本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 美年大健康产业控股股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的 吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 金证评报字【2025】第 0380 号 （共一册，第一册） 金证（上海）资产评估有限公司 2025 年 07 月 10 日 | 报告编码: | 3132020024202500413 | | | | --- | --- | --- | --- | | 金证评合约字【2025】第04069号 | 合同编号: | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 金证评报字【2025】第0380号 | | | | 美年大健康产业控股股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的 | | | | | 报告名称: | 吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公司股东全部权益价值资 | | | | 产评估报告 | | | | | 评估结论: | 38,900,000.00元 | | | | 评估报告日 : | 2025年07月10日 | | | | 金证(上海)资产评估有限公司 | 评估机构名称: | | | | (资产评估师) | ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 金证（上海）资产评估有限公司 2025 年 07 月 10 日 美年大健康产业控股股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的 衡阳美年健康体检中心有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 金证评报字【2025】第 0370 号 （共一册，第一册） | 报告编码: | 3132020024202500409 | | --- | --- | | 合同编号: | 金证评合约字【2025】第04076号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 金证评报字【2025】第0370号 | | 报告名称: | 美年大健康产业控股股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的 衡阳美年健康体检中心有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 40,200,000.00元 | | 评估报告日 : | 2025年07月10日 | | 评估机构名称: | 金证(上海)资产评估有限公司 | | 签名人员: | 马翊君 (资产评估师) 正式会员 编号:31190140 | | | 刘怡青 (资产评估师) 正式会员 编号:31190143 | | 声 | | 明 ...

粤开证券股份有限公司关于本次交易符合 《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等 廉洁从业风险防控的意见》相关规定的核查意见 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"美年健康"、"上市公司"） 拟通过发行股份的方式购买衡阳美年健康体检中心有限公司 84.00%股权、宁德 美年大健康管理有限公司 81.00%股权、烟台美年大健康体检管理有限公司 75.00% 股权、烟台美年福田健康体检管理有限公司 49.00%股权、武汉美慈奥亚科技管 理有限公司 52.81%股权、三明美年大健康管理有限公司 85.00%股权、肥城美年 健康管理有限公司 90.00%股权、德州美年大健康体检管理有限公司 84.00%股权、 连江美年大健康管理有限公司 82.00%股权、沂水美年大健康体检管理有限公司 80.50%股权、山东美铭奥亚健康咨询有限公司 92.35%股权及控股子公司郑州美 健健康管理有限公司 47.37%少数股权、广州花都区美年大健康管理有限公司 49.00%少数股权、安徽美欣健康管理咨询有限公司 42.46%少数股权、淄博美年 大健康管理有限公司 49.00%少数股权、吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限 公司 ...

粤开证券股份有限公司 关于交易方案调整不构成重组方案重大调整的核查意见 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"美年健康"、"上市公司"） 拟通过发行股份的方式购买衡阳美年健康体检中心有限公司（以下简称"衡阳美 年"）84.00%股权、宁德美年大健康管理有限公司（以下简称"宁德美年"）81.00% 股权、烟台美年大健康体检管理有限公司（以下简称"烟台美年"）75.00%股权、 烟台美年福田健康体检管理有限公司（以下简称"烟台美年福田"）49.00%股权、 武汉美慈奥亚科技管理有限公司（以下简称"武汉奥亚"）52.81%股权、三明美 年大健康管理有限公司（以下简称"三明美年"）85.00%股权、肥城美年健康管 理有限公司（以下简称"肥城美年"）90.00%股权、德州美年大健康体检管理有 限公司（以下简称"德州美年"）84.00%股权、连江美年大健康管理有限公司（以 下简称"连江美年"）82.00%股权、沂水美年大健康体检管理有限公司（以下简 称"沂水美年"）80.50%股权、山东美铭奥亚健康咨询有限公司（以下简称"山 东奥亚"）92.35%股权及控股子公司郑州美健健康管理有限公司（以下简称"郑 州美健"）47 ...

众环审字（2025）0207288号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | | | 合并现金流量表 | | | 合并所有者权益变动表 | | | 资产负债表 | x | | 利润表 | 10 | | 现金流量表 | 11 | | 所有者权益变动表 | 12 | | 财务报表附注 | ાર | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:鄂25NYLHX 起始页码 德州美年大健康体检管理有限公司 审 计 报 告 审 计 报 告 众环审字（2025）0207288 号 德州美年大健康体检管理有限公司: 一、审计意见 我们审计了德州美年大健康体检管理有限公司(以下简称"德州美年")财务报表,包 括 2025 年 3 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 目的合并及公司资产负债表, 2025 年 1-3 月、2024 年度、2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司所有者权益变动表以及相关财务报表 ...

肥城美年健康管理有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）0207285号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 资产负债表 | | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | ব | | 所有者权益变动表 | ર | | 财务报表附注 | 8 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"出册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 的 报告编码: 鄂25TLY、 起始页码 审 计 报 告 众环审字（2025）0207285 号 肥城美年健康管理有限公司: 一、审计意见 我们审计了肥城美年健康管理有限公司(以下简称"肥城美年")财务报表,包括 2025 年 3 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的资产负债表,2025 年 1-3 月、2024 年度、2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 肥城美年 2025 年 3 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 目的财务状况以及 2 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 美年大健康产业控股股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的 肥城美年健康管理有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 金证评报字【2025】第 0375 号 （共一册，第一册） 2025 年 07 月 10 日 | 报告编码: | 3132020024202500402 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 金证评合约字【2025】第04074号 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 金证评报字【2025】第0375号 | | | 报告名称: | 美年大健康产业控股股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的 肥城美年健康管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | | 评估结论: | 25,800,000.00元 | | | 评估报告日 : | 2025年07月10日 | | | 评估机构名称: | 金证(上海)资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 马翊君 (资产评估师) 正式会员 编号:31190140 | | | | 刘怡青 正式会员 编号:31190143 | (资产评估师) | 金证（ ...

美年大健康产业控股股份有限公司 章 程 （2025年7月修订） | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股 份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | | 21 | | 第一节 | | 董事 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | | 29 | | 第七章 | 监事会 | | 31 | | 第一节 | | 监事 | 31 | | 第二节 | | 监事会 | 3 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议第四次会议 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及《美年大健康产业控股股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）等相关法律法规、规章制度的规定，美年大健康产业控股 股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事专门会议第四次会议于 2025 年 7 月 11 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席会 议的独立董事 3 名。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合相关 法律法规、规章制度和《公司章程》的规定。 一、审议并通过《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》 经审核，我们认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上市公司证券发行注册管理办法》 （2023 年实施）、《深圳证 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-046 美年大健康产业控股股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易额度在关联方之间调剂的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易额度调剂概述 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第九届董事会独立董事专门会议第二次会议、第九届董事会第五次（临时） 会议及 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第六次临时股东大会，审议通过《关于确 认 2024 年 1-10 月日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的议 案》，同意公司预计2025年度日常关联交易总金额不超过人民币90,560.00万元， 其中预计接受美因健康科技（北京）有限公司（以下简称"美因健康"）及下属子 公司提供劳务及采购商品或租赁类的关联交易金额合计不超过 15,000 万元，具 体内容详见公司 2024 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于确认 ...