浙江苏泊尔股份有限公司 2025 目录 | 第一章 总则 . | | --- | | 第一条 目的与依据 | | 第二条 适用范围 . | | 第三条 定义 | | 第二章 内部审计机构与职责 | | 第四条 内部审计机构设置 | | 第五条 内部审计职责 | | 第六条 内部审计人员要求 . | | 第三章 内部审计权限 . | | 第七条 审计部与审计人员的权限 . | | 第八条 独立性保障 | | 第四章 内部审计工作程序 | | 第九条 审计计划 | | 第十条 审计实施 | | 第十一条 整改与跟踪 | | 第十二条 审计档案管理 . | | 第五章 汇报与信息披露 . | | 第十 三条 | | 审计 汇报 | SUPOR 苏泊尔 浙江苏泊尔股份有限公司 | 第十四条 | 信息披露 | | o . | | --- | --- | --- | --- | | 第六章 附 | . | | 6 | | 第十五条 解释与修订 | | : | 6 | | 第十六条 | 生效日期 | . | 6 | 浙江苏泊尔股份有限公司 SUPOR 苏泊尔 浙江苏泊尔股份有限公司 内部审计制度 浙江苏泊尔股份有限公司 内 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 浙江苏泊尔股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江苏泊尔股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"或"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门委员会，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及经理人员的薪酬政策与方案；负责公司绩效评价体系的完善、公司整体 薪酬制度的健全与监督执行并提出建议，对董事会负责，向董事会报告。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正（副）董事长、董事， 但不包括独立董事和外部董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经 理、财务总监、董事会秘书等公司章程规定的高级管理人员。薪酬与考核委员会 可对独立董事的津贴和履职表现向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 章 程 浙江苏泊尔股份有限公司 二〇二五年十二月 1 目 录 第五节 董事会秘书 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会 第四节 股东会提案 第五节 股东会决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 本公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 浙江苏泊尔股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为加强与规范浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称 "公司"）及其控股子公司委托理财业 务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件和《浙江苏泊尔股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"或公司章程）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理 或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司进行委托理财须报经公司同意，未经审批 不得进行任何理财活动。 第二章 委托理财管理原则 第四条 公司及其控股子公司从事委托理财必须以合法合规和控制投资风险为前提；用于理财的资金 为公司暂时闲置资金，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件 ...

Core Viewpoint - Supor announced that non-independent director Mr. Su Xianze has resigned from his position on the eighth board of directors and as the chairman of the strategic committee due to personal reasons. The company will promptly complete the director replacement process as required by relevant laws and regulations [1] Group 1 - Mr. Su Xianze will be appointed as the honorary chairman of the company to continue leveraging his expertise in strategic decision-making, industry resources, and influence [1] - The honorary chairman role does not carry the rights and obligations associated with the positions of director and chairman as defined by the Company Law and the company's articles of association [1] - The main responsibilities of the honorary chairman include providing professional guidance and advice on the company's strategic development, major decisions, and brand building [1]

浙江苏泊尔股份有限公司 股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2025-071 浙江苏泊尔股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、概述 公司实际控制人 SEB S.A.及其关联方（以下简称"SEB 集团"）系公司最大的海外 OEM 采购 客户。2026 年，公司将继续依托 SEB 集团在全球的营销网络进行产品销售，促进公司销售收入的增 加。因此，公司与 SEB 集团及其关联方签署 2026 年度日常关联交易协议，预计 2026 年度日常关联 交易总金额为人民币 736,000.00 万元。 2、审议程序 1）董事会召开时间、届次及表决情况 公司于 2025 年 12 月 12 日召开第八届董事会第十九次会议，会议以 4 票通过，0 票反对，0 票 弃权，5 票回避，审议通过《关于公司与 SEB S.A.签署 2026 年日常关联交易协议的议案》。五位董 事作为关联董事在表决时进行了回避。 2）回避表决的董事姓名 董事 Thierr ...

浙江苏泊尔股份有限公司 证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2025-073 浙江苏泊尔股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"苏泊尔"）于 2025 年 12 月 12 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程> 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更 鉴于公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议 案》，拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划第二个考核期未达成 100%解除限售条件需进行回购 注销的限制性股票共计 173,787 股。在上述限制性股票回购注销完成后，公司总股本将从 801,359,733 股减至 801,185,946 股；注册资本将由 801,359,733 元变更为 801,185,946 元。 根据以上变动情况，公司将对注册资本进行相应变更，并对《公司章程》部分条款进行修改。 二、修订《公司 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 名誉董事长不享有《公司法》和《公司章程》中规定的董事及董事长相应的职权，也不承担和 履行相应的义务，其主要职责是为公司战略发展、重大决策、品牌建设等提供专业指导和建议。 苏显泽先生简历附后。 证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2025-072 浙江苏泊尔股份有限公司 关于公司董事辞职暨聘任公司名誉董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"苏泊尔"）于 2025 年 12 月 12 日召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》，同意聘任苏显 泽先生为公司名誉董事长，任期与第八届董事会任期一致。现将有关情况公告如下： 董事会收到公司非独立董事苏显泽先生提交的书面辞职报告，苏显泽先生因个人原因申请辞去 公司第八届董事会董事及战略委员会委员、召集人职务。苏显泽先生的辞职未导致公司董事会成员 低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。根据《公司法》和《上市公司章程指引》等 法律法规及规范性文件的要求，公司董事会将尽快完成 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2025-074 关于修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"苏泊尔"）于 2025 年 12 月 12 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<浙江苏泊尔股份有限公司股东会议事规 则>的议案》等 14 项议案，现将有关情况公告如下： 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规 范运作》等规范性文件及《公司章程》的最新规定，为确保公司治理实践符合最新法律法规及监管 要求，公司结合实际情况，对公司相关治理制度进行了修订，新增制定《浙江苏泊尔股份有限公司 对外担保管理制度》等，并进行了逐项审议，具体情况如下表所示： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交 股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 《 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2025-075 浙江苏泊尔股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 根据浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"苏泊尔"）第八届董事会第十 九次会议决议，公司决定于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 ...