广州达安基因股份有限公司 独立董事专门会议审查意见 广州达安基因股份有限公司 独立董事专门会议 关于 2024 年度日常关联交易预计事项的审查意见 一、独立董事关于 2024 年度日常关联交易预计的审查意见 因此，我们同意将上述事项提交公司第八届董事会第四次会议审议，同时关 联董事应按规定回避表决。 广州达安基因股份有限公司 独立董事专门会议审查意见 独立董事： 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，于 2024 年 3 月 18 日召开了第八届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议，本着实事求是、 认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，就公司 拟在第八届董事会第四次会议审议的《关于 2024 年度日常关联交易预计的预案》 进行了审议，认真审阅了该关联交易事项相关资料，并且与公司相关人员进行了 有效沟通，现发表如下审查意见： 1、公司与关联方拟发生的关联交易是按照"公平自愿，互惠互利"的原则 进行的；交易价格按市场价格 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2024-016 广州达安基因股份有限公司 | 无形资产 | 812.16 | 7.76% | | --- | --- | --- | | 其他长短期资产 | 2,099.85 | 20.06% | | 合计 | 41,644.34 | 397.90% | 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范 运作》的相关规定，广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）依据《企 业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对可能发生资产减值损失的资产计 提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截 至2023年12月31日的资产和财务状况，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内 的各类资产进行了清查和减值测试，并根据减值测试结果对可能发生减值损失的 资产计提减值准备。 （二）本次 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2024-015 广州达安基因股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第四次会议决 定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）召开公司 2023 年度股东大会，现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15 至 2024 年 ...

广州达安基因股份有限公司 关于取得一个医疗器械注册证的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述医疗器械注册证的取得丰富了公司的产品组合，拓宽了公司产品的应用 领域。目前，上述产品尚处于市场开发阶段，市场需求存在不确定性，请广大投 资者注意投资风险。 证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2024-008 近日，广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）取得国家药品监督 管理局颁发的医疗器械注册证一个，具体为： 医疗器械名称：人类 SLCO1B1 基因分型检测试剂盒（PCR-荧光探针法），注 册证编号：国械注准 20243400589。有效期自批准之日起至 2029 年 3 月 25 日。 预期用途：本试剂盒适用于体外定性检测人全血样本基因组 DNA 中 SLCO1B1 基因 521 位点（T>C）的多态性。 董 事 会 2024 年 3 月 27 日 特此公告。 广州达安基因股份有限公司 ...

第八届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2024-007 广州达安基因股份有限公司 本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第二次会议审议通过。 二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关 于 2023 年度发放员工现金激励奖金池留存奖金的议案》。 广州达安基因股份有限公司(以下简称"公司"、"达安基因")于 2024 年 1 月 28 日以邮件的形式发出会议通知，于 2024 年 2 月 2 日（星期五）上午 10∶ 00 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会议室以现场和通讯表决相结合 的方式召开第八届董事会 2024 年第二次临时会议。本次会议由董事长薛哲强先 生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》、《公司 章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式，审议并通过了 以下决议： 一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司 ...

广州达安基因股份有限公司 关于全资子公司收到现金分红款的公告 证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2024-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广州市达安基 因科技有限公司（以下简称"达安科技"）近日收到其参股公司杭州安誉生物科 技股份有限公司（以下简称"安誉生物"）的现金分红款，具体情况如下： 根据安誉生物 2023 年第一次临时股东大会会议决议，其利润分配方案为： 安誉生物拟向全体股东每股派发现金红利 1.12 元（含税）。截至 2023 年 11 月 16 日，安誉生物总股本为 4,500 万，合计拟派发现金红利 5,040 万元（含税）。 公司全资子公司达安科技对安誉生物持股比例约为 12.2053%，本次现金分红金 额为 6,151,492.48 元。 近日，公司全资子公司达安科技已收到上述现金分红款 6,151,492.48 元。 上述利润分配将增加本公司 2023 年度合并报表净利润 6,151,492.48 元。 特此公告。 广州达安基因股份有限公司 董 ...

广州达安基因股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，证券监督 管理部门的相关要求及《广州达安基因股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘 任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报 告的行为。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执 行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 审计委员会向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议，审 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2024-004 该议案已经第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，《广州达 安基因股份有限公司会计师事务所选聘制度》（2024 年 1 月）全文详见公司指定 信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。 二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关 于变更银行授信主体的议案》。 公司于 2023 年 8 月 29 日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于 公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向招商银行股份有限公司南方 报业支行申请不超过 5,000 万元人民币的综合授信额度。 广州达安基因股份有限公司 第八届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司(以下简称"公司"、"达安基因")于 2024 年 1 月 11 日以邮件的形式发出会议通知，于 2024 年 1 月 17 日（星期三）上午 10∶ 00 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会议 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2024-003 近日，广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）取得国家药品监督 管理局颁发的医疗器械注册证两个，具体为： 特此公告。 广州达安基因股份有限公司 关于取得两个医疗器械注册证的提示性公告 1、医疗器械名称：人类 APOE 基因分型检测试剂盒（PCR-荧光探针法），注 册证编号：国械注准 20243400073。有效期自批准之日起至 2029 年 1 月 8 日。 预期用途：本试剂盒适用于体外定性检测人静脉全血样本基因组 DNA 中 APOE 基 因 388 位点（T>C）和 526 位点（C>T）的多态性，可以对 APOE 基因的 6 种基因 型 进 行 检 测 ， 即 E2/E2 （ rs429358-388T/T ， rs7412-526T/T ）、 E3/E3 （rs429358-388T/T，rs7412-526C/C）、E4/E4（rs429358-388C/C，rs7412-526C/C）、 E2/E3 （ rs429358-388T/T ， rs7412-526T/C ）、 E2/E4 （ rs429358-388T/C ， ...

附件： 注：右一为公司董事会秘书张斌与调研人员合影留念。 ...