证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2023-096 美年大健康产业控股股份有限公司 第八届监事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为：俞熔先生及其关联方拟调整其出具的避免同业竞争相关《承诺 函》并延长承诺期限事宜符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司 及其相关方承诺》等相关法律法规，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。 本事项的审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定。 《关于调整公司实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺并延长承诺期限 的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。 三、备查文件 1、公司第八届监事会第十六次（临时）会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六 次（临时）会议经全体监事同意，会议于 2023 年 10 月 25 日上 ...

成都金牛美年大健康管理咨询有限公司 审计报告 众环专字（2023）0205514号 目 录 审计报告 起始页码 l | 财务报表 | | | --- | --- | | 资产负债表 | | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | ব | | 所有者权益变动表 | ર | | 财务报表附注 | 7 | 审计报告 众环专字(2023) 0205514 号 成都金牛美年大健康管理咨询有限公司: 一、审计意见。 我们审计了成都金牛美年大健康管理咨询有限公司(以下简称"成都金牛")财务报表, 包括 2023 年 7 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的资产负债表, 2023 年 1-7 月、2022 年度的利 润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 成都金牛 2023 年 7 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年 1-7 月、2022 年度 的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2023-099 美年大健康产业控股股份有限公司 关于调整公司实际控制人及其关联方避免同业竞争 承诺并延长承诺期限的公告 公司于 2022 年 10 月 14 日召开的第八届董事会第十七次（临时）会议、第八 届监事会第七次（临时）会议及 2022 年 10 月 31 日召开的 2022 年第六次临时股 东大会审议通过了《关于公司实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺期限延期 的议案》，同意将嘉兴信文淦富承诺解决同业竞争的期限自每个投资标的在完成 出资或股权交割之日起的 60 个月内延期至 72 个月内，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司实际控制人 及其关联方避免同业竞争承诺期限延期的公告》（公告编号：2022-132）。 （二）研计公司情况及相关承诺 公司于 2021 年 9 月 29 日召开的第七届董事会第三十五次（临时）会议、第 七届监事会第十九次（临时）会议及 2021 年 10 月 15 日召开的 2021 年第六次临 时股东大会审议通过了《关于下属子公司对外投资、放 ...

南昌倍邦健康体检中心有限公司 审 计 报 告 众环专字(2023) 0205474号 目 录 起始页码 审计报告 1 财务报表 合并资产负债表 l 合并利润表 3 合并现金流量表 4 5 合并所有者权益变动表 7 资产负债表 利润表 9 现金流量表 10 所有者权益变动表 11 财务报表附注 13 审计报告 众环专字(2023) 0205474 号 南昌倍邦健康体检中心有限公司: 一、审计意见 我们审计了南昌倍邦健康体检中心有限公司(以下简称"南昌倍邦")财务报表,包括 2023年8月31日、2022年12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年1-8月、2022年 度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 南昌倍邦 2023年 8 月 31 日、2022 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年 1-8 月、 2022 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 二、与持续经营相关的重大不确定性 我们提醒财务报表使用者关注,如"财务报表附注二、财务报表的编制基 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 美年大健康产业控股股份有限公司或其下属子公司 拟收购怀化美年大键康医疗服务有限公司股权所涉 及的怀化美年大键康医疗服务有限公司股东全部权 益价值 资产评估报告 东洲评报字【2023】第 2320 号 (报告书及附件) 共 1 册 第 1 册 上海东洲资产评估有限公司 2023年 10月 20 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020001202302356 | | --- | --- | | 合同编号: | 东洲评委(202310109) 号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 东洲评报字【2023】第2320号 | | 报告名称: | 美年大健康产业控股股份有限公司或其下属子公司 拟收购怀化美年大键康医疗服务有限公司股权所涉 及的怀化美年大键康医疗服务有限公司股东全部权 | | | 益价值 | | 评估结论: | 33,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2023年10月20日 | | 评估机构名称: | 上海东洲资产评估有限公司 | | 签名人员: | 杨洁 (资产评估师 ...

郑州美兆健康医疗管理有限公司 审 计 报 告 众环专字(2023) 0205512号 目 录 起始页码 审计报告 l 财务报表 资产负债表 l 利润表 3 现金流量表 4 所有者权益变动表 5 财务报表附注 7 审计报告 众环专字(2023) 0205512 号 郑州美兆健康医疗管理有限公司: 一、审计意见 我们审计了郑州美兆健康医疗管理有限公司(以下简称"郑州美兆")财务报表,包括 2023 年 7 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的资产负债表,2023 年 1-7 月、2022 年度的利润表、 现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 郑州美兆 2023 年 7 月 31 日、2022年 12月 31 日的财务状况以及 2023 年 1-7 月、2022 年度 的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于郑州美兆,并履行了 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 第八届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2023-095 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 八次（临时）会议经全体董事同意，会议于 2023 年 10 月 25 日上午 9 时以通讯表 决方式召开。应出席本次会议的董事为 11 名，实际出席会议的董事为 11 名。会 议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次 会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的议案》 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于为下属子公司提供担保及反担保额度 的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上 ...

济南市莱芜美年大健康体检管理有限公司 审 计 报 告 众环专字（2023）0205475号 目 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 财务报表 | | | 资产负债表 | | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | র্ব | | 所有者权益变动表 | റ | | 财务报表附注 | 1 | 审计 报告 众环专字(2023) 0205475号 济南市莱芜美年大健康体检管理有限公司: 治理层负责监督济南莱芜的财务报告过程。 四、注册会计师对财务报表审计的责任 审计报告第1页共3页 一、审计意见 我们审计了济南市莱芜美年大健康体检管理有限公司(以下简称"济南莱芜")财务报 表,包括 2023年 8 月 31 日、2022年 12 月 31 目的资产负债表,2023年 1-8 月、2022 年度 的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 济南莱芜 2023年 8 月 31 日、2022年 12月 31 日的财务状况以及 2023年 1-8 月、2022 年度 的经营成果和现金流量 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 美年大健康产业控股股份有限公司或其下属子公司 拟收购成都金牛美年大健康管理咨询有限公司股权 所涉及的成都金牛美年大健康管理咨询有限公司股 东全部权益价值 资产评估报告 东洲评报字【2023】第 2106 号 (报告书及附件) 共1册 第1册 上海东洲资产评估有限公司 2023年10月20日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020001202302335 | | --- | --- | | 合同编号: | 东洲评委(202310024) 号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 东洲评报字【2023】第2106号 | | 报告名称: | 美年大健康产业控股股份有限公司或其下属子公司 拟收购成都金牛美年大健康管理咨询有限公司股权 所涉及的成都金牛美年大健康管理咨询有限公司股 | | | 东全部权益价值 | | 评估结论: | 36.800.000.00元 | | 评估报告日: | 2023年10月20日 | | 评估机构名称: | 上海东洲资产评估有限公司 | | 签名人员: | 杨洁 (资产评估师 ...

沈阳和平美健奥亚综合门诊部有限公司 审 计 报 告 众环专字(2023) 0205511号 目 录 起始页码 审计报告 I 财务报表 资产负债表 l 利润表 3 现金流量表 4 所有者权益变动表 5 财务报表附注 7 审计报告 众环专字(2023) 0205511 号 沈阳和平美健奥亚综合门诊部有限公司: 一、审计意见 我们审计了沈阳和平美健奥亚综合门诊部有限公司(以下简称"沈阳美健")财务报表, 包括 2023 年 7 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的资产负债表, 2023 年 1-7 月、2022 年度的利 润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 沈阳美健 2023 年 7 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年 1-7 月、2022 年度 的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 四、管理层和治理层对财务报表的责任 沈阳美健管理层（以下简称"管理层"）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表, 使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务 ...