（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月18日晚间，兔宝宝发布公告称，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于公 司及其摘要的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯8月18日晚间，兔宝宝（002043）发布公告称，公司将于2025年9月4日召开2025年第一次 临时股东大会。本次股东大会将审议《关于修订 <公司章程> 的议案》等多项议案。 ...

智通财经APP讯，兔宝宝(002043.SZ)发布2025年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入36.34亿 元，同比下降7.01%。实现归属于上市公司股东的净利润2.68亿元，同比增长9.71%。实现归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润2.38亿元，同比增长1.35%。基本每股收益0.33元。拟向全体股东 每10股派发现金红利2.8元(含税)。 ...

（文章来源：每日经济新闻） 兔宝宝8月18日晚间发布公告称，董事会近日收到公司董事、副总经理徐伟达先生提交的书面辞职报 告，为全面贯彻落实最新法律法规要求，根据公司治理结构调整安排以及徐伟达先生个人原因，徐伟达 先生自愿辞去公司董事职务，以助力公司治理结构优化工作的有序推进。辞去董事职务后，徐伟达先生 将继续在公司担任副总经理职务。 ...

兔宝宝8月18日晚间发布公告称，公司第八届第十五次董事会会议于2025年8月18日在公司总部会议室召 开。会议审议了《《关于公司及其摘要的议案》等文件。 （文章来源：每日经济新闻） ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略 的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 公司董事会特决定下设公司战略委员会（以下简称"战略委员会"），作为研究、制 订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则（2025年修订）》等有关法律、法规 和规范性文件和《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展战略 规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、法规的规定，该项决议无效；战略委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规 则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起60日 ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 的行为，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《德华兔宝宝装 饰新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章程》的 规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 ...

第一条 为规范董事会的运作程序，充分发挥德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"）董事会的经营决策作用，保证董事会依法行使职权， 维护公司和股东的合法权益，提高董事会工作效率和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本规则。 本公司全体董事应当遵守本规则的规定。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公 司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关 者的利益。 第二章 董事会职权 第三条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，行使法律、法规、《公司章 程》及股东会赋予的职权，负责公司日常经营决策，执行股东会决议。 第四条 董事会行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形 式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定 ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 章 程 2025 年 8 月修改 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第六节 | 股东会的召开 | 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事和 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第三节 | 独立董事 | 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 30 | | 第六章 | 高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，使其充分发挥效用，确保募集资金项目尽快达产达效，最 大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 指引》"）、《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件和 《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定和要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报深圳证券交易 所。 第五条 公司董事和高级管理人员应勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金， 自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或 ...