Core Viewpoint - The company announced the election of Mr. Yang Liujiang as the employee representative director of the 11th Board of Directors during the employee representative assembly scheduled for November 12, 2025 [2] Group 1 - The employee representative assembly will be held on November 12, 2025 [2] - Mr. Yang Liujiang has been elected as the employee representative director [2]

Core Viewpoint - Guoguang Electric (002045) announced the appointment of Gu Dawei as a non-independent director and Gu Ming'an as an independent director for the 11th Board of Directors [1] Company Summary - Guoguang Electric is making changes to its board by appointing Gu Dawei as a non-independent director [1] - The company is also appointing Gu Ming'an as an independent director, indicating a potential shift in governance structure [1]

Group 1 - The core point of the news is the resignation of He Weicheng from his positions as director and president of Guoguang Electric due to health issues, and the appointment of three new vice presidents [1] - Guoguang Electric's revenue composition for the first half of 2025 shows that the electronic device manufacturing industry accounts for 98.12% of its total revenue, while other businesses contribute 1.88% [2] - As of the latest report, Guoguang Electric has a market capitalization of 8.3 billion yuan [3]

外汇衍生品交易业务内部控制制度 国光电器股份有限公司 外汇衍生品交易业务内部控制制度 外汇衍生品交易业务内部控制制度 国光电器股份有限公司外汇衍生品交易业务内部控制制度 第一章 总则 1、远期结售汇：公司与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇 或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在合同约定期限内按照该远期 结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。 2、外汇期权：公司与银行签订外汇期权合约，就是否在规定的期间按 照合约约定的执行汇率和其他约定条件，买入或者卖出一定数量的外汇 的选择权进行交易。 3、货币掉期：公司与银行签订货币掉期合约，将公司债务转化为另一 种货币的债务，期初交换本金，期末按照同一汇率交换本金，对冲债务 的汇率风险，货币掉期合约将相互转化的两种货币即远期掉期成本转化 为利率成本，实质相当于普通远期。 4、利率掉期：公司与银行签订利率掉期合约，将自身浮动利率债务转 换为固定利率债务以锁定利率成本，规避未来利率上升风险；或将固定 利率债务换成浮动利率债务，当利率下调时借款成本降低。 第一条 为规范国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司、控 股子公司外汇衍生品交易业务， ...

第二章 股东 国光电器股份有限公司 股东会议事规则 国光电器股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程， 或者决议内容违反公司章程的，股东有权自决议作出之日起六十日内，请求人 民法院撤销。但是，股东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕 疵，对决议未产生实质影响的除外。 董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的，应当及时向人民法院 1 第一条 为规范国光电器股份有限公司（下称"公司"）股东会运作，依据《中华人民 共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称 "《公司法》"）及其他有关的法律、行政法规、《公司章程》制定本规则。 第二条 公司股东会由公司全体股东组成，为公司的最高权力机构。股东会依照《公司 法》、公司章程和本规则行使职权。 第三条 公司股东为依法持有公司股份的人。 第四条 股东按其所持有股份的种类和数额享有权利，承担义务；持有同一种类股份的 股东，依法享有同种权利，承担同种义务。 第五条 股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。 第六条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册。 第七 ...

国光电器股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 及其变动管理制度 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理 程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》等法律、法规和规范性文件，并结合本公司具体情况，制订本制 度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本公司股份。公 司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应将其买卖计划以书面 方式通知董事会秘书，董事会秘书应核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行 为可能存在不当情形，董事会秘书应及时书面通知拟进行买卖的董事和高级管理人员，并提示 相关风险。 第四条 公司董事和高级管理人员应在公司申请股份初始登记时，委托公司向中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司（以下简称"登记结算公司"）申报其个人身份信息（包括 ...

国光电器股份有限公司章程 待股东大会审议通过 国光电器股份有限公司章程 二〇二五年十一月 1 国光电器股份有限公司章程 待股东大会审议通过 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 对外担保 第十章 合并、分立、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会提案 第五节 股东会决议 第六节 关联交易 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第五节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并或分立 第二节 解散和清算 国光电器股份有限公司章程 待股东大会审议通过 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（下称"《公司法》"） ...

董事会审计委员会年报工作制度 国光电器股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 第十条 审计委员会在改聘下一年度年审会计师事务所时，应通过见面沟通的方式对 前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价，形成意见后提交董事会审议通过， 并召开股东会审议。 第一条 为完善国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制，加强董事会对 公司财务报告编制和披露的监督作用，根据中国证监会的有关规定以及《国光电器股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，特制 定本工作制度。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法 规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体 利益。 第三条 审计委员会委员应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他主管部门关 于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 公司董事会秘书、财务负责人应当组织协调审计委员会与年审注册会计师的 沟通，为审计委员会在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。 第五条 审计委员会应与为公司提供年报审计的会计师事务所协商确定公司年报审计 工作的时间安排， ...

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范公司董事会的议事和决策程序，确保董事会高效、科学和安全地进 行决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 有关法律、法规和《国光电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制订本规则。 第二条 董事会是公司的执行机构和经营决策机构，对股东会负责。董事会 履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律、法规和《公 司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第二章 董事 国光电器股份有限公司 董事会议事规则 国光电器股份有限公司 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判 ...

国光电器股份有限公司 募集资金管理办法 国光电器股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理 与使用，确保募集资金使用安全，提高募集资金的使用效率与效益，根据《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》 （以下简称"《规范运作》"）及其他有关规定，结合本公司实际情况，制定本 办法。 第二条 募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股权激励计划募集的 资金。超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。公司应根据相关规定，真实、准 确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资金投资计划正常 进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守《规范运作》有关募集资金管理的 规定。 第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资 ...