监事会关于 2023 年股票期权激励计划 预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开第九届董事会第三次（临时）会议、第八届监事会第二十六次（临时）会 议，审议并通过《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权 的议案》等议案。 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-104 美年大健康产业控股股份有限公司 根据公司对激励对象名单及职务的公示情况并结合监事会对激励对象名单 的核查结果，监事会发表核查意见如下： 1、列入本次激励计划预留授予激励对象名单的人员符合《管理办法》《监 管指南第 1 号》等法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件，均不存在《管 理办法》第八条规定的下述不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派 ...

11月23日，由中华医学会、中华医学会健康管理学分会主办的"第十七届健康服务业大会暨中华医学会 第十五次健康管理学学术会议"健康服务业分论坛在京召开。会上，美年健康集团宣布全面启动"高质量 职场健康先行试点工作"，美年健康集团创始人、董事长俞熔发布了"共建共享高质量职场健康管理"宣 言。 作为中国预防医学领域领军企业的美年健康集团，多年来积极推进我国职场健康管理服务。为进一步推 进健康企业建设，强化防控重大慢性病的健康管理，推进高质量职业健康保护行动，积极探索创新融合 的职场健康管理新模式，落实企业从"被动医疗"到"主动健康"新跨越，提升企业全员健康素养，落 实"健康中国"行动以人民健康为中心的核心理念，借此大会之际，美年健康集团全面启动"高质量职场 健康先行试点工作"。 论坛上，中华医学会健康管理学分会常委兼秘书长、全国防控重大慢病创新融合试点项目管理委员会秘 书长、高质量职场健康管理先行试点工作委员会秘书长王占山教授，美年健康集团创始人、董事长俞 熔，清华大学建筑设计研究院李娜主任，中信城市开发运营有限公司徐鹤珊主任，北京外企人力资源服 务有限公司董金英主任，中信保诚人寿保险有限公司刘吉凤主任共同参与了" ...

002044 CH Meinian Onehealth Healthcare Holdings Rating: OUTPERFORM Target Price: Rmb7.36 Wenxin Yu wenxin.yu@htisec.com Wenbin He wenbin.he@htisec.com Kehan Meng kh.meng@htisec.com [Table_MainInfo] 公司研究/医药与健康护理/医疗保健提供商与服务 证券研究报告 美年健康（002044）公司季报点评 2024 年 11 月 13 日 美年健康：2024 年三季度实现稳健增长 [Table_Summary] 投资要点： 公告：美年健康发布 2024 年三季报。 2024 年第三季度，公司业绩取得稳健增长。2024 年前三季度，公司实现营业 收入 71.41 亿元，同比下降 1.96%，归母净利润 0.25 亿元，同比下滑 88.96%； 第三季度，公司实现营业收入 29.35 亿元，同比增长 3.63%，归母净利润 2.40 亿元，同比增长 10.33%。 进入下半年体检旺季，由于公司上半年体检订单稳定良好，受到检节奏影 ...

公司简称：美年健康 证券代码：002044 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 11 月 关于 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、独立财务顾问意见 | 5 | | （一）本计划已履行的相关审批程序 | 5 | | （二）本计划授权条件成就情况的说明 | 6 | | （三）本计划的预留授予情况 | 7 | | （四）本次授予对公司经营能力和财务状况的影响 8 | | | （五）结论性意见 | 8 | | 五、备查文件及咨询方式 | 9 | | （一）备查文件 | 9 | | （二）咨询方式 | 9 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 美年健康、本公司、公司 | 指 | 美年大健康产业控股股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、股权激励计划 | 指 | 美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年股票期权激励计 划 | | 股票期权 | 指 | 公司 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-100 美年大健康产业控股股份有限公司 第九届董事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次 （临时）会议经全体董事同意，会议于 2024 年 11 月 15 日下午 13:30 以通讯方式 召开。应出席本次会议的董事为 9 名，实际出席会议的董事为 9 名。会议由公司 董事长俞熔先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出 席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，北京市天元律师事务所对 该事项出具了法律意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 《关于调整 2023 年股票期权激励计 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-102 美年大健康产业控股股份有限公司 关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告 （二）2023 年 12 月 8 日至 2023 年 12 月 17 日，公司对首次授予激励对象 的姓名及职务在公司内部予以公示。公示期内，公司监事会未收到对本激励计划 首次授予激励对象提出的异议。2023 年 12 月 20 日，公司披露了《监事会关于 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 （三）2023 年 12 月 25 日，公司召开 2023 年第七次临时股东大会，审议通 过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》，公司实 施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授权日，在激励对 象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。2023 年 12 月 26 日，公司披露了《关于 2023 年股票期 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 2023年股票期权激励计划预留授予激励对象名单 （预留授权日） 一、本激励计划股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权 数量（万份） | 占预留授予股票 期权总量的比例 | 占本激励计划公 告日公司股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 额的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 1 | 徐涛 | 董事、总裁 | 50.00 | 4.26% | 0.01% | | 2 | 林琳 | 高级副总裁、COO、北 | 20.00 | 1.70% | 0.01% | | 京及北方区域总经理 | | | | | | | 3 | 侯灵昌 | 副总裁、首席财务官 | 50.00 | 4.26% | 0.01% | | 小计 | | | 120.00 | 10.22% | 0.03% | | 二、其他激励对象 | | | | | | | 中层管理人员及核心骨干人员（55 | | 人） | 1,054.28 | 89.78% | 0.27% | | ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-103 美年大健康产业控股股份有限公司 关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象 预留授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"美年健康"或"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开第九届董事会第三次（临时）会议、第八届监事会第二十六次 （临时）会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议 案》、《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》， 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）相关规定 及公司 2023 年第七次临时股东大会授权，董事会认为公司 2023 年股票期权激励 计划（以下简称"本激励计划"）的预留授予条件已经成就，同意将本激励计划预 留授权日确定为 2024 年 11 月 15 日，并同意按 4.271 元/份的行权价格向符合授 予条件的 ...

北京市天元律师事务所 关于美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年股票期权激励计划行权价格调整、 预留股票期权授予事项的法律意见 京天股字（2023）第 617-2 号 致：美年大健康产业控股股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受美年大健康产业控股股份有限 公司（以下简称"美年健康"或"公司"）的委托，担任公司 2023 年股票期权激励计 划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，为公司本次激励计划行权价格调 整及预留股票期权授予（以下简称"调整及预留授予"）相关事项出具本法律意见。 北京市天元律师事务所 关于美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年股票期权激励计划行权价格调整、 预留股票期权授予事项的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 本所对公司提供的、本所认为出具本法律意见所需的文件进行了法律审查，就 公司股权激励计划的调整及预留授予以及与之相关的问题向相关人员进行了询问 或与之进行了必要的讨论，并对本次激励计划的调整及预留授予的合法、合规、真 实、有效性进行了核实验证。 本法律意见仅供美 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-101 美年大健康产业控股股份有限公司 第八届监事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经核查，监事会认为：公司本次调整 2023 年股票期权激励计划行权价格符 合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2023 年股 票期权激励计划（草案）》的规定。本次调整事项在公司 2023 年第七次临时股 东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。因此，监事会同意公司对本次激励计划首次及预留授予股票期权 行权价格的调整。 《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告》详见公司指定信息 披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议并通过《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象预留授予股票 期权的议案》 表决结果：赞成 3 票，反 ...