第一章 总 则 巨轮智能装备股份有限公司 股东会议事规则 巨轮智能装备股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范巨轮智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的议事 方法和程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》和《巨 轮智能装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第 一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时， ...

巨轮智能装备股份有限公司 董事会议事规则 巨轮智能装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确巨轮智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科学决策， 充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规、规 范性文件和《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 公司设董事会，是公司经营管理的决策机构，董事会在《公司章程》和股 东会的授权范围内，负责经营和管理公司的财产，对股东会负责。 第三条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名，董事会 设董事长一名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司经营计划和投资方案，包括公司担保、投资、购买和出售资产、 关联交易等事项，该等事项尚需报股东会审议的，由董事会提出预案并 ...

巨轮智能装备股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 巨轮智能装备股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 2025 年 8 月 巨轮智能装备股份有限公司 董事会会议文件 巨轮智能装备股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化巨轮智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《巨轮智能装备股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）、《巨轮智能装备股份有限公司独立董事工作制度》（以 下简称《公司独立董事工作制度》）的有关规定，特制订本议事规则。 第八条 审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。审计委员会应当负责审核公 - 1 - 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员构成和任期 第三条 审计委员会由三名以上不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事 应过半数并担任召集人。公司董事会成员中的职工代 ...

巨轮智能装备股份有限公司 信息披露事务管理制度 巨轮智能装备股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何 单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 第一条 为了规范公司及其他信息披露义务人的信息披露工作，加强信息披 露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —信息披露事务管理》等法律法规，制定本制度。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得 公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法 要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的规 ...

巨轮智能装备股份有限公司 独立董事工作制度 巨轮智能装备股份有限公司 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）规定、深圳证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会设立审计委员会，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。公司并根据需要设立提名委员会、薪酬与考核委员会。提名委员会、薪酬与 考核委员会成员中独立董事应当过半数并担任召集人。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善巨轮智能装备股 ...

巨轮智能装备股份有限公司 对外担保管理办法 巨轮智能装备股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范巨轮智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则 （2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2025 修订）》等相关法律法规、规范性文件及《巨轮智能装 备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本办法。 第二条 公司对外担保必须经董事会或者股东会审议，非经公司董事会或股 东会批准，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律 文件或实施对外担保行为。 第三条 本办法所称对外担保是指公司或控股子公司为他人提供的担保，包 括公司对控股子公司的担保。第四条 本办法适用于公司及其控股子公司的一切 对外担保行动。 （三）公司全 ...

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2025-032 一、董事会组成及候选人提名情况 公司第九届董事会拟由 7 名董事组成，包括非独立董事 3 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。经董事会审议，同意提名以下人员为董事候选人： 1、非独立董事候选人：吴友武先生、姚宁先生、吴晓冬先生； 2、独立董事候选人：杨敏兰先生、张宪民先生、黄家耀先生。其中，杨敏 兰先生为会计专业人士。 独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会 审议。 巨轮智能装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 巨轮智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会原定任期为 2022 年 12 月 30 日至 2025 年 12 月 29 日。根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟提前进 行董事会换届选举。2025 年 8 月 12 日，公司召开第八届董事会第十九次 ...

巨轮智能装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨敏兰作为巨轮智能股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人巨轮智能股份有限公司董事 会提名为巨轮智能股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过巨轮智能股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 1 如否，请详细说明： ☑是 □否 如否，请详细说明： 八、本 ...

巨轮智能装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 1 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 提名人巨轮智能装备股份有限公司董事会现就提名黄家 耀为巨轮智能装备股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为巨轮智能装备股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历 、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律 、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过巨轮智能装备股份有限公司第八 届董事会提名委员会会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明 ...

巨轮智能装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张宪民为巨轮智能装备股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人巨轮智能装备股份有限公 司第八届董事会提名为巨轮智能装备股份有限公司（以下简称该公 司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过巨轮智能装备股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明： 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 1 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得 ...