国光电器股份有限公司章程 待 2024 年第四次临时股东大会审议 1 国光电器股份有限公司章程 待 2024 年第四次临时股东大会审议 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁 第七章 监事会 国光电器股份有限公司章程 二〇二四年九月 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会 第三节 股东大会提案 第四节 股东大会决议 第五节 关联交易 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 对外担保 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、解散和清算 第十三章 附则 第一节 合并或分立 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 国光电器股份有限公司章程 待 2024 年第四次临时股东大会审议 第一章 总则 公司于 1995 年由中华人民共和国对外贸易经济合作部以[1995]外经贸资二函字第 6 ...

国光电器股份有限公司第十一届监事会第七次会议于 2024 年 8 月 30 日以电子邮件的方式发出通知， 于 2024 年 9 月 2 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，全体 3 名监事：监事会主席杨流江、监事 唐周波、彭静出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取现场表决和书面表决方式审 议通过了以下议案： 国光电器股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-59 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司 监事会 二〇二四年九月三日 1. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。 监事会认为：公司本次变更部分回购股份用途并注销事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股份 回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的有关规定，决策 程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情 形，不会导致公司的股权分布不符合上市条 ...

国光电器股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-62 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 2024 年 9 月 2 日，国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次会 议审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，同意公司 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第四次临时股东大会，会议事项通知如下： 一.会议召开的基本情况 1.股东大会届次：公司 2024 年第四次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第九次会议审议，决定召开公司 2024 年第四次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）15 时 00 分 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 9 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 ...

公司于 2023 年 2 月 16 日召开的第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于第三次回购部分社会公 众股方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股，本次回购股份将 用于实施员工持股计划或者股权激励计划。本次回购金额不低于人民币 20,000 万元（含），且不超过 40,000 万元（含），回购价格不超过 18 元/股（含），具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股 份期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 国光电器股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-60 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日召开了第十一届董事会第九次会议和 第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，为切实维护广大投 资者利益，提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，综合考虑公司实际情况， 同意公司将 2023 年实际 ...

证券研究报告 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------| | 电子 ｜ \n2024 年 08 月 21 ...

电子 2024年08月21日 国光电器 (002045) -- 24年中报点评:音箱业务持续放量,营收净利双高 增 报告原因:有业绩公布需要点评 增持(维持) 投资要点: ● | --- | --- | |-----------------------|-------------------| | 市场数据: | 2024年08月21日 | | 收盘价(元) | 11.76 | | 年内最高/最低(元) | 17.31/9.56 | | | 1.7 | | 息率(分红/股价) | | | 流通 A 股市值(百万元) | 6,673 | | 上证指数/深证成指 | 2,856.58/8,229.75 | ● 注:"息率"以最近一年已公布分红计算 | --- | --- | |-----------------|----------------| | | | | 基础数据: | 2024年06月30日 | | 每股净资产 (元) | 7.12 | 年内股价与大盘对比走势: 相关研究 证券分析师 杨海晏 A0230518070003 yanghy@swsresearch.com 金凌 A0230524070006 ...

国光电器(002045) / 消费电子 / 公司点评 / 2024.08.21 业绩符合预期，AI+汽车多轮驱动成长 投资评级:增持(维持) 核心观点 | --- | --- | |------------------------|------------| | 基本数据 | 2024-08-20 | | 收盘价 ( 元 ) | 11.25 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 5.67 | | 每股净资产 ( 元 ) | 7.12 | | 总股本 ( 亿股 ) | 5.68 | | 最近 12 月市场表现 | | -25% -15% -6% 4% 14% 24% 国光电器 沪深300 上证指数 消费电子 分析师 张益敏 SAC 证书编号：S0160522070002 zhangym02@ctsec.com 相关报告 1. 《业绩接近预告上沿，期待 AI+汽车 成长空间》 2024-05-03 2. 《业绩超快报预告，AI/汽车/XR 蓄力 成长》 2024-04-16 3. 《盈利大幅提升，期待 AI 音箱+汽车 证券研究报告 ❖ 事件：公司发布 2024H1 财报，报告期内实现营收 30.37 亿元，同比+ ...

国光电器股份有限公司 关于修改《公司章程》暨《公司章程》修订对照表的公告 现结合公司的实际情况，拟对《公司章程》作出相应修订，具体如下： | 规定，广州市对外贸易经济合作局签发了 | 2011 年 1 月 31 日，根据商务部、证监会 | | --- | --- | | 《关于国光电器股份有限公司股权变更并收 | 《关于上市公司股权分置改革涉及外资 | | 回外商投资企业批准证书的批复》（穗外经 | 管理有关问题的通知》（商资发 | | 贸资批[2011]127 号）："鉴于国光电器股份 | [2005]565 号）规定，广州市对外贸易经 | | 有限公司外资股比现已低于 10%，公司不再 | 济合作局签发了《关于国光电器股份有 | | 持有外商投资企业批准证书，现收回商外资 | 限公司股权变更并收回外商投资企业批 | | 穗外资证字[2009]0289 号《外商投资企业 | 准证书的批复》（穗外经贸资批 | | 批准证书》"。2011 年 3 月 18 日公司领取了 | [2011]127 号）："鉴于国光电器股份有限 | | 新的营业执照。公司类型由"股份有限公司 | 公司外资股比现已低于 10%，公司不 ...

国光电器股份有限公司章程 待 2024 年第三次临时股东大会审议 国光电器股份有限公司章程 二〇二四年八月 1 国光电器股份有限公司章程 待 2024 年第三次临时股东大会审议 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 对外担保 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、解散和清算 第十三章 附则 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会 第三节 股东大会提案 第四节 股东大会决议 第五节 关联交易 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 公司于 1995 年由中华人民共和国对外贸易经济合作部以[1995]外经贸资二函字第 634 号《关于国光电器股份有限公司增资扩股改制为外商投资股份有限公司的批复》批准， 变更为外商投资股份有限公司，并在广州市工商行政管理局登记注册，取得营业执照， 营业执照号为企股粤穗总字第 001319 号。 2009 年 9 ...

1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1983 号文同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司 2023 年度向特定对象发行股票的工作已经完成，共计发行 99,718,919 股，每股发行价格 13.88 元，募集资金总额为人民币 1,384,098,595.72 元，扣除承销费 用、保荐费用人民币 5,500,000.00 元后的余款人民币 1,378,598,595.72 元已划入公司指 定账户，上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 12 月 14 日出具《验资报告》（天衡验字（2023）00132 号）。公司对募集资金采取了专户存 储管理。 国光电器股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 国光电器股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-55 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管 ...