GREATOO INTELLIGENT(002031)

Search documents
巨轮智能(002031) - 对外担保管理办法
2025-08-12 10:32
巨轮智能装备股份有限公司 对外担保管理办法 巨轮智能装备股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范巨轮智能装备股份有限公司(以下简称"公司")的对外 担保行为,有效控制担保风险,保护股东和其他利益相关者的合法权益,根据《中 华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)、《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则 (2025 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作(2025 修订)》等相关法律法规、规范性文件及《巨轮智能装 备股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,制订本办法。 第二条 公司对外担保必须经董事会或者股东会审议,非经公司董事会或股 东会批准,任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律 文件或实施对外担保行为。 第三条 本办法所称对外担保是指公司或控股子公司为他人提供的担保,包 括公司对控股子公司的担保。第四条 本办法适用于公司及其控股子公司的一切 对外担保行动。 (三)公司全 ...
巨轮智能(002031) - 关于董事会换届选举的公告
2025-08-12 10:31
证券代码:002031 证券简称:巨轮智能 公告编号:2025-032 一、董事会组成及候选人提名情况 公司第九届董事会拟由 7 名董事组成,包括非独立董事 3 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。经董事会审议,同意提名以下人员为董事候选人: 1、非独立董事候选人:吴友武先生、姚宁先生、吴晓冬先生; 2、独立董事候选人:杨敏兰先生、张宪民先生、黄家耀先生。其中,杨敏 兰先生为会计专业人士。 独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会 审议。 巨轮智能装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 巨轮智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会原定任期为 2022 年 12 月 30 日至 2025 年 12 月 29 日。根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,公司拟提前进 行董事会换届选举。2025 年 8 月 12 日,公司召开第八届董事会第十九次 ...
巨轮智能(002031) - 独立董事候选人声明与承诺(杨敏兰)
2025-08-12 10:31
巨轮智能装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨敏兰作为巨轮智能股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人,已充分了解并同意由提名人巨轮智能股份有限公司董事 会提名为巨轮智能股份有限公司(以下简称该公司)第九届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过巨轮智能股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 1 如否,请详细说明: ☑是 □否 如否,请详细说明: 八、本 ...
巨轮智能(002031) - 独立董事提名人声明与承诺(黄家耀)
2025-08-12 10:31
巨轮智能装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 1 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 提名人巨轮智能装备股份有限公司董事会现就提名黄家 耀为巨轮智能装备股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为巨轮智能装备股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历 、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律 、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求,具体声明 并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过巨轮智能装备股份有限公司第八 届董事会提名委员会会议资格审查,提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明: 如否,请详细说明 ...
巨轮智能(002031) - 独立董事候选人声明与承诺(张宪民)
2025-08-12 10:31
巨轮智能装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张宪民为巨轮智能装备股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人,已充分了解并同意由提名人巨轮智能装备股份有限公 司第八届董事会提名为巨轮智能装备股份有限公司(以下简称该公 司)第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过巨轮智能装备股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否,请详细说明: 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 1 如否,请详细说明: 五、本人已经参加培训并取得 ...
巨轮智能(002031) - 关于向境外参股公司提供财务资助的进展公告
2025-08-12 10:31
证券代码:002031 证券简称:巨轮智能 公告编号:2025-034 巨轮智能装备股份有限公司 关于向境外参股公司提供财务资助的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、巨轮智能装备股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司、全资孙 公司在2011年至2024年期间向间接参股公司OPS-Ingersoll Funkenerosion GmbH (即德国欧吉索机床有限公司,以下简称"OPS公司")提供财务资助,公司拟 与OPS公司签订《贷款延期付息协议》,就双方已签订的借款合同达成补充协议, 鉴于OPS公司当前的财务和流动性状况,公司同意其推迟支付公司向其提供财务 资助的所有应计利息,以保障用于其运营的流动资金。 2、2025年8月12日,公司召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第 十四次会议、第八届董事会独立董事2025年第二次专门会议审议通过《关于向境 外参股公司提供财务资助延期付息的议案》。本事项尚需获得公司股东大会的批 准,关联董事郑栩栩先生按规定对本议案回避表决。 3、公司将继续密切关注OPS公司的经营情况, ...
巨轮智能(002031) - 关于制定、修订公司部分治理制度的公告
2025-08-12 10:31
巨轮智能装备股份有限公司 证券代码:002031 证券简称:巨轮智能 公告编号:2025-035 关于制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善巨轮智能装备股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构, 优化内控制度体系,提高公司规范运作水平,根据《公司法》《证券法》《上市公 司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求, 同时结合公司自身实际情况,对公司部分治理制度进行了系统性的梳理修订并新增 制定公司部分治理制度。 一、制定、修订情况 本次制定及修订公司部分治理制度具体如下: | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东大会 | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 4 | 会计师事务所选聘制度 | 制定 | 是 | | 5 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 | | 6 | 信息披 ...
巨轮智能(002031) - 独立董事提名人声明与承诺(杨敏兰)
2025-08-12 10:31
如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 巨轮智能装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人巨轮智能装备股份有限公司董事会现就提名杨敏 兰为巨轮智能装备股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为巨轮智能装备股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历 、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律 、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求,具体声明 并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过巨轮智能装备股份有限公司第八 届董事会提名委员会会议资格审查,提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 1 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明 ...
巨轮智能(002031) - 章程(修订案)
2025-08-12 10:31
巨轮智能装备股份有限公司 巨轮智能装备股份有限公司 章 程 (修订稿) 二 O 二五年八月 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 和其他有关规定,制定本章程。 | | | | 第一章 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 股 份 | | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 3 | | 第四章 股东和股东会 | | 4 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 4 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 5 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 6 | | 第四节 股东会的召集 | | 7 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 8 | | 第六节 | 股东会的召开 | 8 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 10 | | 第五章 董事和董事会 | | 12 | | 第一节 董 ...
巨轮智能(002031) - 关于第九届董事会职工代表董事选举结果的公告
2025-08-12 10:31
证券代码:002031 证券简称:巨轮智能 公告编号:2025-033 巨轮智能装备股份有限公司 关于第九届董事会职工代表董事选举结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 公司于近日召开职工代表大会,会议选举曾旭钊先生为公司第九届董事会职工代表 董事。曾旭钊先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的董事共同组成公 司第九届董事会,自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期二 年。职工代表董事简历详见附件。 曾旭钊先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关 于董事任职的资格和条件。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规要求。 特此公告。 第九届董事会职工代表董事简历 曾旭钊,1972 年出生,硕士研究生,毕业于广东工业大学机械系塑性成形工艺 与设备(模具设计与制造)专业,曾任公 ...