分众传媒信息技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则 分众传媒信息技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、部门规章及公司章 程的规定，结合公司实际情况，特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员 会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程 序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，经董事会批准后成立。提 名委员会在董事会授权的范围内独立行使职权并直接向董事会负责。 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事 ...

分众传媒信息技术股份有限公司董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事 会秘书的行为，明确董事会秘书的职责、权利和义务，完善公司法人治理结构， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与国务院证券监督管理机构及深 圳证券交易所的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘 书资格证书。有下列情形之一的人士，不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管 理人员的情形； （二）被国务院证券监督管理机构采取证券市场禁入措施，期限未满的； 分众传媒信息技术股份有限公司 董事会秘 ...

分众传媒信息技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则 分众传媒信息技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为完善治理 结构，强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》等相关法律、行 政法规、部门规章及公司章程的规定，结合公司实际情况，特设立公司董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会主要负责监督评估公司内外部审计工作，评价和完善公 司内部控制体系，审核公司财务信息及其披露等，同时行使《公司法》规定的监 事会职权。 第三条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，经董事会批准后成立。审 计委员会在董事会授权的范围内独立行使职权并直接向董事会负责。 第二章 审计委员会的产生与组成 第四条 审计委员会成员由三名独立董事组成，其中至少有一名独立董事为 专业会计人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和 经验。 （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构； 第五条 ...

募集资金管理制度 （2025 年修订） 分众传媒信息技术股份有限公司募集资金管理制度 分众传媒信息技术股份有限公司 第五条 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 超募资金也应当存放于募集资金专户管理。 第六条 公司应当至迟于募集资金到位后一个月内与保荐人或者独立财务 顾问、存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以 分众传媒信息技术股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为加强募集 资金的监管，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，依照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的 ...

公司于 2025 年 5 月 21 日召开 2025 年第一次职工代表大会，会议选举杭璇 女士（简历详见附件）为公司第九届董事会职工代表董事。杭璇女士与经公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的六位董事共同组成公司第九届董事会。 杭璇女士符合《公司法》《公司章程》有关董事任职的资格和条件。此次选 举产生职工代表董事后，公司董事会董事人数符合相关法律法规和规范性文件的 规定，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超 过公司董事总数的二分之一。 证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2025-035 分众传媒信息技术股份有限公司 关于选举产生第九届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清 晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司""分众传媒"）于 2025 年 5 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《公司关于变更注册地 址并修订<公司章程>的议案》，根据修订后的《公司章程》，公司董事会由七名 董事组成（其中职工代表董事一名），职工代表董事由公 ...

分众传媒信息技术股份有限公司 关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员 证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2025-037 暨部分董事、监事、高级管理人员离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清 晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"分众传媒""公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开了公司 2025 年第一次临时股东会及公司 2025 年第一次职工代 表大会，审议通过了公司董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第九届董 事会成员，同时公司第八届监事会任期届满后公司不设监事会。同日，公司召开 第九届董事会第一次会议，审议通过了聘任高级管理人员等相关议案，具体情况 如下： 一、第九届董事会成员组成情况 董事长：江南春(JIANG NANCHUN)先生 副董事长：孔微微女士 非独立董事：殷可先生、杭璇女士（职工代表董事） 独立董事：张光华先生、蔡爱明先生、廖冠民先生 公司第九届董事会任期自 2025 年第一次临时股东会选举通过之日起三年。 鉴于独立董事张光华先生、蔡爱明先生自 2021 年 11 ...

分众传媒信息技术股份有限公司关联交易规则 分众传媒信息技术股份有限公司 关联交易规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为规范关联 交易行为，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，结合公司的实际情况，制 定本规则。 （二）公开、公平、公正的原则； （三）依据客观标准判断的原则； （四）实质重于形式的原则。 第四条 本规则适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（简称"子公 司"）发生的所有关联交易。 第二章 关联人及关联交易的认定 第五条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控 股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司5 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于分众传媒信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 中国 北京 二○二五年五月二十一日 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于分众传媒信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：分众传媒信息技术股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受分众传媒信息技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据和参照《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称"《规则》"） 等有关规定，就公司召开的 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"） 的有关事宜，出具本法律意见书。 为了出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关本次股东会的如下文 件的原件或复印件： 1、现场出席本次股东会的有关股东、股东授权代表、董事、监事及其他有 关人员 ...

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2025-038 分众传媒信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清 晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 召开了公司第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十六次会议、2025 年 5 月 21 日召开了公司第九届董事会第一次会议，上述会议审议通过的部分议案， 按照《公司章程》的相关规定，应当提交公司股东会审议。具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2025 年 6 月 25 日下午 14:30 网络投票时间：2025 年 6 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过 ...

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2025-034 分众传媒信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰， 通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股 东会于 2025 年 4 月 26 日发出通知，并于 2025 年 5 月 21 日采取现场与网络相 结合的方式召开。其中，现场会议于 2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:30 在 上海市长宁区江苏路 369 号兆丰世贸大厦 28 层公司一号会议室召开；2025 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00 通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票；2025 年 5 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票。会议由公司董事会召集 ...