本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 美年大健康产业控股股份有限公司或其下属子公司 拟收购郑州美兆健康医疗管理有限公司股权所涉及 的郑州美兆健康医疗管理有限公司股东全部权益价 值 资产评估报告 东洲评报字【2023】第 2148 号 (报告书及附件) 共 1 册 第 1 册 上海东洲资产评估有限公司 2023年10月20日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020001202302346 | | --- | --- | | 合同编号: | 东洲评委(202310025) 号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 东洲评报字【2023】第2148号 美年大健康产业控股股份有限公司或其下属子公司 | | 报告名称: | 拟收购郑州美兆健康医疗管理有限公司股权所涉及 的郑州美兆健康医疗管理有限公司股东全部权益价 | | 评估结论: | 値 60,200,000.00元 | | 评估报告日: | 2023年10月20日 | | 评估机构名称: | 上海东洲资产评估有限公司 | | 签名人员: | 杨洁 (资产评估师) 会员编号:1110034 ...

昆山慈铭健康体检中心有限公司 审 计 报 告 众环专字（2023）0205476号 目 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 资产负债表 | | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | ব | | 所有者权益变动表 | રે | | 财务报表附注 | 1 | 审计报告 众环专字(2023) 0205476 号 昆山慈铭健康体检中心有限公司: 一、审计意见 我们审计了昆山慈铭健康体检中心有限公司(以下简称"昆山慈铭")财务报表,包括 2023 年 8 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的资产负债表,2023 年 1-8 月、2022 年度的利润表、 现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 昆山慈铭 2023 年 8 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年 1-8 月、2022 年度 的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财 ...

云南慈铭健康服务有限公司 审 计 报 告 众环专字(2023) 0205472号 目 起始页码 审计报告 l 财务报表 资产负债表 l 利润表 3 现金流量表 4 所有者权益变动表 5 财务报表附注 7 审计 报告 众环专字(2023) 0205472 号 云南慈铭健康服务有限公司: 一、审计意见 我们审计了云南慈铭健康服务有限公司(以下简称"云南慈铭")财务报表,包括2023 年 8 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的资产负债表,2023 年 1-8 月、2022 年度的利润表、现 金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 云南慈铭 2023 年 8 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年 1-8 月、2022 年度 的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于云南慈铭,并履行了职业道德方面 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 美年大健康产业控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-07 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 √其他（线上电话会议） 景顺长城、富国基金、中欧基金、东方红、易方达、财通资管、华宝基金、广 参与单位名称 发基金、财通基金、华安基金、天弘基金、南方基金、博时基金、招商基金、 信达澳亚、国泰基金、大朴资产、建信基金、太平养老、国海证券、开源证券、 及人员姓名 银河证券（以上排名不分先后） 时间 2023年10 月17日（周二） 22:00-22:30 地点 线上电话会议 公司接待 董事长俞熔先生；总裁徐涛先生；董事会秘书万晓晓女士 人员姓名 Q1：公司前三季度业绩表现？ A1：2023 年前三季度营业收入较上年同期有 22.95%–26.24%的增长，前 三季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期有 148.94%–166.96%的增长。 主要受益于整体经营环境进入需求推动、量价齐升的良性发展通道，公司持续 发力高品质产品与优质专业服务以满足客户需求，客流量与消费客单价呈现稳 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2023-093 美年大健康产业控股股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 13 日 召开了第八届董事会第十五次（临时）会议、第八届监事会第五次（临时）会议 及 2022 年 9 月 29 日召开了 2022 年第五次临时股东大会，审议通过《公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要》、《关于<公司 2022 年员工持股计划管理办 法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 14 日及 2022 年 9 月 30 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 公司于 2023 年 6 月 30 日召开了第八届董事会第二十六次（临时）会议、第 八届监事会第十四次（临时）会议及 2023 年 7 月 17 日召开了 2023 年第四次临 时股东 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2023-092 美年大健康产业控股股份有限公司 关于为下属子公司提供担保及反担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"美年健康"） 于 2023 年 3 月 8 日召开的第八届董事会第二十二次（临时）会议及 2023 年 3 月 24 日召 开的公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为下属子公司提供担保 及反担保额度的议案》。同意公司及下属子公司美年大健康产业（集团）有限公司 （以下简称"美年大健康"）、东莞南城美年大健康门诊部有限公司及芜湖艾诺门诊 部有限公司为下属子公司向银行申请综合授信事项提供担保，本次新增担保额度 累计不超过人民币 551,902 万元。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 9 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的 公告》（公告编号：2023-021）。 公司于 2023 年 4 月 23 日召开的第八届董事 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2023-091 美年大健康产业控股股份有限公司 关于为下属子公司提供担保及反担保的进展公告 1、贵州美年大健康康源体检中心有限责任公司 成立日期：2012 年 10 月 30 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"美年健康"）于 2023 年 3 月 8 日召开的第八届董事会第二十二次（临时）会议及 2023 年 3 月 24 日召 开的公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为下属子公司提供担保 及反担保额度的议案》。同意公司及下属子公司美年大健康产业（集团）有限公 司、东莞南城美年大健康门诊部有限公司及芜湖艾诺门诊部有限公司为下属子公 司向银行申请综合授信事项提供担保，本次新增担保额度累计不超过人民币 551,902 万元。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 9 日 在 巨潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的公告》 （公告编号：2023-0 ...

证券代码:002044 证券简称:美年健康 美年大健康产业控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------| | | | | 编号:2023-06 | | 投资者关系活动类别 | √特定对象调研 □□业绩说明会 □□现场参观 √ | 分析师会议 □新闻发布会 □其他(策略会) | 媒体采访路演活动 | | | Eastspring Investments | 、OrbiMed Advisors LLC | 、PinPoint Group、Power Pacific | | | Coporation Limited 、 | Superstring Capital Management LP | 、 Xingtai Capital | | | M ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2023-089 美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无涉及变更前次股东大会决议的 情况。 2、本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者（指除上市公司的董事、监 事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股 东）的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 14 日 9:15- 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司 会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长俞熔先生 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大 1 1、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 1 ...

北京市天元律师事务所 关于美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 508 号 本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东 大会现场会议于 2023 年 9 月 14 日下午 14:50 在上海市静安区灵石路 697 号健康智 谷 9 号楼三楼公司会议室召开，由董事长俞熔主持，完成了全部会议议程。本次股 东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过深交所交易系统进行 投票的具体时间为 2023 年 9 月 14 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 致：美年大健康产业控股股份有限公司 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的 方式，现场会议于 2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:50 在上海市静安区灵石路 697 号健 ...