证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2025-041 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 叶雪芳，女，1966年6月出生，中共党员，硕士研究生。历任浙江工商大学教授、 杭州农业学校教师、浙江物产金属集团管理科科长、天健会计师事务所项目经理、兼任 海亮股份独立董事、华策影视独立董事、康恩贝独立董事、华媒控股独立董事。现任公 司独立董事、杭州豪悦护理用品股份有限公司独立董事、杭州华大海天科技有限公司独 立董事、杭州西子智能停车股份有限公司（非上市）独立董事、立信中联杭州分所会计 师事务所顾问。 苏新建，男，1976年11月出生，中共党员，博士，法学教授，博士生导师。现任浙 江工商大学法学院党委书记兼副院长、公司独立董事、浙江久立特材科技股份有限公司 独立董事、昆山东威科技股份有限公司独立董事。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，董事会 同意选举叶雪芳女士、苏新建先生、程树伟先生（简历附后）为公司第八届董事会审计 委员会成员，其中叶雪芳女士为审计委员会召集人且为会计专业人士。 ...

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2025-040 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 络投票时间，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 4 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的 任意时间。 资讯网。 及《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代表338人，代表有表决权的股份数423,253,977股， 占公司有表决权的股份总数的51.8840%；其中：出席现场会议并投票的股东及股东代表8 名，代表有表决权的股份数为381,228,003股，占公司有表决权股份总数的46.7323%；参 加网络投票的社会公众股股东人数330名，代表有表决权的股份数为42,025,974股，占公 司有表决权股份总数的5.1517％；出席本次会议的中小投资者（指除公司董事、监事、 高级管理人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）330名，代表有 表决权的股份数为42,025,974股，占公司有表决权股份总数的5.1517%。本次股东大会由 公司董 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月4日晚间，兔宝宝发布公告称，公司于2025年9月4日召开职工代表大会，民主选举王 键先生为公司第八届董事会职工董事，与公司2022年年度股东大会选举产生的8名董事共同组成本公司 第八届董事会，任期与第八届董事会任期相同。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月4日晚间，兔宝宝发布公告称，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于选 举代表公司执行事务的董事的议案》等。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月4日晚间，兔宝宝发布公告称，公司2025年第一次临时股东大会于2025年9月4日召 开，审议通过了《关于修订的议案》等。 ...

2025年1至6月份，兔宝宝的营业收入构成为：装饰材料销售占比82.13%，定制家居业务占比17.08%， 其他占比0.79%。 （记者 曾健辉） 截至发稿，兔宝宝市值为89亿元。 每经AI快讯，兔宝宝（SZ 002043，收盘价：10.68元）9月4日晚间发布公告称，公司第八届第十六次董 事会会议于2025年9月4日在公司总部会议室召开。会议审议了《关于选举审计委员会成员及推选召集人 的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——AI内容强制标识"首周"实测：抖音、小红书、微博自动识别"失灵"，AI应 用文本漏标，视频"会员可去水印" ...

特此公告。 证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2025-042 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《德华兔宝宝装饰新 材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，德华兔宝宝装饰新材 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开职工代表大会，民主选举王键 先生（简历详见附件）为公司第八届董事会职工董事，与公司 2022 年年度股东大会选举产 生的 8 名董事共同组成本公司第八届董事会，任期与第八届董事会任期相同。 本次选举职工代表董事工作完成后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 董 事 会 2025 年 9 月 5 日 附件： 王键先生简历 王键，男，1987 年 2 月出生，本科学历，历任德华集团控股股份有限公司党委办秘书、 监察部助理、总经理助理，公司监察部副经理、监事，现任公 ...

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2025-040 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式； 2、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形； 4、本次会议审议的议案均需要对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开时间：现场会议召开时间：2025 年 9 月 4 日（星期四）下午 14:30；网 络投票时间，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 4 日上午 9:15 至 9:25，9:30-11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 4 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的 任意时间。 4 ...

浙江天册律师事务所 关于 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H1470 号 致：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会 规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求， 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受德华兔宝宝装饰新材股份有限公 司（以下简称"兔宝宝"或"公司"）的委托，指派律师参加兔宝宝 2025 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表 ...

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2025-041 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会 议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，于2025年9月4日在公司总部会议室召开。 会议应参加董事8名，实际参加表决董事8名。会议由丁鸿敏先生主持，本次会议的召开 与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。经与会董事认真讨论研究， 会议审议并通过了如下决议： 一、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举代表公 司执行事务的董事的议案》 董事会同意选举丁鸿敏先生（简历附后）为代表公司执行公司事务的董事，并担任 公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，董事会 同意选举叶雪芳女士、苏新建先生、程树伟先生（简历附后）为公司第八届董事会审计 委员会成员，其中叶雪芳女士为 ...