国光电器股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-25 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司第十一届监事会第十三次会议于2025年4月17日以电子邮件的方式发出通知， 于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，全体 3 名监事：监事会主席杨流江、监 事唐周波、彭静出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取现场表决和书面表决方式 审议通过了以下议案： 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于拟签订回购事项之补充协议暨关联交易的议案》， 该议案尚需提交股东大会审议。 经审议，监事会认为：公司本次拟签订回购事项之补充协议暨关联交易的事项，是基于总体战略和长 远发展综合考虑，以及各方协商做出的合理调整，有利于公司的发展需求。符合相关法律法规和《公司章 程》的规定，未损害公司及中小股东的利益。监事会同意公司本次拟签订回购事项之补充协议暨关联交易 的事项，并将该议案提交股东大会审议。 具体内容详见公司 2025 年 ...

国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出召开第十 一届董事会第十六次会议的通知，并于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开了会议。应到董事 5 人，实际 出席董事 5 人，占应到董事人数的 100%，没有董事委托他人出席会议，其中董事何伟成、王婕以现场方式 出席，董事长陆宏达，独立董事谭光荣、冀志斌以通讯方式出席。本次会议由董事长陆宏达主持，部分监 事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定，表决有效。经会议讨论，通过以下议案： 1. 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于拟签订回购事项之补充协议暨关联交易的议案》， 该议案尚需提交股东大会审议。 经第十一届董事会第十六次会议审议，同意公司、宜宾天原集团股份有限公司、广州锂宝新材料有限 公司、成都集信锂宝投资中心（有限合伙）、四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司、四川弘芯 股权投资基金管理有限公司拟签署《宜宾锂宝新材料股份有限公司回购事项之补充协议》，将回购义务延期 至 2026 年 12 月 31 日。本次关联交易 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 广州锂宝为公司参股公司，公司副总裁、财务总监郑崖民为广州锂宝董事， 根据《股票上市规则》第 6.3.3 条中第（四）款的规定，广州锂宝与公司形成关 联关系。因此上述交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。经查询，广州锂宝不属于失信被执行人。 二、前期签订《回购协议》情况 （一）协议签订基本情况 为了保障广州锂宝下属项目公司建设年产 2 万吨锂电池三元正极材料及其 配套前驱体项目资金需求，公司于 2018 年 10 月 12 日召开的第九届董事会第十 一次会议、于 2018 年 10 月 29 日召开的 2018 年第四次临时股东会审议通过了 《关于广州锂宝拟成立有限合伙企业暨或有股权回购及对外担保的议案》，同意 参股公司广州锂宝参与设立合伙企业及公司承担或有回购、对外担保义务暨关联 交易的事项，具体内容详见公司于 2018 年 10 月 13 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于广州锂宝拟成立有限合伙企业暨或有股权回 购、对外担保及关联交易的公告》（编号：2018-62）。2018 年 10 月 16 ...

国光电器股份有限公司 关于拟签订回购事项之补充协议暨关联交易的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-26 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"或"国光电器"）于 2025 年 4 月 23 日召开第十一届董事会 第十六次会议和第十一届监事会第十三次会议，审议通过《关于拟签订回购事项之补充协议暨关联交易的议 案》，同意公司、宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"天原股份"）、广州锂宝新材料有限公司（以下简 称"广州锂宝"）、成都集信锂宝投资中心（有限合伙）（以下简称"集信锂宝"或"项目基金"）、四川省集 成电路和信息安全产业投资基金有限公司（以下简称"集安基金"）、四川弘芯股权投资基金管理有限公司 （简称"弘芯管理"）拟签署《宜宾锂宝新材料股份有限公司回购事项之补充协议》（以下简称"《补充协议》"）， 将回购义务延期至 2026 年 12 月 31 日，本次关联交易不涉及关联董事回避，该议案尚需提交公司股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 公司与天原股份、集信锂宝、集安 ...

国光电器股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-23 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开了第十届董事会第二十六次会 议、第十届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公 司自董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过 75,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述 额度和期限内，资金可循环滚动使用，单个理财产品的持有期限不超过 12 个月。 公司于 2024 年 5 月 24 日召开了第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过 了《关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况 下，将募集资金现金管理额度由原来已审批的不超过人民币 75,000.00 万元增加至不超过人民币 78,000.00 万元，增加后的 78,000.00 万元额度使用期限自公司第十一届董事会第六次 ...

国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总裁李静女士提交的辞去公司副总裁 职务及其他职务的书面报告。李静女士因个人原因申请辞去公司副总裁职务及其他职务。辞职后，李静女 士不在公司担任任何职务。截止至本公告披露日，李静女士未持有公司股票。根据《公司法》及《公司章 程》等相关规定，李静女士递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。 李静女士在担任公司副总裁期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对李静女士为公司所做出的贡献 表示衷心的感谢！ 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-22 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司 关于公司副总裁辞职的公告 特此公告。 国光电器股份有限公司 董事会 二〇二五年三月二十一日 ...

第三期员工持股计划非交易过户完成 暨回购股份处理完成的公告 国光电器股份有限公司 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-21 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年4月4日、2023年4月21日召开第十届 董事会第十八次会议和2023年第三次临时股东大会，审议通过《关于<国光电器股份有限公司第 三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<国光电器股份有限公司第三期员工持股 计划管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事 项的议案》。公司于2025年1月25日、2025年2月11日召开第十一届董事会第十四次会议和2025年 第一次临时股东大会，审议通过《关于<国光电器股份有限公司第三期员工持股计划（修订稿）> 及其摘要的议案》、《关于<国光电器股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（修订稿）>的 议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证 券时报》及《证券日报》披露的 ...

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-20 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开了第十届董事会第二十六次会 议、第十届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公 司自董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过 75,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述 额度和期限内，资金可循环滚动使用，单个理财产品的持有期限不超过 12 个月。 公司于 2024 年 5 月 24 日召开了第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过 了《关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况 下，将募集资金现金管理额度由原来已审批的不超过人民币 75,000.00 万元增加至不超过人民币 78,000.00 万元，增加后的 78,000.00 万元额度使用期限自公司第十一届董事会第六次 ...

国光电器股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-19 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"或"国光电器"）于2024年4月12日召开的第十 一届董事会第四次会议及2024年5月7日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于对外提供担保 的议案》，同意公司为广东国光电子有限公司（以下简称"国光电子"）等相关公司、广州市国 光电子科技有限公司为公司提供合计额度为人民币233,000万元的担保，担保期限为股东大会审 议通过之日起至下一年度对外担保事项审议的股东大会召开之日止，担保期间任一时点的担保余 额 不 超 过 股 东 大 会 审 议 通 过 的 担 保 额 度 。 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2024-29）。 二、担保进展情况 近期，公司与银行签署相关对外担保合同，为公司全资子公司国光电子向 ...

国光电器股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-18 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"或"国光电器"）于2024年4月12日召开的第十 一届董事会第四次会议及2024年5月7日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于对外提供担保 的议案》，同意公司为广东国光电子有限公司（以下简称"国光电子"）等相关公司、广州市国 光电子科技有限公司为公司提供合计额度为人民币233,000万元的担保，担保期限为股东大会审 议通过之日起至下一年度对外担保事项审议的股东大会召开之日止，担保期间任一时点的担保余 额 不 超 过 股 东 大 会 审 议 通 过 的 担 保 额 度 。 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2024-29）。 二、担保进展情况 近期，公司与银行签署相关对外担保合同，为公司全资子公司国光电子向 ...