武汉美慈奥亚科技管理有限公司 审计报告 众环专字(2023) 0205478号 目 录 起始页码 审计报告 l 财务报表 资产负债表 1 利润表 3 现金流量表 4 所有者权益变动表 5 财务报表附注 7 审计 报告 众环专字(2023) 0205478 号 武汉美慈奥亚科技管理有限公司： 一、审计意见 我们审计了武汉美慈奥亚科技管理有限公司(以下简称"武汉美慈")财务报表,包括 2023 年 8 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的资产负债表,2023 年 1-8 月、2022 年度的利润表、 现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 武汉美慈 2023 年 8 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年 1-8 月、2022 年度 的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于武汉美慈,并履行了 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海东洲资产评估有限公司 2023 年 10月 20 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 美年大健康产业控股股份有限公司或其下属子公司 拟收购深圳市益尔康健康管理有限公司股权所涉及 的深圳市益尔康健康管理有限公司股东全部权益价 值 | 报告编码: | 3131020001202302338 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 东洲评委(202310021) 号 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 东洲评报字【2023】第2147号 | | | 报告名称: | 美年大健康产业控股股份有限公司或其下属子公司 拟收购深圳市益尔康健康管理有限公司股权所涉及 的深圳市益尔康健康管理有限公司股东全部权益价 值评估 | | | 评估结论: | 70.300.000.00元 | | | 评估报告日: | 2023年10月20日 | | | 评估机构名称: | 上海东洲资产评估有限公司 | | | 答名人员: | 杨洁 (资产评估师) | 会员编号:11100341 | | | 赵丹丹 (资产评估师 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2023-097 一、情况概述 （一）本次新增担保基本情况 因经营发展需要，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"美年健康"、 "公司"、"本公司"）拟为下属子公司向银行申请综合授信事项提供担保，本次拟新 增担保额度累计不超过人民币 5,300 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司 净资产的 0.71%。其中，为资产负债率 70%以上的子公司担保不超过人民币 4,500 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 0.60%，为资产负债率 70% 以下的子公司担保不超过人民币 800 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司 净资产的 0.11%。上述担保合同尚未签订，实际担保金额、期限等以担保合同为准。 具体担保额度分配如下： 单位：万元 序 号 担保方 被担保方 担保方持 股比例 （直接或 间接） 被担保方最 近一年经审 计或最近一 期资产负债 率孰高值 截至 目前 担保 余额 本次新增 担保额度 总担保额度 担保额 度占公 司最近 一期经 审计归 母净资 产比例 是否 关联 担保 1 美年 健康 泰安美年大健康体检管理有限公司 100% 69 ...

怀化美年大健康医疗服务有限公司 审 计 报 告 众环专字(2023) 0205477号 目 起始页码 审计报告 l 财务报表 资产负债表 l 利润表 3 现金流量表 4 所有者权益变动表 5 财务报表附注 7 审计报告 众环专字(2023) 0205477 号 怀化美年大健康医疗服务有限公司: 一、审计意见 我们审计了怀化美年大健康医疗服务有限公司(以下简称"怀化美年")财务报装,包 括 2023 年 8 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年 1-8 月、2022 年度的利润 表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 怀化美年 2023 年 8 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年 1-8 月、2022 年度 的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于怀化美年, ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2023-101 美年大健康产业控股股份有限公司 关于为下属子公司提供担保及反担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"美年健康"） 于 2023 年 3 月 8 日召开的第八届董事会第二十二次（临时）会议及 2023 年 3 月 24 日召 开的公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为下属子公司提供担保 及反担保额度的议案》。同意公司及下属子公司美年大健康产业（集团）有限公 司、东莞南城美年大健康门诊部有限公司及芜湖艾诺门诊部有限公司为下属子公 司向银行申请综合授信事项提供担保，本次新增担保额度累计不超过人民币 551,902 万 元 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的公告》 （公告编号：2023-021）。 公司于 2023 年 8 月 28 日召开的第八 ...

美年大健康产业控股股份有限公司或其下属子公司 拟收购昆山慈铭健康体检中心有限公司股权所涉及 的昆山慈铭健康体检中心有限公司股东全部权益价 值 资产评估报告 东洲评报字【2023】第 2319 号 (报告书及附件) 共 1 册 第 1 册 上海东洲资产评估有限公司 2023 年10月20日 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 备案回执生成日期:2023年10月23日 报告编码: 3131020001202302334 合同编号: 东洲评委(202310104) 号 报告类型: 法定评估业务资产评估报告 报告文号: 东洲评报字【2023】第2319号 美年大健康产业控股股份有限公司或其下属子公司 拟收购昆山慈铭健康体检中心有限公司股权所涉及 报告名称: 的昆山慈铭健康体检中心有限公司股东全部权益价 值 评估结论: 26,007,500.00元 评估报告日: 2023年10月20日 上海东洲资产评估有限公司 评估机构名称: 杨洁 (资产评估师) 会员编号:11100341 签名人员: 赵丹丹 (资产评估师) 会员编号:31180025 (可扫描二维码查询备案业务信息) 资产评估报告 【2023】第 2319 号 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2023-098 美年大健康产业控股股份有限公司 关于收购云南慈铭健康服务有限公司等十三家公司 部分股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟进行的股权收购构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"美年健康"）于 2023 年 10 月 25 日召开第八届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于收 购云南慈铭健康服务有限公司等十三家公司部分股权暨关联交易的议案》。具体 情况如下： 一、关联交易概述 公司本次拟收购的十三家标的公司股权转让金额合计为人民币 37,304.46 万 元。股权转让情况如下表： | | | | | 标的 | | 股权转让比例 | | | 股权转让价格（万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 100%股 | | | | | ...

侯马美年大健康管理有限公司 审 计 报 告 众环专字(2023) 0205479号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 财务报表 | | | 资产负债表 | | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | ব | | 所有者权益变动表 | 5 | | 财务报表附注 | 7 | 审计报告 众坏专字(2023) 0205479 号 侯马美年大健康管理有限公司: 一、审计意见 我们审计了使马美年大健康管理有限公司(以下简称"侯马美年")财务报表,包括 2023 年 8 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的资产负债表,2023 年 1-8 月、2022 年度的利润表、 现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 侯 马美年 2023 年 8 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年 1-8 月、2022 年度 的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2023-100 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第六次临时 股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼 公司会议室，敬请投资者特别留意。 根据公司于 2023 年 10 月 25 日召开的第八届董事会第二十八次（临时）会 议，公司定于 2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第六次临时股东大会，本次股东大 会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现就本次股东大 会的有关事宜通知如下： 一、本次会议召开基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第六次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第八届董事会第二十八次（临时）会议决议召开， 由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及审议事项符合 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 ...

美年大健康产业控股股份有限公司独立董事 对公司第八届董事会第二十八次（临时）会议 相关事项的事前认可意见 作为美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的相关规定，我们本着审慎、负责的态度，在第八届董事会第二 十八次（临时）会议召开前，对相关议案进行了事前审议，并基于独立判断的立 场发表如下事前认可意见： 一、关于收购云南慈铭健康服务有限公司等十三家公司部分股权暨关联交易 的事前认可意见 并延长承诺期限事宜构成关联交易，上述关联交易符合有关法律法规的要求，没 有违反《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，不会对公司的 经营活动造成重大不利影响，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。 综上，我们同意将本事项提交至公司第八届董事会第二十八次（临时）会议进行 审议，关联董事应回避表决。 公司独立董事：王辉 施东辉 王海桐 李慧英 二〇二三年十月二十五日 经核查，公司本次购买云南慈铭健康服务有限公司等十三家参股 ...