证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-124 美年大健康产业控股股份有限公司 关于公司及下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"美年健康"）于 2024 年 1 月 5 日召开的第八届董事会第三十一次（临时）会议及 2024 年 1 月 23 日召 开的公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司向银 行申请综合授信额度及公司提供担保和反担保额度的议案》，同意为公司及下属 子公司向银行申请综合授信事项提供担保额度累计不超过人民币 700,000 万元； 同意公司向成都武侯中小企业融资担保有限责任公司（以下简称"武侯中小担保"） 提供连带责任保证反担保；同意下属全资子公司天津美年投资管理有限公司（以 下简称"天津美年"）向天津中关村科技融资担保有限公司（以下简称"天津融资担 保"）提供连带责任保证反担保。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-122 美年大健康产业控股股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无涉及变更前次股东大会决议的 情况。 2、本次股东大会审议的议案2、3、4，出席会议的关联股东均已回避表决。 3、本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者（指除上市公司的董事、监 事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东） 的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:50 （2）网络投票时间为：2024 年 12 月 30 日（星期一）9:15-15:00 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-121 1、股东大会届次：公司 2024 年第六次临时股东大会。 美年大健康产业控股股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第六次临时股 东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼 公司会议室，敬请投资者特别留意。 根据公司于 2024 年 12 月 13 日召开的第九届董事会第五次（临时）会议， 定于 2024 年 12 月 30 日召开公司 2024 年第六次临时股东大会，本次股东大会将 采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，《关于召开 2024 年 第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-119）已于 2024 年 12 月 14 日 披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。现就本次股东大会的有关事宜发布提示性 ...

e公司讯，企查查APP显示，近日，美年（成都）企业管理有限公司成立，法定代表人为朱瑶，注册资 本为5000万元人民币，经营范围包含：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询 服务）；健康咨询服务等。 企查查股权穿透显示，该公司由美年健康间接全资持股。 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 2022 年员工持股计划 （第二次修订稿） 二〇二四年十二月 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本方案主要条款与公司 2023 年 7 月 1 日公告的员工持股计划（修订稿）内 容一致。 2 / 31 风险提示 1．有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 2．若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 3．公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 / 31 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《美年大健康产业控股股份有限公司 2022 年员工持股计划（第二次修订 稿）》（以下简称"员工持股计划"）系美年大健康产业控股股份有限公司（以下 简称"本公司"、"公司"、"美年健康"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-109 美年大健康产业控股股份有限公司 第九届董事会第五次（临时）会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权 的三分之二以上通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次 （临时）会议于 2024 年 12 月 6 日以电子发送等形式发出会议通知，会议于 2024 年 12 月 13 日上午 10:40 以通讯方式召开。应出席本次会议的董事为 9 名，实际 出席会议的董事为 9 名。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及部分高级 管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公 司法》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司及下属子公司申请融资额度并提供担保的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据公司经营规划，为支持公司及下属子公司运营发展的融资需要，公司及 所有合并报表 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿） 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健 全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理 人员、中层管理人员及核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和 核心团队个人利益结合在一起，确保公司发展战略和经营目标的实现，使各方共 同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对 等原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办法》）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了公 司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》《管理办法》等 有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《美年大健康产业控股股份有限 公司 2023 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，并结合公司的实际情况， 特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-111 美年大健康产业控股股份有限公司 关于公司及下属子公司申请融资额度并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象慈铭健康体检管理集团有限公司（以下简称"慈铭健康"）等 部分下属子公司的资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 本次担保不构成关联交易，本次担保尚需提交公司股东大会审议。 一、本次综合授信额度及担保和反担保情况概述 （一）本次综合授信额度 根据美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"美年健康"或"公司"）经 营规划，为支持公司及下属子公司运营发展的融资需要，公司及所有合并报表范 围内的下属子公司拟向银行等金融机构申请 2025 年度融资额度不超过人民币 50 亿元。融资内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、供应链融资、并购、 银行承兑汇票、保函、保理、融资租赁（包括但不限于售后回租）等业务，在额 度内循环使用。 （二）本次担保基本情况 公司及部分下属子公司 2025 年度拟为公司及合并报表范围内的子公司在上 述融资范 ...

调整2022年员工持股计划业绩考核指标 相关事项 之 证券代码：002044 证券简称：美年健康 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 美年大健康产业控股股份有限公司 独立财务顾问报告 2024 年 12 月 | | | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、员工持股计划已履行的程序 6 | | 五、员工持股计划业绩考核指标的调整情况 7 | | （一）调整内容 7 | | （二）调整原因说明 8 | | 六、结论性意见 9 | | 七、备查文件及咨询方式 10 | | （一）备查文件 10 | | （二）咨询方式 10 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 美年健康、公司、本公 | 指 | 美年大健康产业控股股份有限公司（含控股子公司） | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 员工持股计划、本计 | 指 | 美年大健康产业控股股份有限公司 年员工持股计划 2022 | | 划、本员工持股计划 | | | | 持有人、参加对象 | 指 | 参加本员工持股计划的公司员工 | | ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-114 美年大健康产业控股股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案） 摘要（第二次修订稿） 二〇二四年十二月 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 -2- 风险提示 4、本员工持股计划规模不超过 2,377.3305 万股，占公司当前总股本的 0.6074%，本员工持股计划购买公司回购股票的价格为 3.20 元/股，拟筹集资金总 额上限为 7,607.4576 万元，具体份额根据实际出资缴款金额确定。 5、本员工持股计划的参加对象为对公司（含控股子公司，下同）整体业绩 和中长期发展具有重要作用和影响的公司董事（不含独立董事）、监事、高级管 理人员、核心骨干人员。具体参加名单经公司董事会审核确认、监事会核实，参 加本员工持股计划的员工总人数不超过 150 人，其中董事（不含独立董事）、监 事、高级管理人员为 3 人，具体参加人数根据实际情况确定。 2．若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足， ...