关于丽江玉龙旅游股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)1600010 号 丽江玉龙旅游股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"丽江股份"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合 并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。按照中 国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是丽江股份管理层的 责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大 错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等 ...

2023 年度社会责任报告 2024 年 3 月 | 目录 | | --- | | 报告说明 2 | | --- | | 公司概况 3 | | 社会责任理念 4 | | 2023 年关键数据 5 | | 公司治理结构 6 | | 维护股东权益 9 | | 加强安全生产，提升服务质量 9 | | 保障员工权益 145 | | 前行路上与合作伙伴携手共行 18 | | 积极承担社会责任 199 | | 荣誉榜 233 | | 展望未来 244 | 2023 年度社会责任报告 报告说明 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 报告时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容超出上述时间范围。 报告发布周期 本报告为年度报告。 报告发布日期 此前报告发布情况 本报告是公司的第十五份企业社会责任报告。在此之前，公司于 2009 年、2010 年、2011 年、2012 年、2013 年、2014 年、2015 年、2016 年、2017 年、2018 年、 2019 年、20 ...

股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2024023 丽江玉龙旅游股份有限公司 关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月8日召开的第七届董事会第二十 九次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司2013年非公开发行股票募投项目已完成并投入运营，达 到结项条件，为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金16,819.04万元（包含扣除手续费 的现金管理取得的理财收益、活期利息收入等，实际用于永久补充流动资金金额以转出当日专户余 额为准）永久补充流动资金。根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，该事项还需提交公司股东大会审议，现将具体情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 公司经 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会 丽江玉龙旅游股份有限公司董事会 2024 年 3 月 8 日 关于独立董事2023年度独立性的评估及专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《丽江玉龙旅游股份有限公司独立董事工作制度》等要求， 公司独立董事焦炳华、陈红、龙云刚、盘莉红分别向公司董事会提交了《2023 年度独立董事独立性的自查报告》(以下简称"自查报告")，公司董事会对《自 查报告》进行了核查、评估并发表专项意见如下： 经对独立董事焦炳华、陈红、龙云刚、盘莉红的任职情况、自查报告及2023 年度的工作情况进行核查，公司董事会认为，独立董事焦炳华、陈红、龙云刚、 盘莉红不在公司担任除董事外的其他职务，也未在公司主要股东担任职务，与公 司及公司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，也不存在其他 可能影响其进行独立客观判断关系的情况。在2023年度的履职过程中，前述独立 董事独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响， 符合《上市公司独立董事管理办法》《 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 募集资金存放与使用专项核查意见 国信证券股份有限公司关于丽江玉龙旅游股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的 要求，作为丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"丽江股份"或"公司"） 2013 年非公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、 "保荐人"）对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎核查。 核查的具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈， 查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项 说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度， 从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对 其募集资金制度的完 ...

预算报告 丽江玉龙旅游股份有限公司 2024 年财务预算报告 一、预算编制说明 本预算报告遵循谨慎性原则，在公司发展战略内，综合 2024 年宏观经济预期与企业自身特点等因素，按照合并报表 口径编制了 2024 年的财务预算。 二、基本假设 公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重 大变化,无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利 影响。 三、2024 年主要预算指标 主要预算指标 单位：万元 | 项 目 | 2023 年实际数 | 2024 年预算数 | 增减额 | 增减率(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 79,890.47 | 82,900.40 | 3,009.93 | 3.77 | | 总成本费用 | 49,514.72 | 54,996.98 | 5,482.26 | 11.07 | | 净利润 | 25,183.78 | 23,147.77 | -2,036.01 | -8.08 | | 其中：归属于母公司股东的净 | 22,741.05 | 20,633.67 | -2,107.38 | -9.27 | | 利润 | | ...

受公司董事会委托，我向各位董事作 2023 年度董事会工作报告， 请各位董事予以审议： 2023 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、 法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和 各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。在董事会的领导下， 经营班子带领全体员工齐心协力，把握旅游市场快速复苏的机遇，积极 开展各项营销活动，强化内部管理，营业收入及归母净利润创出新高, 按照既定的战略，稳步推进项目建设。下面，我将一年来的董事会工作 情况向各位董事作简要汇报： 丽江玉龙旅游股份有限公司 2023年度董事会工作报告 尊敬的各位董事： 一、2023 年度董事会各项工作的开展情况 （一）经营情况 2023 年旅游市场进入"供需两旺，加速回暖"的复苏向上通道,公 司全力抓好各项主营业务，做好预算执行工作，加强市场营销，严控成 本费用，实现了良好的经营业绩。 2023 年，公司实现营业总收入 79,890.47 万元，同比增长 48,234.96 万元，增幅为 152.37 %；实现归属于上市公司股东的净利润 22,741.05 万元，同比增长 22,366.52 万元，增幅为 5 ...

股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2024021 丽江玉龙旅游股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会意见 监事会认为，董事会提出的公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律、法 规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，对 公司利润分配预案无异议，同意将该议案提交公司股东大会审议。 三、备查文件 特此公告。 丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年3月8日召开第 七届董事会第二十九次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配议案》，该议 案还需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司 2023 年利润分配预案的基本情况 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年实现归属于上 市公司股东的净利润 227,410,467.81 元，按规定提取法定盈余公积后，截止 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表 "未分配利润"科目余额 1,128,788,258.39 元，母公司报表"未分配利润 ...

关 于 丽 江 玉龙 旅 游股 份 有限 公 司 2 0 24 年 第 一次 临时 股 东大 会 的 法律意见书 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China 北 京 大 成 (昆 明 )律 师事 务 所 www.dentons.cn 昆明市西山区万达·昆明双塔-北塔 5 楼 5 Floor of North Tower, Wanda Kunming Twin Towers, Xishan District, Kunming City Tel: 86 871-64326335 dacheng.com dentons.cn 丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 3 月 8 日下午 14:30 在丽江和府洲际度假酒店会议室召开，北京大成（昆明）律师 事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派黄松、邓玉杰、 杨金晶律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《 ...

股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2024016 丽江玉龙旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、会议通知情况：公司董事会于2024年2月7日分别在《证券时报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。 2、召集人：公司董事会 3、表决方式：采取现场与网络投票相结合的表决方式 4、召开时间： 现场会议召开时间：2024年3月8日下午14:30 网络投票时间为：2024年3月8日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年3月8日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统开始投票的时间为 2024年3月8日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、现场会议召开地点：云南省丽江市古城区祥和路276号 丽江和府洲际度 假酒店会议室 6、 ...