证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2024-006 巨轮智能装备股份有限公司 关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 巨轮智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日下午 3:00 召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议 案》。 一、公司财务总监离任情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司 董事长提名，公司董事会提名委员会和审计委员会审核通过，公司董事会同意聘 任喻晓女士为公司财务总监（简历请见附件），任期自本次董事会审议通过之日 起至第八届董事会任期届满之日止。 特此公告。 巨轮智能装备股份有限公司董事会 二〇二四年一月三十一日 1 附件： 喻晓女士简历 公司董事会近日收到公司财务总监肖燕璇女士提交的辞职报告，肖燕璇女士 因个人原因，向公司董事会提请辞去公司财务总监职务，肖燕璇女士辞职后将不 再在公司担任任何职务。截至本公告披露日，肖燕璇女士未持有公司股票。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，肖燕璇女士 ...

法律意见书 广东圣桥律师事务所 关于巨轮智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 致：巨轮智能装备股份有限公司 广东圣桥律师事务所（以下简称"本所"）接受巨轮智能装备股份有限公司（以 下简称"巨轮智能"或"公司"）的委托，指派张宇光律师、李勇彬律师（以下简称 "本所律师"）出席并见证了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、深圳证券交易所相关规定及《巨轮智能装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对本次股东大会 的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序、表决结果等事 宜进行了审查，现发表本法律意见书如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）经本所律师查验，巨轮智能本次股东大会由董事会召集。公司董事会 已于 2023 年 12 月 30 日在巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》上刊登了《巨轮智能装备股份有限公司关于召开 2024 ...

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2024-004 巨轮智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案情形，全部议案表决通过。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开日期和时间：2024 年 1 月 16 日下午 3:00。 2、现场会议召开地点：广东省揭东经济开发区 5 号路中段巨轮智能装备股 份有限公司办公楼一楼视听会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第八次会议于 2023 年 12 月 29 日审议通过了《关于提请 召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 4、会议表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。 5、网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 1 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2 ...

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2024-001 1、公司第八届董事会第九次会议的会议通知于 2024 年 1 月 3 日以书面、电 子邮件送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。 2、本次会议于 2024 年 1 月 8 日下午 3:00 在公司办公楼一楼视听会议室召 开，采用现场会议结合通讯表决的方式召开。 3、本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。董事吴潮忠先生、郑栩栩先生、 李丽璇女士、谢创鸿先生、吴友武先生亲自出席会议；独立董事姚树人先生、张 铁民先生、郑璟华先生以传真方式参与表决，符合《中华人民共和国公司法》的 规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。 4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事洪福先生、史桂东先生、 刘建强先生列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 巨轮智能装备股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 二、董事会会议审议情况 根据《深圳证券交易所股票 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 巨轮智能装备股份有限公司（以下简称"公司" ）于 2021 年 12 月 1 日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了公司因公开挂牌转 让全资子公司巨轮（天津）投资控股有限公司（现已更名为"天津讯盈 数字科技有限公司"，以下简称"天津讯盈"）100%股权而被动形成对外 财务资助事项。具体内容详见公司 2021 年 12 月 2 日在《中国证券报》 证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2024-003 巨轮智能装备股份有限公司 关于公开挂牌转让全资子公司 100%股权而被动形成的 对外财务资助的进展公告 二、财务资助进展情况 公司近期收到和信保理提前偿还其按照约定应分别于 2024 年 3 月 31 日、2024 年 9 月 30 日之前偿还的最后两期财务资助本金合计 41,200 万元及相应利息。截止本公告披露日，公司因公开挂牌转让全资子公司 1 100%股权而被动形成的上述对外财务资助 124,100.00 万元及相应利息 已全部回收完毕。 二○二四年一月九日 2 《证 ...

关于高级管理人员调整变动的公告 证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2024-002 巨轮智能装备股份有限公司 许玲玲女士联系方式如下： 1 1、电话：0663-3271838 2、传真：0663-3269266 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 巨轮智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日下午 3:00 召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董 事会秘书的议案》，决定对公司部分高级管理人员进行调整。具体如下： 一、证券总监离任情况 公司董事会近日收到公司证券总监何锦彬先生提交的辞职报告，何锦彬先生 因个人原因，向公司董事会提请辞去公司证券总监职务，何锦彬先生辞职后将不 再在公司担任任何职务。截至本公告披露日，何锦彬先生未持有公司股票。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，何锦彬先生的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。公司董事会对何锦彬先生在任职期间为公司做出的贡献表 示衷心感谢！ 二、聘任公司副总经理、董事会秘书情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 ...

巨轮智能装备股份有限公司 董事会会议文件 第一章 总 则 巨轮智能装备股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 巨轮智能装备股份有限公司 董事会会议文件 第一条 为强化巨轮智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会 审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内、外部 的审计、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》的有关规定，特制订本议事规则。 第二章 人员构成 巨轮智能装备股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 巨轮智能装备股份有限公司 董事会会议文件 足三名，董事会应根据《公司独立董事工作制度》相关规定增补新的委员。 第七条 审计委员会下设审计委员会办公室，向审计委员会报告工作。 审计委员会办公室设在公司审计部，负责向委员会提供资料、筹备委员会 会议。 第三条 审计委员会由三人组成，独立董事占二分之一以 ...

巨轮智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2023-047 公司第八届董事会第八次会议于2023年12月29日审议通过了《关于提请召开 公司2024年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年1月16日下午3:00 （2）网络投票时间为：2024年1月16日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月16 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年1月16日（现场股东大会召开当 日）上午9:15，结束时间 ...

巨轮智能装备股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第八次会议 相关议案的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，作为巨 轮智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们仔细阅读了公 司提供的相关资料，并就有关情况向公司进行了询问。现基于独立判断立场，我 们对公司第八届董事会第八次会议相关议案发表意见如下： 一、关于全资子公司向其参股公司提供财务资助的独立意见 本次提供财务资助遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司 及公司股东特别是中小股东利益的情形；公司在不影响公司自身正常经营的情况 下，根据参股公司OPS-Ingersoll Funkenerosion GmbH（以下简称"OPS公司"） 的实际情况对向其提供的财务资助，有利于该参股公司的持续经营发展，符合公 司及全体股东的整体利益；在公司本次提供财务资助37.5万欧元的同时，OPS公 司其他股东包括力丰机械有限公司以及Reiner Jung OPS GmbH & Co. KG等也向 OPS公司提供财务资助共72.5万欧元。公司按照 ...

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2023-043 巨轮智能装备股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司第八届董事会第八次会议的会议通知于 2023 年 12 月 22 日以书面、 电子邮件送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。 2、本次会议于 2023 年 12 月 29 日下午 3:00 在公司办公楼一楼视听会议室 召开，采用现场会议结合通讯表决的方式召开。 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司向其参股公司提供财 务资助的公告》。 2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<独 立董事工作制度>的议案》，本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议； 1 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露修订后的《独立董事工 ...