| | 变更前 | | | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 募投项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集 资金会额 | 募投项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集 资金金额 | | | | | | | | (注) | | 1 | 汽车音响项目 | 63, 043. 34 | 62, 170. 98 | 越南基地音响 产品生产项目 | 66, 104. 78 | 62, 170. 98 | 国光电器公告拟变更募投项目。 5月9日，总部位于广州的A股消费电子上市公司国光电器（002045）发布关于变更部分募集资金用途的 公告显示，将变更原本拟用于投资汽车音响项目的约6.22亿元募集资金，拟投入越南基地音响产品生产 项目。公告中称，该调整为增强公司应对未来贸易风险的能力，将优先并加快东南亚产能建设。公司 2024年年报显示，其为以出口为主企业，出口业务占公司营收的79.47%。 出口业务占比近八成 公开信息显示，国光电器成立于1951年，于2005年在深交所上市，总部位于广州市花都区。公司以声学 为核心技术，主营业务主要是音响电 ...

| 项目名称 | 经审议调整后拟投入募集资金金额 | 已投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | | 新型音响智能制造升级项目 | 40,970.88 | 2,386.62 | | 汽车音响项目 | 62,170.98 | - | | VR 整机及声学模组项目 | 34,395.64 | 1,109.32 | | 合计 | 137,537.50 | 3,495.94 | 三、本次拟变更募集资金的基本情况 国光电器股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-48 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"或"国光电器"）于 2025 年 5 月 7 日召开第十一届董事会第 十八次会议和第十一届监事会第十五次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司本 次变更部分募集资金用途的事项，独立董事专门会议对此发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具 了核查意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基 ...

国光电器股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议公告 国光电器股份有限公司第十一届监事会第十五次会议于2025年4月30日以电子邮件的方式发出通知， 于 2025 年 5 月 7 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，全体 3 名监事：监事会主席杨流江、监事 唐周波、彭静出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取现场表决和通讯表决方式审 议通过了以下议案： 1. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，该议案尚需提 交股东大会审议。 监事会认为：本次变更部分募集资金的用途的议案程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定， 审议和表决的结果合法有效。本次变更是公司依据市场环境变化等因素做出的决策，有利于提高募集资金 使用效率，维护全体股东利益和满足公司长期发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 监事会同意本次变更部分募集资金用途的事项，并提交股东大会审议。 特此公告。 国光电器股份有限公司 监事会 二〇二五年五月九日 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-47 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 ...

证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-46 国光电器股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 30 日以电子邮件方式发出召开第十 一届董事会第十八次会议的通知，并于 2025 年 5 月 7 日在公司会议室召开了会议。应到董事 5 人，实际出 席董事 5 人，占应到董事人数的 100%，没有董事委托他人出席会议，其中董事何伟成、王婕以现场方式出 席，董事长陆宏达，独立董事谭光荣、冀志斌以通讯方式出席。本次会议由董事长陆宏达主持，部分监事 和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，表决有效。经会议讨论，通过以下议案： 1．以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，该议案尚需提 交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 综上所述，公司决定将原计划投入"汽车音响项目"的募集资金变更投入"越南基地音响产品生产项 目"，该议案尚需提交股东大会审议。 单位 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于国光电器股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"申万宏源承 销保荐公司"）作为国光电器股份有限公司（以下简称"国光电器"或"公司"）2023 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对国光电 器变更部分募集资金用途事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意国光电器股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1983 号）同意注册，公司获准向特定对 象发行 A 股股票 99,718,919 股，每股面值 1.00 元，每股配售价格 13.88 元/股， 募集资金总额为 1,384,098,595.72 元，扣除与发行有关的费用人民币 8,723,558.20 元（不含税），募集资金净额为人民币 1, ...

国光电器股份有限公司 关于 2024 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-49 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-45）， 定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 15:00 召开 2024 年度股东大会。 2025 年 5 月 7 日，公司召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部 分募集资金用途的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 经核查，截至本公告披露日，智度国光持有公司股份 63,109,650 股，占公司当前总股本 的 11.22%，作为持有公司 1%以上股份的股东，符合《上市公司股东会规则》《上市公司章程指 引》有关规定，具备提案资格，可以在股东大会召开 10 ...

2025 年 5 月 8 日投资者关系活动记录表 编号：2025-02 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | √其他：2024年度业绩说明会 | | 参与单位名称 | 网络直播，面向所有投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 5 月 8 日 (周四) 下午 15:00-16:00 | | 地点 | 全景网（https://rs.p5w.net/） | | 公司接待人员 | 董事长陆宏达，董事兼总裁何伟成，董事兼董事会秘书王婕，财务总监郑崖民，独 | | 姓名 | 立董事谭光荣、独立董事冀志斌、保荐代表人廖妍华、保荐代表人叶强 | | | 问题一：领导，您好！我来自四川大决策 麻烦介绍一下公司的 AI 眼镜布局情况？ | | | 答：公司布局了多款 AI 眼镜，在声学部件和电池部件等核心部件方面，拥有相关 | | 投资者关系活动 | 专利。在 2025 年公司已根据客户的订单指引布局了 AI 眼镜相关产线，将合理安 ...

一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次：公司 2024 年度股东大会。 国光电器股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-45 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 2025 年 4 月 27 日，国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七 次会议审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，同意 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年 度股东大会，会议事项通知如下： 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第十七次会议审议，决定召开公司 2024 年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）15 时 00 分 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 5 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 ...

2.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《2024 年年度报告及其摘要》，该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 《2024 年年度报告及其摘要》于 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2024 年 年度报告摘要并刊登于《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。 3. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过董事会拟定的《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需 提交 2024 年度股东大会审议。 国光电器股份有限公司 第十一届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-29 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司第十一届监事会第十四次会议于2025年4月17日以电子邮件的方式发出通知， 于 2025 年 4 月 ...

国光电器股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-28 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出召开第十 一届董事会第十七次会议的通知，并于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室召开了会议。应到董事 5 人，实际 出席董事 5 人，占应到董事人数的 100%，没有董事委托他人出席会议，全体董事以通讯方式出席。本次会 议由董事长陆宏达主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，表决有效。经会议讨论，通过以下议案： 1．以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2024 年年度报告及其摘要》，该议案尚需提交 2024 年 度 股 东 大 会 审 议 。 2024 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 于 2025 年 4 月 29 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn） ...