浙江苏泊尔股份有限公司 证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2023-068 浙江苏泊尔股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 根据浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"苏泊尔"）第八届董事会第 三次会议决议，公司决定于2023年10月19日召开2023年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如 下： 一、召集会议基本情况 1、召集人：公司董事会 2、会议召开时间：2023年10月19日下午14:00开始 3、网络投票时间：2023年10月19日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年10月19日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年 10月19日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。 4、会议地点：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层会议室 5、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2023-066 浙江苏泊尔股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。 《浙江苏泊尔股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要详见 2023 年 9 月 28 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 公司独立董事已对《浙江苏泊尔股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》发表独立意 见，本议案尚须提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决 权股份总数的三分之二以上（含）同意。 二、 审议通过《关于<浙江苏泊尔股份有限公司 2023 年股票期权激励计划考核管理办法>的议 案》 经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。 《浙江苏泊尔股份有限公司 2023 年股票期权激励计划考核管理办法》详见 2023 年 9 月 28 日巨 潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 本议案尚须提交公司 2 ...

证券简称：苏泊尔 证券代码：002032 浙江苏泊尔股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 （草案）摘要 浙江苏泊尔股份有限公司 二〇二三年九月 浙江苏泊尔股份有限公司股票期权激励计划（草案）摘 要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 - 1 - | 声明 | - | 1 - | | --- | --- | --- | | 特别提示 | - | 3 - | | 第一章 | 释义 - | 5 - | | 第二章 | 本激励计划的目的与原则 - | 6 - | | 第三章 | 本激励计划的管理机构 - | 7 - | | 第四章 | 激励对象的确定依据和范围 - | 8 - | | 第五章 | 本激励计划的具体内容 - | 10 - | | 第六章 | 公司、激励对象发生异动的处理 - | 21 - | | 第七章 | 争议与纠纷的解决机制 - | 24 - | | 第八章 | 附则 - | 25 - | 浙江苏泊尔股份有限公司股票期权激励计划（草案）摘 特别提示 1、本激励计划依据《中华人民共和国公 ...

证券简称：苏泊尔 证券代码：002032 浙江苏泊尔股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 浙江苏泊尔股份有限公司股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 - 1 - （草案） 浙江苏泊尔股份有限公司 二〇二三年九月 特别提示 1、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及浙江苏泊尔股份有限公 司（以下简称"公司"或"苏泊尔"）《公司章程》制订的。 2、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的 情形。 3、本激励计划激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得 成为激励对象的情形。 4、本激励计划采取的激励工具为股票期权，股票来源为公司向激励对象定向发行 公司 A 股普通股。 5、本激励计划拟授予股票期权数量为 1,075,000 份，约占本激励计划草案公告时公 司股本总额 806,708,657 股的 0.133%。 | 声明 | - | 1 - | ...

浙江苏泊尔股份有限公司 上市公司股权激励计划自查表 公司简称：苏泊尔 股票代码：002032 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | 是否存在该 | | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 备注 事项（是/否/ | | | | 不适用） | | | 上市公司合规性要求 | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出具 | 是 | | | 否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计师 | 是 | | | 出具否定意见或无法表示意见的审计报告 | | | 3 | 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法规、公司章 | 是 | | | 程、公开承诺进行利润分配的情形 | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 是 | | | 激励对象合规性要求 | | | 7 | 是否未包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或 | ...

浙江苏泊尔股份有限公司 浙江苏泊尔股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 作为浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"苏泊尔"）的独立董 事，我们根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"自律监管指南"）及《公司章程》等法律法规的要求，对公司 以下事项进行认真了解，基于独立判断，发表如下意见： 一、 关于《浙江苏泊尔股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》的独立意见 经核查公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，我们发表以下独立意见： （一）公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，充分调动公司高层管理 人员及员工的积极性，使经营者和股东形成利益共同体从而提高公司可持续发展能力； （二）公司不存在《管理办法》、《自律监管指南》等法律、法规规定的禁止实施股权激 励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格； （三）公司 ...

一、 总则 1、目的 进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调 动公司中高层管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者 个人利益结合在一起，实现员工与公司共同发展；从而保证公司业绩稳步提升， 确保公司发展战略和经营目标的实现。 浙江苏泊尔股份有限公司 浙江苏泊尔股份有限公司 2023年股票期权激励计划考核管理办法 浙江苏泊尔股份有限公司(以下称"公司")为了规范公司2023年股票期权激励计 划实施过程中对被激励对象的考核行为，根据《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本考核办法。 2、原则 坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法规定的公司层面业绩、激励 对象所在业务单元相关业绩和激励对象的个人绩效进行评价考核，实现股权激励 与公司业绩及个人绩效的紧密结合。 3、适用范围 本办法适用于公司股票期权激励计划所包括的公司中高层管理人员和核心技 术（业务）人员以及董事会认定需要激励的其他员工（不包括独立董事、监事、 单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。 二、考核组织权限 1、董事会薪酬与 ...

证券简称：苏泊尔 证券代码：002032 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江苏泊尔股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的主要内容 | 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | | （二）授予的股票期权数量 6 | | | （三）股票期权的有效期、授权日及授予后相关时间安排 7 | | | （四）股票期权行权价格 8 | | | （五）激励计划的授权与行权条件 10 | | | （六）激励计划其他内容 12 | | | 五、独立财务顾问意见 | 13 | | （一）对股票期权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 13 | | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 14 | | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 14 | | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 14 | | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 15 | | | （六 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 业绩激励基金管理办法 二 Ο 二三年九月 浙江苏泊尔股份有限公司 -1- 浙江苏泊尔股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步健全和完善浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"） 的激励 约束机制，充分调动经营管理团队及骨干员工的积极性、主动性和创造性，促进公司整体 业绩提升和战略目标达成，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》 等有关规定，结 合公司的实际情况，特制定《浙江苏泊尔股份有限公司业绩激励基金管理办法》（以下简 称"本办法"），设立公司业绩激励基金。 第二条 本办法遵循的原则： （一）坚持奖励和约束相结合； （二）坚持股东利益、公司利益和奖励对象的个人利益相结合； （三）符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 激励基金的决策与管理 4 | | 第三章 | 奖励对象的范围 6 | | 第四章 | 激励基金的计提与发放 8 | | 第五章 | 激励基金的用途与分配 10 | | | 第六章 激励基金实施的操作流程 11 | | 第七章 | 奖励对象资格变动管理 12 | | 第八章 | 附 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"苏泊尔"）董事会收到公司非独 立董事Nathalie LOMON女士提交的书面辞职报告，Nathalie LOMON女士因个人原因申请辞去公司第 八届董事会董事职务及审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。截止本公告披露日， Nathalie LOMON女士未持有公司股份。 Nathalie LOMON女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常 运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。鉴于《公司章程》规定的董事会董事人数为9名，公司董 事会将按照相关规定尽快完成董事补选工作。 公司董事会对Nathalie LOMON女士担任公司董事期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 浙江苏泊尔股份有限公司董事会 证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2023-070 浙江苏泊尔股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 二〇二三年九月二十八日 1 ...