证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2025-009 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第八届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 11 日以 书面或电子形式发出会议通知，2025 年 4 月 23 日在公司总部会议室以现场方式召开， 会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由监事会主席石家辉先生召集 和主持，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 出席本次会议的监事以记名投票表决的方式审议并通过如下决议： 一、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2024年度监事会工作报告》。 《2024年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司2024年度股东大会审议。 本议案需提交公司2024年度股东大会审议。 四、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2024年度报告及摘要的议案》。 与会监事一致认为：董事会编制和审核公司 2024 年 ...

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2025-008 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2025年4月11日以 书面或电子形式发出会议通知，于2025年4月23日在公司总部会议室召开。会议应参加 董事9名，实际参加董事9名，公司监事和非董事高级管理人员列席会议。会议由董事长 丁鸿敏先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关 规定。会议以投票表决的方式通过如下决议： 一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2024年度总经理工 作报告》 二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2024年度董事会工 作报告》 公司独立董事张文标、叶雪芳、苏新建分别向本次董事会提交了《独立董事2024年 度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。《2024年度董事会工作报告》及 独立董事述职报告全文详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。 ...

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2025-010 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会 议审议通过了《2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划》。本次利润分配 预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。 二、利润分配的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东 的净利润为 585,253,680.03 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司母公司 2024 年度实现净利润 289,855,279.72 元，按母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公 积金 28,985,527.97 元，加上年初未分配利润 730,919,660.32 元，加上因同一控制下 吸收合并子公司浙江德升木业有限公司而转入的可供股东分配的利润 23,032,251.88 元，减去 ...

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2025-017 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于回购注销剩余全部限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、2021 年 11 月 24 日至 2021 年 12 月 3 日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和 职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司未收到任何组织或个人提出的异议。公 示期满后，公司监事会披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划激励名单核查及公示情 况的说明》。 3、2021 年 12 月 9 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励 计划实施考核办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年限 制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确 定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全 部事宜。 4、2021 年 12 月 30 日，公司第七届董事会第十 ...

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2025-016 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件部分成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2021年限制性股票激励计划授予的限制性股 票第三个解除限售期解除限售条件已经部分成就； ● 本次可解除限售条件的限制性股票激励对象为 263 名，可解除限售条件的限制 性股票数量为 2,822,557 股，占目前公司股本总额的 0.34%； ● 本次限制性股票在相关部门办理完解锁手续后、上市流通前，公司将发布相关 提示性公告，敬请投资者注意。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"或"兔宝宝"）于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关 于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件部分成就的议案》，根 据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 和《 ...

中信建投证券股份有限公司 关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公 上市公司简称：兔宝宝 | | | --- | --- | | 司 | | | 保荐代表人姓名：魏尚骅 联系电话：021-68801539 | | | 保荐代表人姓名：蹇新华 联系电话：021-68801539 | | | 现场检查人员姓名：魏尚骅、谢坤煌 | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | 现场检查时间：2025 年 4 月 14 日-2025 年 4 月 16 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程、三会会议资料及相关管理制度等；（2）查阅 | 公司信息披露文件；（3）查看上市公司主要经营场所；（4）对上市公司管理层及 | | 有关人员进行访谈。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 √ | | | 内容等要件 ...

中信建投证券股份有限公司 关于对德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2024 年度持续督导的培训报告 深圳证券交易所： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相 关法律法规的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐 人"）作为德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"兔宝宝"或"公司"）2021 年度非公开发行股票的保荐人及持续督导机构，中信建投项目组成员于 2025 年 4 月 15 日对兔宝宝到场的董事、监事、高级管理人员及证券部人员等相关人员 进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习 培训内容，本次培训的具体情况如下： 一、培训时间 上市公司对本次培训给予了积极配合，有关人员认真学习了培训材料。通过 本次培训，兔宝宝实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员加深了对 于履职责任、忠实及勤勉义务、合规减持和信息披露相关责任等方面的理解和认 识，有助于进一步提高兔宝宝的信息披露质量和规范运作水平。 2025 年 4 月 15 日下午。 二、培训地点 (此页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于对德华兔宝宝装饰新材股份 有限公司 ...

目 录 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 8 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 9 | 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 | 页 | | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 11 页 （五）合并现金流量表……………………………………………第 12 页 （六）母公司现金流量表…………………………………………第 13 页 （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 14 页 （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 15 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕6818 号 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 页 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称德华兔宝宝公司） 财务报表，包括 2024 年 12 月 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 德华兔宝宝公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕397 号）的规定编制汇总表，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 专项审计说明 天健审〔2025〕6820 号 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称德华兔 宝宝公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告 ...

浙江天册律师事务所 关于 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第三期解除限售事宜以及回购注销部分已授予限制性股票之 法律意见书 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 第三期解除限售事宜以及回购注销部分已授予限制性股票之 法律意见书 编号：TCYJS2025H0562号 致：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受德华兔宝宝装饰新材股份有限公 司（以下简称"公司"或"兔宝宝"）的委托，指派吕崇华律师、赵琰律师、冯晟律 师（以下简称"本所律师"或"经办律师"），依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件 ...