证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2025-043 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议于2025年10月24日以书面或电子形式发出会议通知，于2025年10月28日在公司总部会 议室召开。会议应参加董事9名，实际参加表决董事9名，公司部分非董事高级管理人员 列席会议。会议由丁鸿敏先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公 司章程》等的有关规定。经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议： 一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2025 年三 季度计提资产减值准备的议案》 经全体董事讨论，公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规 定，体现了会计谨慎性原则，符合公司资产实际情况，公允、真实地反映了公司资产状 况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的情况，同意公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2025 was ¥2,684,429,313.95, an increase of 5.03% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2025 reached ¥361,438,605.14, representing a significant increase of 51.67% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥94,918,231.85, a decrease of 50.61% compared to the same period last year[5]. - The company's basic earnings per share for Q3 2025 was ¥0.44, up 51.72% year-on-year[5]. - The company reported a significant increase in fair value gains of ¥272,778,399.96 due to the listing of its associate company in July 2025[7]. - Total operating revenue for the current period is ¥6,318,504,889.14, a decrease of 2.25% from ¥6,463,827,713.13 in the previous period[19]. - Total operating costs decreased to ¥5,644,596,516.11, down 2.59% from ¥5,794,842,235.37[19]. - Operating profit increased to ¥797,727,125.27, up 27.38% from ¥626,025,667.94[20]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company rose to ¥629,285,716.50, an increase of 30.54% compared to ¥482,436,452.22[20]. - Total comprehensive income reached ¥633,516,970.97, up from ¥489,972,248.26 in the previous period, representing a growth of approximately 29.3%[21]. - Basic and diluted earnings per share increased to ¥0.77 from ¥0.59, marking a rise of 30.5%[21]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2025 amounted to ¥5,928,084,979.30, showing a slight increase of 0.15% from the end of the previous year[5]. - Total assets amounted to ¥5,928,084,979.30, slightly up from ¥5,919,312,948.32[18]. - Total liabilities decreased to ¥2,610,035,300.97 from ¥2,757,594,149.83, a reduction of 5.35%[18]. - Non-current assets totaled ¥2,621,113,567.50, an increase from ¥2,422,708,168.89[18]. - Total current assets amount to ¥3,306,971,411.80, down from ¥3,496,604,779.43 at the beginning of the period, representing a decrease of approximately 5.4%[16]. Cash Flow - Cash and cash equivalents increased by ¥418,589,000, representing a 62.30% increase year-on-year, primarily due to higher cash inflows from operating activities[10]. - Cash and cash equivalents at the end of the period are ¥2,083,276,279.28, down from ¥2,323,366,372.25, a decrease of about 10.3%[16]. - Net cash flow from operating activities was ¥472,717,962.99, compared to ¥419,572,194.15 in the previous period, reflecting an increase of about 12.7%[21]. - Cash inflow from operating activities totaled ¥6,256,070,983.73, down from ¥6,653,509,086.95, indicating a decrease of approximately 5.9%[21]. - Cash outflow from operating activities decreased to ¥5,783,353,020.74 from ¥6,233,936,892.80, a reduction of about 7.2%[21]. - Net cash flow from investing activities was -¥114,202,711.63, an improvement from -¥183,257,264.70 in the previous period[22]. - Cash inflow from investing activities increased to ¥160,428,889.82 from ¥104,458,705.14, a rise of approximately 53.6%[22]. - Cash outflow from financing activities decreased to ¥621,544,612.26 from ¥937,335,461.41, a reduction of about 33.7%[22]. - The ending cash and cash equivalents balance was ¥1,041,875,156.61, down from ¥1,534,717,067.88, reflecting a decrease of approximately 32.2%[22]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 34,311[12]. - The largest shareholder, Dehua Group Holdings, holds 36.25% of shares, totaling 300,773,456 shares[12]. - The second-largest shareholder, Dehua Venture Capital, holds 6.12% of shares, totaling 50,813,008 shares[13]. - The company has no preferred shareholders or significant changes in the top 10 shareholders due to margin trading[14][15]. - The company’s repurchase account holds 10,633,361 shares, representing 1.28% of total common shares[12]. Impairments and Investments - The company recognized an impairment loss of ¥10,018.77 million on goodwill related to the acquisition of Qingdao Yufeng Hantang Wood Industry Co., Ltd[9]. - The company reported a significant increase in investment income of ¥50,874,761.45 compared to ¥51,193,748.78 in the previous period[19]. Future Outlook - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[20]. Audit Status - The financial report for the third quarter was not audited[23].

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、 规范性文件及《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事及职工董事）因任期届满、辞 职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面 辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 董事辞职自公司收到辞职报告之日起辞任生效，除《规范运作》第 3.2.2 条第一款规定情形外，发生下列情形的，在 ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 证券投资、期货及衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）的 证券投资、期货及衍生品交易相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制， 保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文 件以及本公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所称期货交易，是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交 易活动。 本制度所称衍生品交易，是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非 标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。 期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等 标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 以下情形不适用本制度从事证券投资、期货及衍生品交易规范的范 围： （一）作为公司或公司控股子公司主营业务的证券投资、期货及衍生品交易 行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 委托理财制度 第一章 总 则 第四条 公司必须以公司名义设立委托理财账户，不得使用其他公司或个人 账户进行与理财业务相关的行为。 第五条 公司控股子公司进行委托理财一律视同公司的委托理财行为，按照 本制度的相关规定进行审批，未经审批，公司控股子公司不得进行任何委托理财 活动。 第六条 公司进行委托理财时，应当严格按照本制度规定的决策程序和控制 措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。 1 第二章 审批权限和决策程序 第七条 公司购买委托理财需根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》等相关规定的金额标准履行审批程序。公司应当在董事会或股东会审议批准 的理财额度内、审批同意的理财产品范围内进行投资理财。在董事会或股东会决 议有效期限内，单日最高余额不得超过董事会或股东会审议批准的理财额度。 公司开展未达到董事会审议标准的委托理财事项，需得到董事长批准后方可 实施。 第一条 为规范德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财业务的管理，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和 公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》等相关法律法规和《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整，公司董事长为主要责任人。 第三条 公司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行核 查，保证内幕信息知情人备案名单和信息的真实、准确、及时和完整。董事会秘书负责 公司内幕信息的保密管理，在相关信息依法公开披露前负责内幕信息知情人的登记入档 和管理事宜。证券部协助董事会秘书做好公司内幕信息的管理、登记、披露及备案的日 ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的对外投资行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，防范经营风险，避免 投资决策失误，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作指引》"）等法律、法规和规范性文件规定及《德华兔宝宝装饰新 材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 董事会、相关职能部门及公司的高级管理人员均应严格遵守《公司法》 及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》及本制度中关于对外投资决策及 管理的各项规定，科学、合理地决策和实施公司有关对外投资事宜。 第二章 对外投资的原则和审批 第八条 公司对外投资决策应遵循以下原则： （一）合法性原则，即公司的对外投资不能超越国家有关法律、法规的限制性规 定； （二）有效性原则，即投资项目必须保证应有的资金使用效率，以保证公司 ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，提高信息披露管理水平和信息披露质量，正确履行信息披露 义务，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规和《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： 第七条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证 披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，不能保证披露的信息内容真实、 准确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第八条 公司董事、高级管理人员和其他知情人在信息披露前，应当将 该信息的知情者控制在最小范围内，不得泄露公司内部信息，不得进行内幕 交易或者配合他人操纵股票交易价格。 第九条 未公开重大信息披露前，出现信息泄露或者上市公司股票及其 衍生品种交易发 ...

第一条 为了明确总经理的职权范围，规范总经理的行为，根据《中华人民共和国 公司法》及《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司章程》制订本细则。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第二条 总经理由董事会聘任和解聘，对董事会负责，执行董事会决议。 第三条 总经理负责日常生产经营活动。 第四条 总经理通过设置必要的职能机构，聘任管理人员，形成以总经理为中心 的经营管理体制，实施对经营工作的有效管理，实现公司的经营目标。 第五条 总经理定期向董事会报告工作，执行公司发展的有关决议。 第六条 总经理向工会代表大会通报工作，听取意见，组织实施工会代表大会提 出应由行政方面处理的提案。 第二章 总经理的职权 第七条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工 作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （七）总经理在研究决定有关职工切身利益问题前，应事先听取公司工会和职工 代表的意见。 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监 ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 控股子公司管理制度 第二章 规范运作 第六条 在公司总体目标框架下，子公司应当依据《公司法》及有关法律法规和子 公司的公司章程的有关规定，结合自身特点，建立健全法人治理结构和内部管理制度。 第一章 总则 第一条 为加强德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"或"母公 司"）对控股子公司（以下简称"子公司"）的管理，建立有效的管控与整合机制， 促进子公司规范运作、有序健康发展，提高公司整体运作效率和抗风险能力，切实维 护公司和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及德华兔宝宝装饰新 材股份有限公司章程（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 控股子公司是指公司能够控制或者实际控制的公司或者其他主体。此处控 制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回 报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。 作为公司的子公司，需遵守证券监管部门对上市公司的各项管理规定，遵守公司 关于公司治理、关联交易、信息披露、财务管理等方 ...