浙江苏泊尔股份有限公司 证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2023-069 浙江苏泊尔股份有限公司 独立董事公开征集投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要提示： 浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"苏泊尔"）独立董事陈俊先 生作为征集人向公司全体股东征集于2023年10月19日召开的公司2023年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）投票权（以下简称"本次征集投票权"）。本次征集投票权拟审 议的议案为《关于<浙江苏泊尔股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》（以下简称"《股权激励计划》"）、《关于<浙江苏泊尔股份有限公司2023年股票期权激 励计划考核管理办法>的议案》（以下简称"《考核管理办法》"）及《关于提请股东大会授权 董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》（以下简称"《授权议案》"）。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所及其他政府部门 未对本报告书所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 二〇 二 三 年 九 月二十七 日 浙江苏泊尔股份有限公司 | 20 | 沈光梁 | 核心管理人员、技术（业务）人员 | | --- | --- | --- | | 21 | 孙华忠 | 核心管理人员、技术（业务）人员 | | 22 | 王奶胜 | 核心管理人员、技术（业务）人员 | | 23 | 翁林生 | 核心管理人员、技术（业务）人员 | | 24 | 吴克多 | 核心管理人员、技术（业务）人员 | | 25 | 徐莹丹 | 核心管理人员、技术（业务）人员 | | 26 | 姚新根 | 核心管理人员、技术（业务）人员 | | 27 | 周志波 | 核心管理人员、技术（业务）人员 | | 28 | 曾劲松 | 核心管理人员、技术（业务）人员 | | 29 | 范浩文 | 核心管理人员、技术（业务）人员 | | 30 | 沈俊佑 | 核心管理人员、技术（业务）人员 | | 31 | 周丽荣 | 核心管理人员、技术（业务）人员 | | 32 | 艾长斌 | 核心管理人员、技术（业务）人员 | | 33 | 陈驰 | 核心管理人员、技术（业务）人员 | | 34 | 董亮 | 核心管理人 ...

国浩律师（杭州）事务所 苏泊尔 2023 年股票期权激励计划之法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江苏泊尔股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 之法律意见书 致：浙江苏泊尔股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所作为浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"苏泊尔"） 聘请的为其实施 2023 年股票期权激励计划事项提供法律服务的律师，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 等有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，遵照中国证券监督管理委员会的要求，就苏泊尔本次实施的 2023 年股票期权激励计划事项出具本法律意见书。 第一部分 引 言 一、律师声明的事项 本所是依法注册具有执业资格的律师事务所，有资格就中国法律、法规、规 范性文件的理解和适用出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2023-067 浙江苏泊尔股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"苏泊尔"）第八届监事会第三次 会议通知已于2023年9月17日以电子邮件方式发出，会议于2023年9月27日以通讯表决的方式召开。 公司本次监事会应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议由公司监事会主席Philippe SUMEIRE先生主持。 经与会监事认真审议，会议通过了如下决议： 一、 审议通过《关于<浙江苏泊尔股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。 经审核，监事会认为董事会审议股票期权激励计划的程序和决策合法、有效，符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定； 公司实 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2023-068 浙江苏泊尔股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 根据浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"苏泊尔"）第八届董事会第 三次会议决议，公司决定于2023年10月19日召开2023年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如 下： 一、召集会议基本情况 1、召集人：公司董事会 2、会议召开时间：2023年10月19日下午14:00开始 3、网络投票时间：2023年10月19日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年10月19日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年 10月19日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。 4、会议地点：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层会议室 5、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2023-066 浙江苏泊尔股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。 《浙江苏泊尔股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要详见 2023 年 9 月 28 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 公司独立董事已对《浙江苏泊尔股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》发表独立意 见，本议案尚须提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决 权股份总数的三分之二以上（含）同意。 二、 审议通过《关于<浙江苏泊尔股份有限公司 2023 年股票期权激励计划考核管理办法>的议 案》 经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。 《浙江苏泊尔股份有限公司 2023 年股票期权激励计划考核管理办法》详见 2023 年 9 月 28 日巨 潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 本议案尚须提交公司 2 ...

证券简称：苏泊尔 证券代码：002032 浙江苏泊尔股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 （草案）摘要 浙江苏泊尔股份有限公司 二〇二三年九月 浙江苏泊尔股份有限公司股票期权激励计划（草案）摘 要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 - 1 - | 声明 | - | 1 - | | --- | --- | --- | | 特别提示 | - | 3 - | | 第一章 | 释义 - | 5 - | | 第二章 | 本激励计划的目的与原则 - | 6 - | | 第三章 | 本激励计划的管理机构 - | 7 - | | 第四章 | 激励对象的确定依据和范围 - | 8 - | | 第五章 | 本激励计划的具体内容 - | 10 - | | 第六章 | 公司、激励对象发生异动的处理 - | 21 - | | 第七章 | 争议与纠纷的解决机制 - | 24 - | | 第八章 | 附则 - | 25 - | 浙江苏泊尔股份有限公司股票期权激励计划（草案）摘 特别提示 1、本激励计划依据《中华人民共和国公 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 上市公司股权激励计划自查表 公司简称：苏泊尔 股票代码：002032 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | 是否存在该 | | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 备注 事项（是/否/ | | | | 不适用） | | | 上市公司合规性要求 | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出具 | 是 | | | 否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计师 | 是 | | | 出具否定意见或无法表示意见的审计报告 | | | 3 | 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法规、公司章 | 是 | | | 程、公开承诺进行利润分配的情形 | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 是 | | | 激励对象合规性要求 | | | 7 | 是否未包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或 | ...

证券简称：苏泊尔 证券代码：002032 浙江苏泊尔股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 浙江苏泊尔股份有限公司股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 - 1 - （草案） 浙江苏泊尔股份有限公司 二〇二三年九月 特别提示 1、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及浙江苏泊尔股份有限公 司（以下简称"公司"或"苏泊尔"）《公司章程》制订的。 2、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的 情形。 3、本激励计划激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得 成为激励对象的情形。 4、本激励计划采取的激励工具为股票期权，股票来源为公司向激励对象定向发行 公司 A 股普通股。 5、本激励计划拟授予股票期权数量为 1,075,000 份，约占本激励计划草案公告时公 司股本总额 806,708,657 股的 0.133%。 | 声明 | - | 1 - | ...

浙江苏泊尔股份有限公司 浙江苏泊尔股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 作为浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"苏泊尔"）的独立董 事，我们根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"自律监管指南"）及《公司章程》等法律法规的要求，对公司 以下事项进行认真了解，基于独立判断，发表如下意见： 一、 关于《浙江苏泊尔股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》的独立意见 经核查公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，我们发表以下独立意见： （一）公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，充分调动公司高层管理 人员及员工的积极性，使经营者和股东形成利益共同体从而提高公司可持续发展能力； （二）公司不存在《管理办法》、《自律监管指南》等法律、法规规定的禁止实施股权激 励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格； （三）公司 ...