登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-070 美年大健康产业控股股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第二次临时股东大会现场会议的召开地点 为上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室，敬请投资者特别留意。 根据公司于2025年9月26日召开的第九届董事会第十三次（临时）会议，定于2025年10月14日召开公司 2025年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召 开，《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-069）已于2025年9月27日披露 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。现就本次股东大会的有关事宜发布提示性公告如下： 一、本次会议召开基本情况 1、股东大会届次：公司2025年 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-071 美年大健康产业控股股份有限公司 关于公司及下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"美年健康"）于 2024 年 12 月 13 日召开第九届董事会第五次（临时）会议及 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第六次临时股东大会，审议通过《关于公司及下属子公司申请融资额度并提供 担保的议案》，同意公司及部分下属子公司 2025 年度为公司及合并报表范围内的 子公司提供担保额度累计不超过人民币 49 亿元；同意公司向成都中小企业融资担 保有限责任公司（以下简称"成都中小担保"）提供的连带责任保证提供反担保。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于公司及下属子公司申请融资额度并提供担保的公告》（公告编号：2024-111）。 二、进展情况 公司与北京银行股份有限公司潍坊分行（以下简称"北京银行"）签署了 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-070 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时 股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼 公司会议室，敬请投资者特别留意。 根据公司于 2025 年 9 月 26 日召开的第九届董事会第十三次（临时）会议， 定于 2025 年 10 月 14 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会将 采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，《关于召开 2025 年 第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-069）已于 2025 年 9 月 27 日披 露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。现就本次股东大会的有关事宜发布提示性公告如下： 一、本次会议召开基本情况 1、股东大会届次：公司 202 ...

Market Overview - On October 9, the medical services sector rose by 0.91%, with Jiuzhou Pharmaceutical leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3933.97, up 1.32%, while the Shenzhen Component Index closed at 13725.56, up 1.47% [1] Top Gainers in Medical Services - Jiuzhou Pharmaceutical (603456) closed at 20.61, up 5.96% with a trading volume of 418,800 shares and a transaction value of 844 million [1] - Meinian Health (002044) closed at 5.20, up 4.63% with a trading volume of 1,667,200 shares and a transaction value of 871 million [1] - Heyuan Biotechnology (688238) closed at 8.20, up 4.19% with a trading volume of 344,500 shares and a transaction value of 285 million [1] - Sanbo Brain Science (301293) closed at 60.80, up 4.02% with a trading volume of 110,100 shares and a transaction value of 660 million [1] - Haoyuan Pharmaceutical (688131) closed at 85.48, up 3.49% with a trading volume of 59,800 shares and a transaction value of 508 million [1] Top Losers in Medical Services - Digital Human (920670) closed at 14.21, down 8.73% with a trading volume of 68,800 shares and a transaction value of 96.92 million [2] - ST Biological (000504) closed at 9.07, down 4.02% with a trading volume of 46,100 shares and a transaction value of 42.42 million [2] - Baicheng Pharmaceutical (301096) closed at 57.99, down 3.35% with a trading volume of 32,600 shares and a transaction value of 191 million [2] Fund Flow Analysis - The medical services sector experienced a net outflow of 308 million from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 348 million [2] - The net outflow from retail investors amounted to 40.85 million [2] Individual Stock Fund Flow - Aier Eye Hospital (300015) had a net inflow of 283 million from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 137 million [3] - Sanbo Brain Science (301293) saw a net inflow of 63.69 million from institutional investors, with retail investors facing a net outflow of 45.84 million [3] - Jiuzhou Pharmaceutical (603456) had a net inflow of 53.54 million from institutional investors, while retail investors faced a net outflow of 63.40 million [3]

Group 1 - The company held its 13th temporary meeting of the 9th Board of Directors on September 26, 2025, with all 9 directors present, complying with relevant regulations [2][3] - The Board approved the proposal to amend the Articles of Association, which requires further approval from the shareholders' meeting with a two-thirds majority [3][4] - The Board also approved the revision and new establishment of corporate governance-related systems to enhance operational standards and compliance with laws and regulations [5][7] Group 2 - The company announced the convening of the 2025 Second Temporary Shareholders' Meeting, scheduled for October 14, 2025, with both on-site and online voting options available [11][12] - The meeting will discuss the proposals that were previously approved by the Board, requiring a two-thirds majority from attending shareholders for approval [20][21] - The company has outlined the registration process for shareholders wishing to attend the meeting, including necessary documentation and deadlines [22][24]

美年大健康产业控股股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对美年大健康产业控股股份有限公司 （以下简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司内、外部的审 计、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《美年大健康产业控 股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本议 事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及有关 法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及有 关法律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章程》、 本议事规则及有关法律、法规的，自该决议做出之日起 60 日内，有关利害关系 人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第四条 审计委员会 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司 募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注 册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规章及《美年大健康产业控股股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理办法，并确保本办法的 有效实施。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操 控公司擅自或变相改变募集资金用途。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应 当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本办法的各项规定。 第 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 第六条 因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划等情形，对董事、 高级管理人员转让其所持本公司股份做出附加转让价格、业绩考核条件、设定限 售期等限制性条件的，公司应当在办理股份变更登记等手续时，向深交所申请并 由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"） 将相关人员所持股份登记为有限售条件的股份。 第七条 公司董事、高级管理人员应当在下列时间委托公司向深交所申报其 个人及其近亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹等）的身份信息（包括姓名、 担任职务、身份证件号码、证券账户、离任职时间等）： 及其变动管理办法 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账 户持有的所有本公司股份；公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，其所 持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规 定，不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事长为公司董事、高级管理人员所持本公 ...

第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 美年大健康产业控股股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《美年大 健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本 工作制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规、部门规章、公司章程和本制度的要求， 认真履 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为适应市场经济发展的需要，规范美年大健康产业控股股份有限公 司（以下简称"公司"）会计确认、计量和报告行为，保证会计信息质量，使公 司的会计工作有章可循、有法可依，公允地处理会计事项，以提高公司经济效 益，维护公司及相关方的合法权益，制定本制度。 第二条 本制度根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》 《企业会计准则》《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规的规定，结合 公司具体情况及公司对会计工作管理的要求制定。 第三条 公司财务管理的目标是充分发挥公司整体优势，优化资源配置，防 范财务风险，真实、完整地反映财务状况、经营成果和现金流量，保证资产安 全、完整，实现股东价值最大化。 （一）公司财务负责人为公司主管会计工作负责人，负责和组织公司各项 财务管理工作。 （二）公司设财务部，财务部在财务负责人的领导下开展工作，协助公司 财务负责人完成财务工作职责。具体负责会计核算、预算管理、资金管理、财 务分析等事项。公司所属分、子公司设置财务部门作为独立的会计机构，配备 1 必要的会计人员，办理公司的财务会计工作。 第七条 公司财务部应 ...