巨轮智能装备股份有限公司 独立董事工作制度 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会等相关专门委员会。独立董事应当在审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会成员中过半数，并担任召集人。审计委员会成员由不在公司担 任高级管理人员的董事担任，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第五条 独立董事必须保持独立性，下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者公司的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善巨轮智能装备股份有限公司（下称"公司"或"本公 司"）的法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，促进公司规范运作，依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规、规范性文件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 ...

巨轮智能装备股份有限公司 关于全资子公司向其参股公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、巨轮智能装备股份公司（以下简称"公司"）全资子公司Greatoo (Europe) Holding S.à r.l.向其间接参股公司OPS-Ingersoll Funkenerosion GmbH（以下 简称"OPS公司"）提供37.5万欧元的财务资助，以协助该公司应对近年来因内 外经济环境引起的业绩下滑和现金流紧张状况，资助期限自贷款协议签署之日起 至2027年3月31日，资金使用费按年利率6%收取，具体内容以实际签订的协议为 准。 2、经公司第八届董事会第八次会议审议通过，独立董事对本次财务资助事 项发表同意的独立意见。 3、公司将继续密切关注OPS公司的经营情况，加强对OPS公司财务状况的监 控，确保公司资金安全。 一、财务资助事项概述 证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2023-046 企业类型：有限责任公司 注册地址：Daimlerstraße 22, 57299 Burbach，德国 巨轮智 ...

1、史桂东，1980 年出生，大专学历。曾任公司轮胎模具事业部铝花纹项目助理， 现任公司轮胎模具事业部质量管理部副经理。 截至公告日，史桂东先生未持有公司股份。史桂东先生与持有公司 5%以上股份 的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。史桂东先生不存在 《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施， 最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴 责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形；不存 在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形， 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院 纳入失信被执行人名单。史桂东先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定。 2、刘建强，1979 年出生，大专学历。曾任公司轮胎模具事业部向心机构项目助 证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2023-045 巨轮智能装备股份有限公司 关于补选第八届监事会职工代表监事的公告 本公司 ...

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2023-044 巨轮智能装备股份有限公司 关于董事调整变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为适应巨轮智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）产业升级、人才队 伍建设发展需要，结合公司班子结构的考虑，公司于 2023 年 12 月 29 日下午 3:00 召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事 候选人的议案》，决定对公司部分董事进行调整。具体如下： 一、董事离任情况 公司董事会近日收到公司董事陈志勇先生提交的辞任报告，陈志勇先生因工 作安排原因，向公司董事会提请辞去公司董事职务，辞任后继续在公司担任董事 长助理兼任巨轮（欧洲）控股有限公司董事、营运总监，巨轮（美国）控股有限 公司执行董事，美国东北轮胎模具股份有限公司董事，巨轮股份（香港）国际控 股有限公司执行董事。截至本公告披露日，陈志勇先生未持有公司股票。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，该辞任报告自送达公司董事会之 日起生效。陈志勇先生的辞任不会导致公司董事人数低于法定人数，不会影响公 司董 ...

巨轮智能装备股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2023-039 巨轮智能装备股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人吴潮忠、主管会计工作负责人肖燕璇及会计机构负责人(会计主管人员)景丽声明：保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括 | | | | | 已计提资产减值准备的冲销 | -540.84 | -107,528.18 | | | 部分） | | | | | 计入当期损益的政府补助 | | | | | （与公司 ...

巨轮智能装备股份有限公司 2023 年半年度报告全文 拒智能装备股份有限公司 GREATOO INTELLIGENT EQUIPMENT INC. 2023 年半年度报告 证券简称: 巨轮智能 证券代码: 002031 2023 年 8 月 26 日 巨轮智能装备股份有限公司 2023 年半年度报告全文 公司负责人吴潮忠、主管会计工作负责人肖燕璇及会计机构负责人(会计 主管人员)景丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本公司在经营中可能存在对轮胎下游行业景气度依赖的风险、原材料价 格波动风险、客户集中度较高的风险、海外投资的风险、汇率波动风险、类 金融业务后续风险、流动性风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 巨轮智能装备股份有限公司 2023 年半年度报告全文 目录 | 第一节 重要提示、目录和释义 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 . | | 第三节 管理层讨论与分析… | | 第四节 公司治理 . | | 第五节 环境和社会责任 | | 第六节 重要事项 . | ...

证券代码： 002031 证券简称：巨轮智能 巨轮智能装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------|---------------| | | | 编号：2023002 | | | √特定对象调研 | | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 □ | | | 类别 | □ 新闻发布会 | | | | √现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称及 | | | | 人员姓名 | | 高级经理 | | 时间 | | | | 地点 | 巨轮智能装备股份有限公司 | | | 上市公司接待 | | | | | 董事会秘书吴豪 | | 人员姓名 主题：机器人及智能装备行业交流 | --- | --- | |------------------------------------------------------------|--------------| | 一、问：公司机器人产品的发展历程及应用领域？ | | | 答：公司在稳固传统业务优势地位的基础上，为解决相关行 | | | ...

巨轮智能装备股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2023-014 巨轮智能装备股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人吴潮忠先生、主管会计工作负责人林瑞波先生及会计机构负责人(会计 主管人员)谢光喜先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 巨轮智能装备股份有限公司 2023 年第一季度报告 适用 □不适用 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资 | -61,669.96 | | | 产减值准备的冲销部分） | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 | 2,083,532.79 | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was approximately ¥989.81 million, a decrease of 55.19% compared to ¥2,208.79 million in 2021[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥37.80 million, representing a significant turnaround from a loss of ¥469.13 million in 2021, an increase of 108.06%[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥70.66 million, an improvement of 36.58% from a loss of ¥111.42 million in 2021[22]. - The net cash flow from operating activities was ¥44.99 million, down 85.17% from ¥303.36 million in 2021[22]. - The total assets at the end of 2022 were approximately ¥4.39 billion, a decrease of 5.56% from ¥4.65 billion at the end of 2021[22]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2022 were approximately ¥2.46 billion, an increase of 1.30% from ¥2.43 billion at the end of 2021[22]. - The basic earnings per share for 2022 were ¥0.0172, compared to a loss of ¥0.2133 in 2021, marking an increase of 108.06%[22]. - The weighted average return on net assets for 2022 was 1.55%, a significant improvement from -17.55% in 2021[22]. Revenue Breakdown - The total operating revenue for 2022 was ¥989,808,162.82, a decrease of 55.19% compared to ¥2,208,794,911.54 in 2021[53]. - The automotive tire equipment sector generated ¥678,673,894.51, accounting for 68.57% of total revenue, down 29.39% from ¥961,096,751.39 in 2021[53]. - The intelligent equipment manufacturing sector reported ¥275,448,209.39, representing 27.83% of total revenue, a decline of 12.91% from ¥316,289,296.26 in 2021[53]. Market Outlook - The company anticipates that the manufacturing sector will continue to recover in 2023, driven by increased investment and the implementation of new infrastructure projects[35]. - The industrial robot market in China is projected to reach approximately ¥105.1 billion by 2025, with a focus on automation and smart manufacturing[36]. - Overall, the company is optimistic about the future, citing significant opportunities in automation, digitalization, and intelligent development within the industry[37]. Product Development and Innovation - The company has developed significant breakthroughs in tire mold technology, including "precision-cast aluminum molds" and "ventless tire molds," which have received national invention patents and filled domestic market gaps[39]. - The hydraulic vulcanizer product line has seen steady growth in demand, with various new models developed, including side plate, frame, four-column, and locking ring types, covering sizes from 42 inches to 68 inches[40]. - The new intelligent servo hydraulic vulcanizer features network communication capabilities, allowing for automated control and significantly reducing auxiliary time for vulcanization and mold changes[40]. - The company has made major advancements in robotic technology, achieving high precision in core components and becoming one of the first certified enterprises for robotic core components in China[41]. - The company holds 20 national invention patents and 124 utility model patents, showcasing its strong R&D capabilities and commitment to innovation[42]. Risk Factors - The company faces risks related to reliance on the tire downstream industry, fluctuations in raw material prices, and high customer concentration[5]. - High customer concentration poses a risk; if major clients face operational difficulties and the company fails to acquire new quality clients, it may impact performance[97]. - Currency exchange rate fluctuations present a risk as the company expands its international business; effective measures are needed to mitigate potential impacts on profitability[99]. - Liquidity risk is a concern due to potential defaults from clients; the company has established a dedicated department to monitor credit limits and ensure debt recovery[100]. Governance and Management - The company adheres to legal and regulatory requirements to ensure a robust corporate governance structure, enhancing operational efficiency and risk management[106]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of business operations, personnel, and financial management, ensuring autonomous decision-making[107]. - The company has established an independent financial management system and accounting framework, ensuring no asset occupation by shareholders or other enterprises[108]. - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 15.93% on May 20, 2022, while the first extraordinary shareholders' meeting had a participation rate of 13.87% on December 30, 2022[109]. Employee and Training Initiatives - The company has a workforce composed of 1,464 production personnel, 39 sales personnel, 284 technical personnel, 23 financial personnel, and 116 administrative personnel[134]. - In 2022, the company trained 189 advanced workers in machining and 71 in robot operation maintenance to enhance its skilled workforce[136]. - The company is collaborating with Guangdong Polytechnic Vocational College to enhance employee qualifications through a modern apprenticeship program in robotics technology[136]. Environmental and Social Responsibility - The company has committed to reducing carbon emissions and has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[148]. - The company has implemented an environmental management system and achieved ISO14001 certification, ensuring compliance with national standards for waste discharge and energy consumption reduction[151]. Strategic Plans and Future Goals - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.01 per 10 shares, based on a total share base of 2,199,395,670 shares[5]. - The company aims to expand its market presence and product offerings in the high-end equipment manufacturing sector, particularly in molds and intelligent equipment[45]. - The company plans to apply for at least five technology patents and one software copyright related to its automation and digitalization projects[69].