美年大健康产业控股股份有限公司 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-042 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了公司第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第二十一次 会议，审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2024 年度财务 审计机构和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议， 现将具体事项公告如下： 成立日期：2013年11月6日 企业类型：特殊普通合伙企业 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本情况 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91420106081978608B 执行事务合伙人：管云鸿、杨荣华、石文先 首席合伙人：石文先 3、业务信息 （1）2022 年经审计总收入 213,165.06 万元、审计业务收入 1 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"或"持 续督导机构"）作为美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"美年健康"、 "上市公司"或"公司"）2019 年度非公开发行股票的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律、法规的规定，对美年健康 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准美年大 健康产业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1556 号） 核准，本公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）177,139,393 股， 发行价格为 11.55 元/股，募集资金总额为人民币 2,045,959,989.15 元，扣除本次 发行费用人民币 40, ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-037 美年大健康产业控股股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十三 次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子发送等形式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 23 日上午 9 时在上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼四楼公司会议室以现 场结合通讯方式召开。应出席本次会议的董事为 11 名，实际出席会议的董事为 11 名。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《公司 2023 年度总裁工作报告》 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会认真听取了总裁所作的《2023 年度总裁工作报告》，认为该报告客 观、真实的反映了 2023 年度公司经营管理层的 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-048 为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司 监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范 性文件以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司及时与保荐机构、专户开 户银行签订三方或四方监管协议，未发生违反相关规定及协议的情况。 美年大健康产业控股股份有限公司 关于部分募集资金专用账户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1556 号）核准，美年大健康产业控股股份 有限公司（以下简称"公司、美年健康"）采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股 ） 177,139,393 股，发行价格为 11.55 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 2,045,959,989.15 元，扣除本次发行费用人 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-047 美年大健康产业控股股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会现 场会议的召开地点为上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议 室，敬请投资者特别留意。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过《关 于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会采用现场记名投票和网络投票 相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、本次会议召开基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年度股东大会。 2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15- 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将 通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十三日 美年大健康产业控股股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，并结合独立董事出 具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，美年大健康产业控股股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王辉、施东辉、王海桐、李慧英 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王辉、施东辉、王海桐、李慧英的任职经历以及签署的相关 自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-038 美年大健康产业控股股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十 一次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子发送等形式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 23 日上午 11 时在上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼四楼公司会议 室以现场结合通讯方式召开。应出席本次会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，会议由监事会主席夏庆仁先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公 司章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司 2023 年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、审议并通 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等 规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行自身职责，依法独立行使职 权，以保证公司规范运作，维护公司和投资者利益。监事通过列席董事会及出席 股东大会，对公司经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行 职责情况进行了监督，促进公司规范运作和健康发展。现将2023年度工作情况汇 报如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 | 序 | 会议名称 | 会议时间 | | 议案名称 | 表决 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 情况 | | 1 | 第八届监事会第十次 | 2023/1/12 | 1 | 关于使用部分闲置募集资金暂时 | 通过 | | | （临时）会议 | | | 补充流动资金的议案 | | | | | | 1 | 公司2022年度监事会工作报告 | | | | | | 2 | 公司2022年年度报告及摘要 | | | | | | 3 | 公司2022年度财务决算报告 | | | | | | ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-041 美年大健康产业控股股份有限公司 董事会关于募集资金 2023 年度存放与实际使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 [2022]15 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号公告格式——再融资类第 2 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的 公告格式》等有关规定，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"或"美年健康"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金年度存 放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2019]1556 号）核准，本公 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2024）0201697号 如美年健康董事会 2023 年度财务报告内部控制评价报告所述，美年健康于 2023 年收购 福建美年大健康管理有限公司、阳江美年大健康健康管理有限公司、东莞东城美兆健康医疗 门诊部有限公司、达州美年大健康管理有限公司、成都双流美年大健康体检门诊部有限公司、 宜宾美年大健康管理有限公司、慈溪美年综合门诊部有限公司、杭州美年美贸医疗门诊部有 限公司、安庆美年大健康管理有限公司、美年三六五健康管理（济南）有限公司、郑州美兆 健康医疗管理有限公司、沈阳和平奥亚医院有限公司、厦门市慈铭健康管理有限公司、深圳 市益尔康健康管理有限公司、成都金牛美年大健康管理咨询有限公司、抚州美年大健康管理 有限公司（"被收购公司"），并将其纳入了 2023 年度财务报表的合并范围，按照中国证券监 督管理委员会发布《上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答》（2011 年第 1 期） 的相关豁免规定，美年健康在对财务报告内部控制于 2023 年 12 月 31 日的有效性评价时， 未将被收购公司的内部控制制度包括在评价范围内。按照中国注册会计师协会 ...