国光电器股份有限公司 关联交易决策制度 国光电器股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为严格执行中国证监会有关规范交易行为的规定，保证国光电器股 份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、 公正、公开的原则。根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《企业会计准则第36号—关联方披露》《上市公 司治理准则》《公司章程》的有关规定，制订本制度，以确保本公司的关联交易 行为不损害公司和全体股东的利益。 第二条 公司与关联人之间的关联交易应当以书面形式订立协议。关联交易 协议的订立应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 公司应将该协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照公司股票上市的证券 交易所股票上市规则及其他适用的法律、法规和规范性文件进行披露。 第三条 公司应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性，保持公司 的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐 瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关 ...

国光电器股份有限公司 董事会议事规则 国光电器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范公司董事会的议事和决策程序，确保董事会高效、科学和安全地进 行决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 有关法律、法规和《国光电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制订本规则。 第二条 董事会是公司的执行机构和经营决策机构，对股东会负责。董事会 履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律、法规和《公 司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判 ...

国光电器股份有限公司章程 经 2025 年第二次临时股东会审议通过 第三章 股份 第四章 股东和股东会 国光电器股份有限公司章程 二〇二五年十一月 1 国光电器股份有限公司章程 经 2025 年第二次临时股东会审议通过 目 录 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 对外担保 第十章 合并、分立、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会提案 第五节 股东会决议 第六节 关联交易 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第五节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并或分立 第二节 解散和清算 国光电器股份有限公司章程 经 2025 年第二次临时股东会审议通过 第一章 总则 公司于 1995 年由中华人民共和国对外贸易 ...

第一条 为规范国光电器股份有限公司（下称"公司"）股东会运作，依据《中华人民 共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称 "《公司法》"）及其他有关的法律、行政法规、《公司章程》制定本规则。 第二条 公司股东会由公司全体股东组成，为公司的最高权力机构。股东会依照《公司 法》、公司章程和本规则行使职权。 国光电器股份有限公司 股东会议事规则 国光电器股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第二章 股东 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程， 或者决议内容违反公司章程的，股东有权自决议作出之日起六十日内，请求人 民法院撤销。但是，股东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕 疵，对决议未产生实质影响的除外。 董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的，应当及时向人民法院 1 第三条 公司股东为依法持有公司股份的人。 第四条 股东按其所持有股份的种类和数额享有权利，承担义务；持有同一种类股份的 股东，依法享有同种权利，承担同种义务。 第五条 股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。 第六条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册。 第七 ...

国光电器股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-82 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 2．本次股东会无否决提案的情况。 二、会议召开情况 1．会议召集人：公司董事会 2．现场会议地点：广州市花都区新雅街凤凰南路 56 号 A5 栋 M 层多媒体会议室 4．会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 11 月 28 日（星期五）15 时 00 分 3．表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 11 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 为 2025 年 11 月 28 日 9:15—15:00。 5.会议主持人：董事长陆宏达 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》、《公司章 程》有关规定。 三、会议的出席情况 出席本次股东会的股东及委托代理人 512 名，所持有表决权的股份总数为 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于国光电器股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于国光电器股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 致：国光电器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受国光电器股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派本所律师参加公司 2025 年第二次临时股东会 （以下简称"本次股东会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《国光电器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，就本次股东会的召集和召开程序、召集 人和出席人员的资格、表决程序及表决结果发表法律意见。 对本法律意见书的出具，本所律师作如下声明： 1、本法律意见书仅对本次股东会的召集和召开程序、召集人和 ...

近期购买的产品主要情况为： ■ 二、理财产品风险提示 1、市场风险。固定收益凭证可能因市场利率变化受到影响。浮动收益凭证可能挂钩特定标的,包括但不 限于股权、债权、信用、基金、利率、汇率、指数、期货、基础商品及其组合等,当挂钩的特定标的市 场价格发生剧烈波动时,可能导致收益凭证投资收益产生波动。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月23日召开第十一届董事会第十三次会议、第十 一届监事会第十次会议，审议通过《关于延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议 案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过78,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金 管理，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，单个理财产品的持有期限不超过12个月。 现将公司近期使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项公告如下： 一、购买现金管理产品基本情况 2、流动性风险。收益凭证到期前,只能在发行说明书约定的时间内进行转让(发行说明书明确约定不得 转让的除外) ...

证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-81 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召开第十一届董事会第十三次会议、 第十一届监事会第十次会议，审议通过《关于延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的 议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过 78,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现 金管理，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，单个理财产品的持有期限不超过 12 个月。 现将公司近期使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项公告如下： 一、购买现金管理产品基本情况 国光电器股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 5、不可抗力及意外事件风险。自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗 力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现，可能对收益凭证产品的发行运作产生不利影响， 进而导致投资者损失。 6、信息传递风险。投资者可通过发行人网站、交易终端、中证机构间报价系统股份有限公司网 ...

Overview of Guarantee Situation - The company has approved a guarantee for its wholly-owned subsidiary, Guoguang Electric (Vietnam) Co., Ltd., with a total guarantee amount of RMB 282 million, valid until the next shareholders' meeting [3] - The guarantee is within the limit approved at the 2024 annual shareholders' meeting [2] Financial Status of Guoguang Electric (Vietnam) - As of December 31, 2024, Guoguang Electric (Vietnam) had total assets of RMB 1,029.72 million and an equity of RMB 184.42 million, with a debt ratio of 82.09% [4] - As of September 30, 2025, total assets increased to RMB 1,300.67 million, equity decreased to RMB 171.20 million, and the debt ratio rose to 86.84% [4] - The revenue for 2024 was RMB 1,187.41 million, with a net profit of RMB 14.27 million, while for the first nine months of 2025, revenue was RMB 1,177.56 million, resulting in a net loss of RMB 642.88 million [4] Guarantee Contract Details - The company signed a guarantee letter on November 20, 2025, to provide an unconditional and irrevocable guarantee to BIDV Quang Nam for a credit limit not exceeding USD 20 million [7] - The guarantee obligations include all payments due under the credit contract, including principal, interest, fees, and other financial obligations [7] Current Guarantee Status - As of the announcement date, the total guarantee amount for the company and its subsidiaries is RMB 282 million, with a total signed guarantee balance of RMB 184.67 million, representing 43.18% of the company's latest audited net assets [8] - There are no overdue debts or litigation-related guarantees as of the announcement date [8]

国光电器公告称，公司于2025年11月20日签订《担保函》，为全资子公司国光越南向越南投资发展银行 —广南分行申请授信提供2000万美元连带责任担保，担保期限自签署日起满五年或担保义务清偿完毕之 日止。截至2025年9月30日，国光越南资产负债率86.84%，2025年1-9月营收11.78亿元，净利润-642.88 万元。截至公告披露日，公司及控股子公司担保额度28.20亿元，对外担保签约余额18.47亿元，占最近 一期经审计净资产比例43.18%，无逾期担保。 ...