第一条 为规范董事会的运作程序，充分发挥德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"）董事会的经营决策作用，保证董事会依法行使职权， 维护公司和股东的合法权益，提高董事会工作效率和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本规则。 本公司全体董事应当遵守本规则的规定。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公 司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关 者的利益。 第二章 董事会职权 第三条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，行使法律、法规、《公司章 程》及股东会赋予的职权，负责公司日常经营决策，执行股东会决议。 第四条 董事会行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形 式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定 ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 章 程 2025 年 8 月修改 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第六节 | 股东会的召开 | 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事和 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第三节 | 独立董事 | 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 30 | | 第六章 | 高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，使其充分发挥效用，确保募集资金项目尽快达产达效，最 大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 指引》"）、《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件和 《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定和要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报深圳证券交易 所。 第五条 公司董事和高级管理人员应勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金， 自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或 ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立健全经营者的 激励约束机制，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司健康、 持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等相关法 律、行政法规、部门规章及《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所适用对象为《公司章程》规定的董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： （一）公平原则：收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬 水平； （二）责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符； （三）长远发展原则：薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂 钩。 （五）考核以公开、公平、公正为原则，科学考 ...

第一条 为了进一步加强和规范德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简 称"公司"）的资金管理，防止和杜绝公司控股股东、实际控制人及其他关联方 占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》等有关法律法规，以及《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关公司制度的规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表范 围的子公司之间的资金往来适用本制度。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 本制度所称"关联方"，是指根据《上市规则》所界定的关联方。 防止控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第三条 本制度所称"占用上市公司资金"（以下称"资金占用"），包括： 经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况 ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关联交易规则 第一章 一般规定 第一条 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司 行为，维护公司股东权益，减少并规范公司关联交易，制定本规则。 第二条 本规则的制定依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上 市公司治理准则》《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程"》）以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的有关 行政法规、规范性文件的规定。 第二章 关联人及关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其他组 织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股子 公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （四）由本规则第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事 （不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除 ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"） 包括董事、高级管理人员在内的中、高级人员业绩考核与评价体系，制订科学、 有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会特决定下设 公司薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），作为制订和管理公 司高级人力资源薪酬方案，评估董事及高级管理人员业绩指标的专业机构，向董 事会负责并报告工作。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则（2025 年修订）》等 有关法律、法规和规范性文件和《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则 及其他有关法律、法规的规定；薪酬与考核委员会决议内容违反《公司章程》、 本议事规则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；薪酬与考核委员会决 策程序违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决 议作出之日起 6 ...

第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不受公 司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规 则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起60日内，有关利害关系人可 向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会成员由三名成员且不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。公 司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 能力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会特决定设立公司 审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开 ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司董 事会特决定设立公司提名委员会（以下简称"提名委员会"）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则（2025年修订）》等 有关法律、法规和规范性文件和《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制订本议事规则。 第三条 提名委员会隶属于公司董事会，但独立开展工作。提名委员会如认为其合 理建议或意见未被董事会采纳，则提名委员会委员可根据《公司法》《公司章程》等 有关法律、法规和规范性文件规定的程序提请召开股东会。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名成员组成，其中独立董事应当过半数。 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由公司全体董事过半数同意选举产生。 第八条 提名委员会成员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会成员任期 届 ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，维护公司及中小股东的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等国家有关法律法规及《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及 《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关要求， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公 ...