申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于国光电器股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为国光电器股份有限公司（以下简称"国光电器"、"公司"）2023 年 度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对国光电 器 2025 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 国光电器预计 2025 年度向参股公司广州威发音响有限公司（以下简称"广 州威发"）销售音箱及部件 2,000 万元，向股东智度科技股份有限公司（以下简称 "智度股份"）采购 IT 服务项目 250 万元，综合预计 2025 年关联交易额度为 2,250 万元，以上价格均不含税。 广州威发是公司控股股东及其一致行动人控制的公司，智度股份是公司控股 股东及其一致行动人主体之一，公司与广州威发、智度股份的交易属于关联交易。 ...

董事会 二零二五年四月二十七日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国光电器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立 董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，国光电器股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事谭光荣先生、冀志斌先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事谭光荣先生、冀志斌先生的任职经历以及签署的相关自查 文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 国光电器股份有限公司 国光电器股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况评估的专项意见 ...

国光电器股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范国光电器股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根 据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《国光电器股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。具体种类包括借款担保、银行开 立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 1 第七条 公司可以为具有独立法人资格且具有下列条件之一的单位提供担 保： （一）因公司业务需要的互保单位； （二）与公司有现实或潜在重要业务关系的单位； 第三条 本办法所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。 第四条 所有对外担保均由公司 ...

国光电器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（谭光荣） 各位股东及股东代表： 本人谭光荣，作为国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规和《国光电器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，现将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如 下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 谭光荣先生，1963年出生，中国国籍，中共党员，管理学博士，湖南大学 经济与贸易学院教授，博士生导师，中国注册会计师（非执业），湖南财税法 研究会副会长，湖南省预算绩效管理研究会副会长，湖南省税务学会理事，国 光电器（002045）、山河星航实业股份有限公司、德力佳传动科技(江苏)股份 有限公司独立董事。 （二）独立性情况 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 ...

国光电器股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度 国光电器股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度 第一章 总则 第一条 为保障公司董事、监事及高级管理人员（以下简称"董监高人员"） 依法履行职责，建立科学有效的激励与约束机制，同时健全公司薪酬与考核管理 体系，进一步明确董事、监事及高管人员的薪酬与考核等事项，促进企业健康、 持续、稳定发展，公司董事会特制定本制度。 第二条 本制度所适用对象： （一）在公司担任董事及监事的人员； （二）公司高级管理人员，包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等。 第三条 公司董监高人员薪酬及绩效考核原则： 第四条 公司相关薪酬考核机构可根据以下情况对董监高人员的薪酬作相应 调整，调整的依据包括： 第五条 本制度所指的年度薪酬是指公司董监高人员缴纳个人所得税前获得 的收入。 1 （一）薪酬标准公开、公正、透明的原则； （二）薪酬与年度绩效考核相匹配的原则； （三）薪酬与公司实际经营情况相结合的原则； （四）薪酬与权、责、利相结合的原则； （五）激励与约束并重的原则。 （一）同行业薪酬水平； （二）所在地区薪酬水平； （三）通货膨胀水平； （四）公司实际经营状 ...

国光电器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人冀志斌，作为国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规和《国光电器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，现将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如 下： 一、基本情况 （一）出席会议情况 1、 出席董事会及股东大会情况 报告期内，本人秉承勤勉尽责的态度，参加了公司 13次董事会会议，1次 股东大会会议。本人对提交公司董事会审议的重大事项均要求公司事前充分提 供相关资料，在会前全面了解有关情况；会上，本人基于掌握的情况，从专业 出发，积极参与各项议题的讨论，独立、客观、审慎地参与决策。本年度，本 人对董事会审议的议案均投了同意票，无反对或弃权的情况。 2、参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 报告期内，本人参加了3次审计委员会会议、3次提名委员会会议，1次薪酬 与考核委员会会议并与其他独立董事召开 5 次独立董事专门会议，未发 ...

国光电器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杨格） 各位股东及股东代表： 本人作为国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事，在 2024 年度的工作中，严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，忠实、勤勉、独立 地履行职责，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人履 行独立董事职责情况报告如下。 一、个人基本情况 （一）工作履历 杨格先生，中国国籍，1983 年出生，毕业于兰州交通大学国际经济与贸易专业，本 科学历。现任广东中翼诚会计师事务所（特殊普通合伙）所长、主任会计师。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并 按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。本人与公司及其控股股东不 存在可能妨碍独立客观判断的关系，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单 位或个人的影响。 二、独立董事年度履职概况 （一）2024 年度出席公司 ...

国光电器股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 国光电器股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 公告编号：2025-31 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 国光电器股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 1,735,230,460.34 | 1,268,644,408.52 | | 36.78% | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥7,901,342,883.13, representing a 33.17% increase compared to ¥5,933,170,293.05 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 29.87% to ¥252,977,351.75 from ¥360,706,130.18 in the previous year[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 21.81% to ¥198,606,552.98, up from ¥163,040,351.06 in 2023[18]. - Basic and diluted earnings per share decreased by 41.03% to ¥0.46 from ¥0.78 in the previous year[18]. - The gross profit margin for the company was 13.35%, a decrease of 1.71 percentage points compared to the previous year[64]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of 25,297.74 million yuan, a decrease of 29.87% year-on-year[63]. - The company achieved a total operating revenue of 790,134.29 million yuan in 2024, representing a year-on-year increase of 33.17%[63]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of $1.5 billion for the fiscal year, representing a 20% year-over-year growth[131]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion yuan, representing a year-over-year growth of 15%[1]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities significantly dropped by 81.53% to ¥151,700,550.36, compared to ¥821,123,533.39 in 2023[18]. - The operating cash inflow totaled ¥8,433,220,376.20 in 2024, up 21.08% from ¥6,965,255,602.44 in 2023, while operating cash outflow increased by 34.79%[89]. - Investment cash outflow surged by 202.27% to ¥2,435,330,933.62 in 2024, primarily due to increased purchases of transferable large-denomination certificates of deposit and financial products[91]. - The net cash flow from investment activities was -¥2,017,510,764.07 in 2024, a 335.95% decrease from -¥462,784,677.99 in 2023[91]. - The net increase in cash and cash equivalents was -¥765,545,874.27 in 2024, a 145.03% decline from an increase of ¥1,700,107,644.20 in 2023[89]. Market and Product Development - The company plans to focus on developing smart hardware products, including AI speakers and AI glasses, in response to the growing demand in the consumer electronics market[28][31]. - The company aims to leverage advancements in AI technology to enhance user experience and expand its product offerings in the smart hardware sector[31]. - The company is focusing on developing new technologies in automotive audio systems and portable wireless charging devices to enhance its market position[86]. - The company is actively pursuing strategic development plans to enhance production capacity and innovate its product matrix through fundraising[121]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its product portfolio, with a budget of $100 million allocated for potential deals[137]. Research and Development - Research and development expenses increased by approximately 13,611.21 million yuan, reflecting the company's commitment to enhancing core competitiveness[66]. - The number of R&D personnel increased to 1,747 in 2024, representing a 62.51% increase from 1,075 in 2023[86]. - R&D investment amounted to ¥455,089,715.18 in 2024, a 42.67% increase from ¥318,977,654.08 in 2023, with R&D investment accounting for 5.76% of operating revenue[87]. - The company is investing $50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency and sustainability[135]. - The company announced a strategic acquisition of a local competitor for 500 million RMB to enhance its product offerings[176]. Supply Chain and Production - The company has established a global manufacturing base with multiple locations, including Guangzhou and Vietnam, to ensure stable business development[56]. - The company has built 27 automated production lines to enhance production efficiency and ensure product quality consistency[55]. - The company has strengthened its supply chain management, focusing on cost reduction while maintaining quality and reliability[61]. - The company has established a four-base layout in Guangzhou, Wuzhou, Jiangxi, and Vietnam to enhance international production capabilities in consumer electronics and lithium battery sectors[119]. Strategic Outlook and Risks - The company faces risks from RMB to USD exchange rate fluctuations, which could impact its export business, and plans to manage foreign currency assets and liabilities to mitigate this risk[122]. - Trade friction risks may negatively affect the company's export business, prompting management to adjust sales strategies and manufacturing layouts globally[123]. - The company is exposed to raw material supply and price volatility risks, which could impact production stability and profitability, and is negotiating with suppliers to share the cost burden[124]. - The company has committed to ensuring the safety and effectiveness of fundraising investments by cautiously using the funds in response to market changes[114]. Corporate Governance and Management - The company has established a compensation and assessment committee to determine the remuneration policies for directors and senior management[179]. - The board of directors held a total of 13 meetings during the reporting period, with significant attendance from members[183]. - The company has a dedicated financial department and internal audit department with specialized personnel[158]. - The company has established a public and government affairs department to facilitate communication and collaboration with government entities[157]. - The company experienced a change in management with the resignation of several key executives, including Vice Chairman Lan Jia and independent director Yang Ge, both effective January 26, 2024[163]. Employee and Human Resources - The total number of employees at the end of the reporting period was 9,630, with 2,253 in the parent company and 7,377 in major subsidiaries[190]. - The company has established a comprehensive training system to enhance employee skills and professional development[193]. - The company’s strategies focus on attracting and retaining outstanding talent to ensure sustainable development[198]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 13.745 million[180]. Social Responsibility - Social responsibility initiatives have been prioritized, with a commitment to invest $10 million in community development and environmental sustainability projects[140]. - The management emphasized the importance of sustainability initiatives, committing to reduce carbon emissions by 25% by 2025[176].

国光电器股份有限公司 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开了第十届董事会第二十六次会 议、第十届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公 司自董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过 75,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述 额度和期限内，资金可循环滚动使用，单个理财产品的持有期限不超过 12 个月。 公司于 2024 年 5 月 24 日召开了第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过 了《关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况 下，将募集资金现金管理额度由原来已审批的不超过人民币 75,000.00 万元增加至不超过人民币 78,000.00 万元，增加后的 78,000.00 万元额度使用期限自公司第十一届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内 有效，在上述额度及决议有效期内，进行现金管理的资金可滚动使用。 公司于 2025 年 1 月 23 日召开了第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第十次会议，审议通 过了《 ...