（一）董事会会议召开情况 2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召 开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 8 次董事会会议，具体情 况如下： | 序号 | 会议日期 | 届次 | 召开方式 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年 1 月 | 第 七 届 董 事 会 第 二 十 次 | 通讯表决 | 1、《关于聘任高级管理人员的议案》 | | | 3 日 | 会议决议 | | | | | | 第七届董事 | | 《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》； | | 2 | 2023 年 2 月 13 日 | 会第二十一 | 现场+通讯 表决 | 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》； | | | | 次会议决议 | | 《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》 1、《2022 年度总经理工作报告》 | | | | | | 2、《2022 年度董事会工作报告》 3、《2022 年度财务决算报告》 4、《2022 | | | 2023 年 4 ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于2024年度公司日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易对上市公司的影响：有利于公司更好开拓地区市场，实现双方优 势互补，互惠双赢，不损害上市公司及股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 本次关联交易是预计德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）2024 年度日常关联交易的基本情况，主要包括公司与关联方之间采购、销售 商品及接受、提供劳务等。 根据公司日常经营需要，2024 年度公司及下属子公司预计与浙江豪鼎实业集团有 限公司及下属子公司（以下简称"浙江豪鼎实业"）发生日常关联交易 59,200 万元； 与德华集团控股股份有限公司及下属子公司（以下简称"德华集团"）发生日常关联 交易 1,000 万元，与浙江德清农村商业银行股份有限公司（以下简称"农商银行"） 发生日常关联交易 1500 万元。根据深交所的相关规定，上述日常关联交易事项尚需提 交公司 2023 年度股东大会审议，关联股东德华集团、丁鸿敏先生等将回 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 9,062,858,503, representing a 1.63% increase compared to CNY 8,917,387,334 in 2022[19]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 reached CNY 689,424,317.38, a significant increase of 54.66% from CNY 445,385,024.33 in the previous year[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 583,426,891.71, reflecting a 68.30% increase from CNY 346,262,522.46 in 2022[19]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 1,910,339,757.02, which is a 104.63% increase compared to CNY 933,542,316.79 in 2022[19]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.84, up 42.37% from CNY 0.58 in the previous year[19]. - The weighted average return on equity for 2023 was 23.79%, an increase of 3.85% from 19.93% in 2022[19]. - Total assets increased by 21.33% to CNY 6,378,570,010 from CNY 5,256,444,220[20]. - The total equity attributable to shareholders increased by 36.61% to CNY 3,207,145,320 from CNY 2,347,272,010[20]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 5.5 per 10 shares, based on a total of 828,513,011 shares[4]. - The total distributable profit available to shareholders as of December 31, 2023, is RMB 730,919,660.32[142]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 5.5 per 10 shares, totaling RMB 455,682,156.05, which represents 100% of the profit distribution amount[140][142]. Market and Business Strategy - The company continues to focus on expanding its market presence and enhancing product development strategies[19]. - The company has become one of the largest producers and sellers of high-end environmentally friendly furniture board materials in China, with a focus on multi-channel operations and retail business expansion[34]. - The company is focusing on integrating supply chain resources and enhancing supplier management to strengthen its competitive advantage and industry position[34]. - The customized home furnishing sector is experiencing a slowdown in growth due to the ongoing adjustments in the real estate market, but still holds potential for future expansion as it gradually replaces traditional furniture[33]. - The company aims to deepen strategic cooperation with the top 50 home decoration companies in China and expand into 12 core cities[52]. Research and Development - The company has applied for a total of 608 patents, including 308 invention patents, and has participated in the formulation of 123 national standards[49]. - The company is focusing on developing high-performance wood materials and has established a data platform for functional construction[69]. - The company achieved a research and development investment of ¥69,512,986.89 in 2023, a decrease of 2.02% compared to ¥70,943,240.19 in 2022[70]. - The number of R&D personnel remained stable at 301, with the proportion of R&D staff increasing from 7.22% in 2022 to 9.08% in 2023[70]. Environmental Compliance - The company reported a total wastewater discharge of 0.446 tons/year, with ammonia nitrogen (NH3-N) emissions at 0.454 tons/year, adhering to the discharge standards[158]. - The total amount of solid waste processed was 61.75 tons, including 0.58 tons of waste activated carbon and 9.97 tons of sludge[157]. - The company has implemented a comprehensive waste management strategy, including third-party treatment for hazardous waste[157]. - The company is committed to maintaining compliance with environmental standards as outlined in GB8978-1996 and GB16279-1996[157]. - There were no administrative penalties related to environmental issues during the reporting period, indicating effective compliance with environmental regulations[164]. Corporate Governance - The company maintains strict independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring a complete and autonomous operational capability[112]. - The company has a structured approach to governance, ensuring that all remuneration decisions are aligned with its overall performance and strategic goals[126]. - The company has implemented a stock incentive plan, with discussions on the release of restrictions for certain stock options[133]. - The company has fulfilled all commitments made by its actual controllers and shareholders during the reporting period, ensuring stability in corporate governance[167]. Risk Management - The company faces risks related to the real estate market downturn, which could adversely affect its operating performance due to the high correlation between its products and the real estate sector[102]. - The company is exposed to raw material price fluctuations, particularly in wood products, which could impact sales and pricing if international wood prices or market supply-demand dynamics change significantly[104]. - The company has a significant amount of accounts receivable, which poses a risk if real estate clients face financial difficulties due to the ongoing downturn in the housing market[104]. - The company is committed to accelerating its transformation and innovation to enhance core competitiveness and risk resistance in response to market changes[105]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 3,316, with 934 in the parent company and 2,382 in major subsidiaries[135]. - The company conducted 467 training sessions, covering 13,215 participants, achieving a training participation rate of 98%[137]. - The educational background of employees shows 60 with master's degrees or above, 652 with bachelor's degrees, 881 with associate degrees, and 1,723 with high school or below[135]. Financial Management - The company has implemented a comprehensive internal control system to ensure compliance with financial reporting standards[149]. - The internal control audit report confirmed effective financial reporting internal controls as of December 31, 2023, with a standard unqualified opinion issued[153]. - The company has maintained effective internal financial reporting controls with no significant deficiencies identified as of December 31, 2023[149].

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称德华兔宝宝公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是德华 兔宝宝公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3211 号 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司全体股东： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月二十三日 第 1 ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 各位股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以 下简称企业内部控制规范体系)，结合本公司的实际情况，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理 保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 ...

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2024-028 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等相关规定，本公司董事会将2023年年度募集资金存放与使用情 况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2676 号），公司以向特定对象发 行方式向德华集团控股股份有限公司共1名特定对象发行71,428,571股人民币普 通股，每股面值 1 元，发行价格为 6.53 元/股，募集资金总额为人民币 466,428,568.63 元，扣除发行费用人民币 6,623,874.79 元，实际募集资金净额为 人民币 459,804,693.84 元。上述募集资金已于 2023 年 ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以 及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所对财务会计报告、内部 控制等发表审计意见、出具审计报告，应当遵照本制度，履行选聘程序。选聘其 他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核同意，再经董事会、股东大会审议，不得在董事会、股东大会 审议决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东以及实际控制人不得在公 司董事会、股东大会审议决定前指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履 行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 （三）熟悉国家有关财务会计 ...

浙江天册律师事务所 关于 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第二期解除限售事宜以及回购注销部分已授予限制性股票之 法律意见书 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 第二期解除限售事宜以及回购注销部分已授予限制性股票之 法律意见书 编号：TCYJS2024H0528号 致：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受德华兔宝宝装饰新材股份有限公 司（以下简称"公司"或"兔宝宝"）的委托，指派吕崇华律师、赵琰律师、冯晟律 师（以下简称"本所律师"或"经办律师"），依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件及 ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 章 程 2024 年 4 月修改 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | | 董事会 | 19 | | 第一节 | | 董 事 | 19 | | 第二节 | | 董事会 | 21 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 | | 监事会 | 28 | | 第一节 | | 监 事 | 28 | | 第二节 | | 监事 ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（张文标） 本人作为德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 任职期间， 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规 和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求，在2023年度工 作中，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2023年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人张文标，1967年出生，2002年毕业于南京林业大学，博士、教授、博士生导师。 曾任浙江农林大学工程学院副院长、江山欧派门业股份有限公司独立董事。现为浙江农 林大学竹子研究院教师。 报告期内，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》对独立董事的任职要求， 持续保持独立性，不存在影响独立性的情形。 二、出席会议情况 1、董事 ...