浙江苏泊尔股份有限公司 经董事投票表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。 二、 审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》 经董事投票表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。 证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2025-014 浙江苏泊尔股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"或"苏泊尔"）第八届董事会第十 四次会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室 以现场表决的方式召开。公司本次董事会应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议由公 司董事长 Thierry de LA TOUR D'ARTAISE 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，形成以下决议： 一、 审 ...

证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2025-017 浙江苏泊尔股份有限公司 浙江苏泊尔股份有限公司 关于 2024 年度利润分配的公告 二、现金分红方案的具体情况 （一）公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 2,238,705,174.73 | 2,175,512,858.61 | 3,447,732,861.96 | | 回购注销总额（元） | 252,811,712.54 | 93,262,281.46 | - | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,244,444,529.35 | 2,179,798,147.27 | 2,067,659,526.97 | | --- | --- | --- | --- | | 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | | 5,399,987,787.75 | | | 母公司报表本年度末累计未分配利润 | | 3,278,810,132.94 | | | （ ...

浙江苏泊尔股份有限公司 证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2025-024 浙江苏泊尔股份有限公司 关于注销部分获授的股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"或"苏泊尔"）于2025年3月27日召开的 第八届董事会第十四次会议审议通过《关于注销部分获授的股票期权的议案》，拟根据《浙江苏泊尔 股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"2024年股票期权激励计划"）中的相关规 定，对部分激励对象获授的共计64,500份股票期权予以注销。现将相关内容公告如下： 一、股票期权激励计划已履行的相关审批程序及实施情况概述 1、2024 年 8 月 29 日，公司第八届董事会第九次会议及第八届监事会第九次会议审议通过了《关 于<浙江苏泊尔股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。公司监事会对激 励对象名单进行了初步核实。 2、2024 年 9 月 14 日，公司披露《监事会关于公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单的核 查意见 ...

证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2025-023 浙江苏泊尔股份有限公司 关于 2024 年度业绩激励基金计提和分配方案的公告 浙江苏泊尔股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 根据公司第八届董事会第三次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《浙江苏泊尔股 份有限公司业绩激励基金管理办法》（以下简称"《业绩激励基金管理办法》"）以及公司第八届董事 会第九次会议和 2024 年第三次临时股东大会审议通过的《浙江苏泊尔股份有限公司第二期业绩激 励基金管理办法》（以下简称"《第二期业绩激励基金管理办法》"）规定，2024 年度公司业绩激励 基金的获授条件已经成就。经公司 2025 年 3 月 27 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过 的《关于 2024 年度业绩激励基金计提和分配方案的议案》，董事会同意按照公司《业绩激励基金管 理办法》和《第二期业绩激励基金管理办法》的规定，分别计提 22,800,474 元和 26,248,536 元激励 基金，共计 49,049,010 元，并向符合条件的奖励对象进行分配。现 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 毕马威华振专字第 2501486 号 浙江苏泊尔股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称 "苏泊尔公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日签发了无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号) 以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求，苏泊尔公司编制了本专项说明所附的 苏泊尔公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称"汇总 表")。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 三、 内部控制的固有局限性 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2507518 号 浙江苏泊尔股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 第 1 页，共 6 页 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计 师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。 毕马威华振审字第 2507063 号 浙江苏泊尔股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的浙江苏泊尔股份有限公司 (以下简称"苏泊 ...

苏泊尔注销部分股票期权之法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 本所是依法注册具有执业资格的律师事务所，有资格就中国法律、法规、规 范性文件的理解和适用出具法律意见。 国浩律师（杭州）事务所作为浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"苏泊尔" 或"公司"）聘请的为其实施 2024 年股票期权激励计划事项提供法律服务的律所， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，遵照中国证券监督管理委员会的要求，就苏泊尔 2024 年股票期权激励计划部分激励对象离职，公司注销部分股票期权（"本次注销"） 所涉及的相关事宜，出具本法律意见书。 第一部分 引言 关于浙江苏泊尔股份有限公司 注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的 法律意见书 致：浙江苏泊尔股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所 一、律师声明的事项 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了 ...

独立董事 2024 年度述职报告 浙江苏泊尔股份有限公司全体股东： 本人作为浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的独立董事，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关法律、法规的规定及《公司章程》、《公司独立 董事工作制度》的规定，在任职期间忠实履行了独立董事的职责，积极出席了公司 2024 年度 的相关会议，仔细审核了董事会中审议的相关重点事项，维护了公司及中小股东的合法权益， 谨慎、认真、勤勉地行使了公司所赋予的权利。本人现将 2024 年度履职情况述职如下： 一、 基本情况 本人陈俊，厦门大学会计学博士，浙江大学工商管理（会计学）博士后。担任浙江大学 管理学院财务与会计学系主任、教授、博士生导师，浙江大学财务与会计研究所所长、浙江 大学全球创业研究中心副主任、浙江大学全球浙商研究院上市公司研究中心主任、浙江省总 会计师协会副会长，上市公司独立董事。 浙江苏泊尔股份有限公司 浙江苏泊尔股份有限公司 本人不在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 浙江苏泊尔股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 浙江苏泊尔股份有限公司全体股东： 本人作为浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的独立董事，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关法律、法规的规定及《公司章程》、《公司独立 董事工作制度》的规定，在任职期间忠实履行了独立董事的职责，积极出席了公司 2024 年度 的相关会议，仔细审核了董事会中审议的相关重点事项，维护了公司及中小股东的合法权益， 谨慎、认真、勤勉地行使了公司所赋予的权利。本人现将 2024 年度履职情况述职如下： 一、 基本情况 本人 Jean-Michel PIVETEAU，工商管理博士、政治科学硕士。担任 CFI 金融咨询公司高 级顾问、法国美兴集团中国公司监事会主席、法国 BAOBAB 监事会副主席、法国对外贸易 顾问委员会董事会成员。历任法国巴黎银行董事长中国顾问、法国巴黎银行中国高级顾问、 法国巴黎银行行长（亚洲及中东地区多国）。 本人不在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 ...