德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"） 包括董事、高级管理人员在内的中、高级人员业绩考核与评价体系，制订科学、 有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会特决定下设 公司薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），作为制订和管理公 司高级人力资源薪酬方案，评估董事及高级管理人员业绩指标的专业机构，向董 事会负责并报告工作。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则（2025 年修订）》等 有关法律、法规和规范性文件和《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则 及其他有关法律、法规的规定；薪酬与考核委员会决议内容违反《公司章程》、 本议事规则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；薪酬与考核委员会决 策程序违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决 议作出之日起 6 ...

第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不受公 司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规 则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起60日内，有关利害关系人可 向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会成员由三名成员且不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。公 司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 能力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会特决定设立公司 审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开 ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司董 事会特决定设立公司提名委员会（以下简称"提名委员会"）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则（2025年修订）》等 有关法律、法规和规范性文件和《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制订本议事规则。 第三条 提名委员会隶属于公司董事会，但独立开展工作。提名委员会如认为其合 理建议或意见未被董事会采纳，则提名委员会委员可根据《公司法》《公司章程》等 有关法律、法规和规范性文件规定的程序提请召开股东会。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名成员组成，其中独立董事应当过半数。 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由公司全体董事过半数同意选举产生。 第八条 提名委员会成员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会成员任期 届 ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，维护公司及中小股东的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等国家有关法律法规及《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及 《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关要求， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公 ...

法定代表人：丁鸿敏 主管会计工作的负责人：陆利华 会计机构负责人：阮飘飘 | 编制单位：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科 | 2025年期初 | 2025年度占用累计发 | 2025年度占用资金 | 2025年度偿还累 | 2025年期末 占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 目 | 占用资金余额 | 生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 计发生金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2025 年半年度财务报告 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 19 日 1 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 3 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2025 年半年度财务报告 | 持有待售负债 | | | | --- | --- | --- | | 一年内到期的非流动负债 | 6,085,684.50 | 8,451,316.15 | | 其他流动负债 | 28,122,876.01 | 28,279,186.64 | | 流动负债合计 | 2,464,476,204.47 | 2,699,599,220.94 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | ...

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2025-035 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十次会议审议通过了《关于 修改<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》的修订原因 | 人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证 | | 子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股 | | --- | --- | --- | | 券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人 | 权性质的证券。 | | | 账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。 | | | | | | | | 第四章 股东和股东大会 | 第四章 股东和股东会 | | | 第一节 股 东 | 第一节 股东的一般规定 | | | 第三十一条 公司依据证券登记机构提供的 | 第三十条 | 公司依据证券登记机构提供的凭证建立 | | 凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有 ...

徐伟达先生在担任公司董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对徐伟达先生 任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 董 事 会 2025 年 8 月 19 日 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于董事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事、 副总经理徐伟达先生提交的书面辞职报告，为全面贯彻落实最新法律法规要求，根据公司 治理结构调整安排以及徐伟达先生个人原因，徐伟达先生自愿辞去公司董事职务，以助力 公司治理结构优化工作的有序推进。辞去董事职务后，徐伟达先生将继续在公司担任副总 经理职务。 根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，徐伟达先生辞去公司第八届董 事会董事职务的申请自辞职报告送达董事会时生效。徐伟达先生的辞职不会影响公司相关 工作的正常进行，不会造成公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运 作。公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选工作。 截至本公告披露日，徐伟达先生通过" ...

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2025-036 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议 于2025年8月18日召开，会议决定于2025年9月4日（星期四）召开公司2025年第一次临时股 东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 4 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 4 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 ...

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2025-032 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第八届监事会第十次会议于 2025 年 8 月 13 日以 书面或电子形式发出会议通知，2025 年 8 月 18 日在公司总部会议室以现场结合通讯方 式召开，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由监事会主席石家辉 先生召集和主持，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 出席本次会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见《关于修订<公司章程>的公告》，章程全文刊登在同日的巨潮资讯网 (http://cninfo.com.cn)上。 特此公告。 一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司<2025年半 年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要所载资料内容符合法律、行政法 规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定 ...