董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司 特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责制定公 司董事和高级管理人员的选择标准和程序，审查人选并提出建议的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《美年大健康产业控股股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本议事规则。 美年大健康产业控股股份有限公司 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及有关法 律、法规的规定；提名委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及有关法律、 法规的规定，该项决议无效；提名委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则 及有关法律、法规的，自该决议做出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 关联交易决策与控制制度 第一章 总则 第一条 为保证美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联 交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交 易》等有关法律、法规、规范性文件及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人或者其他组织直接或间接控制的除公司及其控股子公 司以外的法人或者其他组织； （三）由本制度第五条所列公 ...

第二条 本制度所称的风险投资是指公司在董事会或股东会批准的范围内进 行证券投资、房地产投资、信托产品投资以及深圳证券交易所认定的其他投资 行为。 其中，证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度： （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利； 美年大健康产业控股股份有限公司 风险投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的风险投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投 资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等法律、法规、规范性文件以及《美年大健康产业控股股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件及《美年大健康产业 控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信息披露事务管理制 度》等的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。 第三条 公司董事长为内幕信息管理工作的第一责任人。董事会秘书为内幕 信息管理具体工作负责人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档 和报送事宜。公司证券部负责公司内幕信息的日常管理工作。 第四条 未经董事会批准，公司任何部门及子、分公司、个人不得以任何媒 介或形式对外报道、传送或 ...

董事会战略委员会议事规则 美年大健康产业控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为适应战略发展需要，增强美年大健康产业控股股份有限公司（以下 简称"公司"）核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，公司特设立董事会战略委员会（以下 简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专 门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法 规和规范性文件及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，特制定本议事规则。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及有关法 律、法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及有关法律、 法规的规定，该项决议无效；战略委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则 及有关法律、法规的，自该决议做出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董 事会提出撤销该项决议。 第四条 战略委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围 ...

一、《公司章程》具体修订内容 | 320000400000850。 | 320000400000850。公司目前在浙江省市场 | | --- | --- | | | 监督管理局注册登记，取得营业执照，统一 | | | 社会信用代码91320600608304061J。 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 代表公司执行公司事务的董事 | | | 为公司的法定代表人，由董事会选举产生， | | | 董事长为公司的法定代表人。 | | | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同 | | | 时辞去法定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表 | | | 人辞任之日起三十日内确定新的法定代表 | | | 人。 | | | 第九条 法定代表人以公司名义从事的 | | | 民事活动，其法律后果由公司承受。 | | | 本章程或者股东会对法定代表人职权 | | | 的限制，不得对抗善意相对人。 | | 新增 | 法定代表人因为执行职务造成他人损 | | | 害的，由公司承担民事责任。公司承担民事 | | | 责任后，依照法律或者本章程的规定，可以 | | | 向有过错的法定代表人追偿。 | ...

美年大健康产业控股股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 为完善美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度， 健全内部控制评价标准，确保内部控制评价工作有效开展，促进公司规范运作和 健康发展，根据《企业内部控制评价指引》的有关规定，结合公司规模、行业特 征、风险偏好和风险承受度等因素，特制定本认定标准。 一、内部控制缺陷的分类 1、按照内部控制缺陷的本质分类，分为设计缺陷和运行缺陷。 一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。 3、按照影响内部控制目标的具体表现形式，可以将内部控制缺陷分为财务 报告缺陷和非财务报告缺陷。 二、内部控制缺陷的认定标准 内部控制缺陷的重要性和影响程度是相对于内部控制目标而言的。按照内部 控制缺陷对财务报告目标和其他内部控制目标实现影响的具体表现形式，区分财 务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷，分别制定认定标准。 （一）财务报告内部控制缺陷的认定标准 设计缺陷是指公司缺少为实现控制目标的必需控制，或现存的控制并不合理 及未能满足控制目标。 运行缺陷是指设计合理及有效的内部控制，但在运作上没有被正确地执行。 2、按照影响公司内部控制目标实现的严重程 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-069 一、本次会议召开基本情况 1、股东大会届次：公司 2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第九届董事会第十三次（临时）会议决议召开， 由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及审议事项符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限 内公告。 4、会议召开的日期、时间： 美年大健康产业控股股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时 股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼 公司会议室，敬请投资者特别留意。 根据公司于 2025 年 9 月 26 日召开的第九届董事会第十三次（临时）会议， 定于 2025 年 10 月 14 日召开公司 2025 年第二次临时股东 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-067 美年大健康产业控股股份有限公司 第九届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决权 的三分之二以上通过。 2、审议并通过《关于修订和新制定公司治理相关制度的议案》 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 一、董事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三 次（临时）会议于 2025 年 9 月 19 日以电子发送等形式发出会议通知，会议于 2025 年 9 月 26 日上午 9:30 以通讯方式召开。应出席本次会议的董事为 9 名，实际出 席会议的董事为 9 名。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会 ...

提到体检，很多人的心情难免有些复杂：一方面，它是我们健康意识的"启蒙者"、疾病筛查的"防火 墙"；另一方面，传统体检中千篇一律的项目、流水线式的流程、漫长的等待、粗略的报告解读和"检完 不管"的模式，也常让人感到无奈。"防患于未然，治病于未病"，体检的本质应是一种超前于疾病的关 怀与守护。直面客户需求和痛点，美年健康以"ALL in AI"为核心战略，借助人工智能全面升级服务流 程，推动体检行业走向智能化、个性化，并于近期正式推出2025客户服务创新升级十大举措。这一系列 举措不仅提升了体检的效率和精准度，更延伸了服务链条，真正实现"检得起、检得准、检后有人管"， 深刻呼应了美年健康"以客户为中心"的服务理念。 体检过程中如何保证准确性？美年健康持续优化体检分院各工作岗位的规范化操作流程（SOP），要求 全体医技护人员必须严格按照SOP全面准确执行。在检查前提前告知客户操作流程，主动说明步骤和体 感；检查中"三查七对"确认客户信息，遵守"唱说唱检"制度，让每一步操作都透明无误。 预约不用挤，导检不迷路 AI让体检流程更顺畅 北青报记者梳理本次升级发布的十大措施发现，"以客户体验为先"贯穿始终。体检时，人多拥挤 ...