总经理工作细则 第一章 总 则 巨轮智能装备股份有限公司 总经理工作细则 巨轮智能装备股份有限公司 第一条 为了明确巨轮智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）总经理的 职责、权限，规范总经理的行为，保障总经理行使职权、履行职责并承担义务和 责任，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规、 规范性文件及《巨轮智能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 公司总经理直接对董事会负责，执行董事会的各项决定，全面负责 组织、领导公司的日常生产、技术和经营管理。 第三条 根据公司经营管理需要，公司设总经理 1 名，副总经理若干名。 第二章 总经理的职权 第四条 总经理行使下列职权： （一）主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告 工作； 总经理列席董事会会议。 总经理在行使本条规定的职权时，须恪守职责。其中，在行使第（三）（四） （五）（七）项职权时，须与三分之二以上的其他高级管理人员商议，在行使第 - 1 - （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟定公司内部管理机构设置方案； （四）拟定公司的基本管 ...

巨轮智能装备股份有限公司 关联交易管理办法 巨轮智能装备股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为完善巨轮智能装备股份有限公司（下称"公司"）法人治理结构、规 范关联交易行为，保护公司股东及相关利益人的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规、规范性文件以及《巨轮 智能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本管理办 法。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性， 保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联交易和关联人 第三条 本办法所指关联交易，是指公司或控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项，包括： (一) 购买或出售资产； 巨轮智能装备股份有限公司 关联交易管理办法 (十二) 购买原材料、燃料、动力； ...

巨轮智能装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 巨轮智能装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范巨轮智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所的有关行为，提高财务信息披露质量，切实维护股东利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等相关的法律法规、规范性文件及《巨轮智能装备股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况制定本制 度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报表发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可参 照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东会决定。公司聘用会计师事务所必须由股东会决定，董 事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。会计师事务所的审计费用由股东会 决定。 第四条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计 账簿、财务会计报告及其他会计资料，不 ...

巨轮智能装备股份有限公司 内部审计制度 第二章 内部审计机构及人员 第三条 公司董事会下设审计委员会，指导和监督公司内部审计工作。公司内部 审计部门对公司董事会审计委员会负责，向董事会审计委员会报告工作，接受董事 会审计委员会的监督指导。 巨轮智能装备股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范巨轮智能装备股份有限公司（以下简称"公司")内部审 计工作，提高内部审计工作质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《巨轮智能装备股 份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司下属全资/控股子公司（以下简称"子公司"） 的内部审计工作。 第四条 公司设立内部审计部门，对公司的业务活动、风险管理、内部控制、财 务信息等事项进行监督检查。内部审计部门应保持独立性，配备专职审计人员，不 得置于财务部门的领导之下或与财务部门合署办公。 第五条 内部审计人员应具有充分的专业胜任能力，具备开展审计活动所需的职 业敏感性、知 ...

董事和高级管理人员所持本公司股份管理制度 第一条 为加强对巨轮智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等 有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规章、规 范性文件以及深圳证券交易所规则中关于股份变动的限制性规定。 巨轮智能装备股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份管理制度 巨轮智能装备股份有限公司 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人持有的所有本公司股份。董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所 持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 董事会秘书负责管理公司董事 ...

第一章 总 则 巨轮智能装备股份有限公司 股东会议事规则 巨轮智能装备股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范巨轮智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的议事 方法和程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》和《巨 轮智能装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第 一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时， ...

巨轮智能装备股份有限公司 董事会议事规则 巨轮智能装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确巨轮智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科学决策， 充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规、规 范性文件和《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 公司设董事会，是公司经营管理的决策机构，董事会在《公司章程》和股 东会的授权范围内，负责经营和管理公司的财产，对股东会负责。 第三条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名，董事会 设董事长一名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司经营计划和投资方案，包括公司担保、投资、购买和出售资产、 关联交易等事项，该等事项尚需报股东会审议的，由董事会提出预案并 ...

巨轮智能装备股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 巨轮智能装备股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 2025 年 8 月 巨轮智能装备股份有限公司 董事会会议文件 巨轮智能装备股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化巨轮智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《巨轮智能装备股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）、《巨轮智能装备股份有限公司独立董事工作制度》（以 下简称《公司独立董事工作制度》）的有关规定，特制订本议事规则。 第八条 审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。审计委员会应当负责审核公 - 1 - 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员构成和任期 第三条 审计委员会由三名以上不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事 应过半数并担任召集人。公司董事会成员中的职工代 ...

巨轮智能装备股份有限公司 信息披露事务管理制度 巨轮智能装备股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何 单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 第一条 为了规范公司及其他信息披露义务人的信息披露工作，加强信息披 露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —信息披露事务管理》等法律法规，制定本制度。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得 公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法 要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的规 ...

巨轮智能装备股份有限公司 独立董事工作制度 巨轮智能装备股份有限公司 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）规定、深圳证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会设立审计委员会，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。公司并根据需要设立提名委员会、薪酬与考核委员会。提名委员会、薪酬与 考核委员会成员中独立董事应当过半数并担任召集人。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善巨轮智能装备股 ...