证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-119 根据公司于 2024 年 12 月 13 日召开的第九届董事会第五次（临时）会议， 定于 2024 年 12 月 30 日召开公司 2024 年第六次临时股东大会，本次股东大会将 采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现就本次股东大会的 有关事宜通知如下： 一、本次会议召开基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第六次临时股东大会。 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 2、股东大会召集人：公司第九届董事会第五次（临时）会议决议召开，由 公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及审议事项符合 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定 期限内公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第六次临时股 东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路 69 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-112 美年大健康产业控股股份有限公司 关于确认 2024 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 预计 2025 年度日常关联交易的公告 单位：人民币万元 | 关联交易 | | | 关联交易 | 合同签订 | 2024 年 1-10 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关联人 | 关联交易内容 | | 金额或预 | 月已发生金 | | 类别 | | | 定价原则 | | | | | | | | 计金额 | 额 | 向关联人 提供劳务 及租赁服 务 嘉兴信文淦富股权投资合伙 企业（有限合伙）下属控制体 检中心 融资租赁本金；融资租赁利 息、咨询服务、软件费、管理 费、体检收入等 市场定价 12,000.00 7,742.37 上海美维口腔医疗管理集团 有限公司及下属子公司 体检服务等 市场定价 200.00 46.62 美因健康科技（北京）有限公 司及下属子公司 体检服务等 市场定价 500.00 60.53 阿里巴巴集团 体检服务、采购费、手续费等 市场定价 6,500.00 4,388.50 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-113 一、本员工持股计划已履行的决策程序和批准情况 1、公司于 2022 年 9 月 13 日召开第八届董事会第十五次（临时）会议、第八 届监事会第五次（临时）会议，2022 年 9 月 29 日召开 2022 年第五次临时股东大 会，审议通过了《公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要》、《关于<公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 公司 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》等议案。 2、2022 年 10 月 18 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 下发的《证券过户登记确认书》，"美年大健康产业控股股份有限公司回购专用证 券账户"所持有的 23,773,305 股公司股票已于 2022 年 10 月 17 日非交易过户至"美 年大健康产业控股股份有限公司-2022 年员工持股计划。 3、公司于 2022 年 10 月 18 日召开 2022 年员工持股计划第一次持有人会议， 审议通过了《关于设立公司 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选 举公司 202 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-116 美年大健康产业控股股份有限公司 关于增补第九届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第九届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于增补第九届董事会 独立董事的议案》，经公司第九届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意 提名王巍先生（简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人，王巍先生当选 后拟担任第九届董事会下属战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的委员 职务及提名委员会主任委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届 董事会任期届满之日止。本次增补完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 独立董事候选人已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资 格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议表决。 公司原独立董事施东辉先生不再担任公司董事会独立董事及董事会下属战略委 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-108 美年大健康产业控股股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 二〇二四年十二月十一日 截至公司 2024 年第四次临时股东大会通知发出之日，张西强先生尚未取得 独立董事资格证书。根据深圳证券交易所相关规定，张西强先生已书面承诺参加 最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内 容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-078）。 近日，公司收到独立董事张西强先生的通知，张西强先生已按照相关规定参 加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深 圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 美年大健康产业控股股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 9 月 26 日召开第八届董事会第三十七次 ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，美年臻选（浙江）科技有限公司成立，法定代表人为黄 杏，注册资本5000万元，经营范围包含：食品互联网销售；药品互联网信息服务；出版物零售；出版物 互联网销售等。 企查查股权穿透显示，该公司由美年健康等共同持股。 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-107 美年大健康产业控股股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、预留授予的股票期权登记数量：1,174.28 万份； 2、预留授予的激励对象：58 人； 3、预留授予的股票期权简称及代码：美年 JLC2，037476； 4、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票； 5、预留授予登记完成日：2024 年 12 月 3 日。 经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）已完成《2023 年股票期 权激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"、"本激励计划"）预留授予股票期 权的登记工作。现将有关事项公告如下： 一、激励计划的决策程序和批准情况 （一）2023 年 12 月 6 日，公司召开第八届董事会第三十次（临时）会议， 审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于公司 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-105 美年大健康产业控股股份有限公司 公司董事俞熔先生、郭美玲女士、徐涛先生与本议案存在关联关系或利益关 系，为公司关联董事，均已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。 2021 年员工持股计划存续期即将届满，基于对公司未来持续发展的信心及维 护持有人的利益，同意将公司 2021 年员工持股计划的存续期展期至 2027 年 12 月 30 日。上述事项已经公司 2021 年员工持股计划持有人会议审议通过。 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。 《关于 2021 年员工持股计划存续期展期的公告》详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 第九届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次 （临时）会议经全体董事同意，会议于 2024 年 12 月 3 日上午 10 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-106 美年大健康产业控股股份有限公司 关于 2021 年员工持股计划存续期展期的公告 截至本公告日，本员工持股计划尚持有公司股份 9,629.46 万股，占公司目前总股 本的 2.46%。 二、本员工持股计划存续期展期情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日 召开第九届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于公司 2021 年员工持股 计划存续期展期的议案》，同意将公司 2021 年员工持股计划（以下简称"本员工 持股计划"）的存续期展期至 2027 年 12 月 30 日。现将有关情况公告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 公司于 2021 年 8 月 21 日召开的第七届董事会第三十二次（临时）会议、第 七届监事会第十六次（临时）会议及 2021 年 9 月 7 日召开的 2021 年第四次临时 股东大会，审议通过了《公司 2021 年员工持股计划（草案）及摘要》、《公司 2021 年员工持 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and maintained [9] Core Views - The company is expected to benefit from the recent support from the Shanghai Medical Insurance Bureau for the development of commercial health insurance, focusing on self-paid medical expenses not covered by basic medical insurance [11] - The company has established a comprehensive digital health service platform through deep cooperation with commercial insurance, enhancing service quality and creating a closed-loop management system [11] - The company is positioned as a data source in the commercial insurance data industry chain, with a significant accumulation of health data, which will further enhance its value as the commercial insurance system matures [11] Company Overview - The latest closing price is 4.92 yuan, with a total share capital of 3.914 billion shares and a total market capitalization of 19.3 billion yuan [3][4][5] - The company has a debt-to-asset ratio of 56.8% and a price-to-earnings ratio of 37.85 [7][8] - The largest shareholder is Hangzhou Haoyue Enterprise Management Co., Ltd. [9] Financial Forecast - Revenue projections for 2024-2026 are 11.008 billion, 11.837 billion, and 12.687 billion yuan, respectively, with corresponding net profits of 333.07 million, 628.80 million, and 894.69 million yuan [13][14] - The expected earnings per share (EPS) for the same period are 0.09, 0.16, and 0.23 yuan, with price-to-earnings ratios of 57.82, 30.63, and 21.52, respectively [13][14] Industry Trends - The concentration in the health examination industry is increasing, with more institutions being closed than opened, benefiting leading companies [12] - The company has maintained positive growth in customer unit price and improved cash flow, with cost reduction and efficiency enhancement expected to show results in late 2024 and 2025 [12]