [5] Strategic Initiatives - The company is pursuing a long-term growth strategy, focusing on technological innovation and enhancing brand positioning capabilities [9] - A recent announcement regarding the acquisition of New Wave Media aims to expand media coverage, particularly in lower-tier cities, and create significant synergies [9] - The company is also increasing its international presence, promoting the elevator media model in various countries [9] Corporate Governance - The company has a strong commitment to shareholder returns, with a proposed cash dividend of 4.766 billion yuan for 2024, representing approximately 92.45% of net profit attributable to shareholders [10] - Since its return to A-shares in 2015, the company has distributed around 32 billion yuan in cash dividends and share buybacks, exceeding 85% of A-share listed companies [10]

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2025-029 分众传媒信息技术股份有限公司 关于提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清 晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《公司关于提供担保额度的议案》， 为满足公司境内、外子公司的资金需求和业务发展需要，保证其生产经营活动的 顺利开展，公司拟为境内、外子公司（含子公司之间）提供累计担保额度等值不 超过人民币 5 亿元的担保事项，其中为资产负债率低于 70%的公司提供担保额 度为人民币 1 亿元，为资产负债率超过 70%的公司提供担保额度为人民币 4 亿 元。该担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际担保金额在总额度内，以最 终签订的担保协议为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、 信用证、保理、保函、融资租赁等融资性担保及主要为履约担保等的非融资性担 保，担保种类包括保证、抵押、质押等。 在同时满足下列条件的情况下，上述担保额度可进 ...

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2025-028 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司在确保 不影响日常经营活动的前提下，为提高自有闲置资金的使用效率，获取较好的投 资收益，拟使用总额不超过 80 亿元人民币的自有闲置资金购买理财产品，有效 期自公司股东会审议通过之日起的 12 个月内，同时提请股东会授权公司首席财 务官行使具体理财产品的购买决策权，并由财务部负责具体购买事宜。具体事项 如下： 一、基本情况 1、投资目的：提高资金使用效率，在保证公司正常经营资金需求的前提下， 增加自有闲置资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 2、投资额度及方式：公司及下属子公司拟使用总额不超过 80 亿元人民币的 自有闲置资金购买理财产品。其中： （1）70 亿元人民币用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品， 包括但不限于银行、银行理财子公司、证券公司、保险公司、信托公司及其他资 产管理公司等专业机构的理财产品、资产管理计划、净值型产品、收益凭证、债 券、固定收益产品及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式（不 涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及 ...