广州达安基因股份有限公司 章 程 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第四章 股东和股东会 1 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第五章 董事会 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 2 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护广州达安基因股份有限公司(以下简称"公司")、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2024-041 广州达安基因股份有限公司 关于全资孙公司收到现金分红款的公告 广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司达安国际集团 有限公司（以下简称"达安国际"）近日收到其参股公司云康集团有限公司（以 下简称"云康集团"）的现金分红款，具体情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 28 日 根据云康集团于 2024 年 6 月 28 日召开的股东周年大会，其审议通过了"宣 派截至 2023 年 12 月 31 日止年度之末期股息每股 0.02 港元，自本公司股份溢价 账拨付"的议案。公司全资孙公司达安国际持有云康集团股份 209,783,000 股， 本次现金分红金额为 4,195,660.00 港元。 近日，公司全资孙公司达安国际已收到上述现金分红款 4,195,660.00 港元。 公司对云康集团的长期股权投资按权益法核算，该笔分红款对公司 2024 年度合 并报表净利润无影响。 特此公告。 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2024-039 广州达安基因股份有限公司 董 事 会 关于取得一个医疗器械注册证的提示性公告 2024 年 8 月 19 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 广州达安基因股份有限公司 近日，广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）取得国家药品监督 管理局颁发的医疗器械注册证一个，具体为： 医疗器械名称：猴痘病毒核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法），注册证编号：国 械注准 20243401527。有效期自批准之日起至 2029 年 8 月 17 日。预期用途：本 试剂盒用于体外定性检测猴痘疑似病例、其他需要进行猴痘病毒感染诊断或鉴别 诊断者的皮肤病变样本（皮疹表面和/或渗出物的拭子）、咽拭子样本中猴痘病毒 F3L 基因。有关"疑似病例"等人群的定义参照《猴痘诊疗指南》及《猴痘防控 方案》等文件执行。产品在使用上应当遵守《猴痘诊疗指南》及《猴痘防控方案》 等文件的相关要求。开展猴痘病毒核酸检测，应符合《猴痘病毒实验室检测技术 指南》等的要求，做好生物安全工作。本试剂盒检测结果仅供 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders is expected to be a loss of between 350 million and 430 million CNY, compared to a profit of 402.76 million CNY in the same period last year[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss of between 130 million and 180 million CNY, compared to a loss of 36.31 million CNY in the same period last year[6]. - Basic earnings per share are expected to be a loss of between 0.25 CNY and 0.31 CNY per share, compared to earnings of 0.29 CNY per share in the same period last year[6]. - The decrease in net profit is primarily due to reduced market demand and adjustments in centralized procurement prices, leading to a decrease in operating revenue[12]. - The fair value change of other non-current financial assets is expected to negatively impact the net profit attributable to shareholders by approximately 250 million CNY, classified as non-recurring gains and losses[8]. Reporting and Compliance - The financial data presented is preliminary and has not been audited by an external auditor, with detailed financial data to be disclosed in the company's 2024 semi-annual report[13]. - The performance forecast period is from January 1, 2024, to June 30, 2024[5]. - The company emphasizes the importance of accurate information disclosure and urges investors to make cautious decisions[4]. - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department[11]. - The company will comply with relevant laws and regulations regarding timely information disclosure[13].

北京市康达（广州）律师事务所 关于广州达安基因股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 2058 号 致：广州达安基因股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（下称"本所"）接受广州达安基因股份有 限公司（下称"达安基因"或"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第二 次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（下 称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《广州达安基因股份 有限公司章程》（下称"达安基因《公司章程》"）的规定，本所律师对本次股 东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序与表决结果 等事项进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对达安基因本次股东大会所涉事宜进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关事项进行了必要的核查和验证。本所律师同 意将本法律意见书作为达安基因本次股东大会公告材料，随同其他会议文件一并 公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规、规范性文件的要求，按 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2024-037 目前，公司控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司已获得"丙型肝炎 病毒抗体（HCV）对照品"的医疗器械注册证，上述产品尚处于市场开发阶段， 市场需求存在不确定性，敬请投资者注意风险。 特此公告。 广州达安基因股份有限公司 董 事 会 2024 年 6 月 24 日 广州达安基因股份有限公司 关于下属子公司取得一个医疗器械注册证的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，本公司下属控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司取得国家药 品监督管理局颁发的医疗器械注册证一个，具体为： 医疗器械名称:丙型肝炎病毒抗体（HCV）对照品，注册证编号：国械注准 20243401117。有效期自批准之日起至 2029 年 6 月 17 日。预期用途：用于检测 丙型肝炎病毒抗体定性项目的临界值校正。 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2024-036 广州达安基因股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 24 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 24 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 24 日上午 9:15 至 2024 年 6 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路 19 号公司一楼讲学 厅 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2024-035 广州达安基因股份有限公司 关于公司及全资子公司收到现金分红款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全资子公司广州市 达安基因科技有限公司（以下简称"达安科技"）近日分别收到参股公司杭州安 杰思医学科技股份有限公司（以下简称"安杰思"）的现金分红款，具体情况如 下： 根据安杰思 2023 年年度股东大会会议决议，其利润分配方案为：拟以实施 2023 年度权益分派股权登记日的总股本（扣减回购专用证券账户的股份） 57,469,573 股为基数进行利润分配，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 14.5 元（含税），且每 10 股派送红股 4 股（含税）。公司持有安杰思股份 6,000,000 股（送股前），本次分红金额为 8,700,000.00 元。公司全资子公司达安科技持有 安杰思股份 2,589,639 股（送股前），本次分红金额为 3,754,976.55 元。 近日，本公司已收到上述分红款 8,700,000.00 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第四 次临时会议决定于 2024 年 6 月 24 日（星期一）召开公司 2024 年第二次临时股 东大会，并在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-033）。由于本次股东大会 将通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统向社会公众股股东提供网络投 票平台，现将本次股东大会的有关事项再次提示如下： 证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2024-034 广州达安基因股份有限公司 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 24 日下午 14:30 （2） ...

广州达安基因股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确总经理的职责、权限，规范总经理的行为，保障总经理行使职 权、履行职责并承担义务和责任，依据《公司法》和《公司章程》， 制订本细则。 第二条 总经理由董事会聘任并对董事会负责，执行董事会决定，负责公司日常 生产、经营、管理。 第三条 根据公司经营管理需要，公司设总经理一名，副总经理若干名。 第二章 总经理的职权 第四条 总经理行使下列职权： 第三章 总经理的义务与责任 第五条 总经理必须履行以下义务： （一）主持公司生产、经营、管理工作，组织实施董事会决议； （二）拟订和组织实施公司投资方案； （三）拟订和组织实施公司年度经营计划的发展规划； （四）拟订和组织实施公司内部管理机构设置方案； （五）拟订公司基本管理制度框架和制定相应的规章制度； （六）提请董事会聘任或解聘公司的副总经理及财务负责人； （七）聘任或解除应由董事会聘任或解除以外的管理人员； （八）决定对公司职工奖惩、升降级、加减薪、聘任、辞退； （九）拟订公司财务预算、决算和利润分配、弥补亏损方案； （十）代表公司对外处理业务； （十一）出席或列席董事会，可对董事会决议提出复议。 ...