申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于国光电器股份有限公司 变更部分募投项目实施主体及地点事项的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为国光电器股份有限公司（以下简称"国光电器"或"公司"）2023 年 度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对国光电器 变更部分募投项目实施主体及地点事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意国光电器股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1983 号）同意注册，公司获准向特定对 象发行 A 股股票 99,718,919 股，每股面值 1.00 元，每股配售价格 13.88 元/股， 募集资金总额为 1,384,098,595.72 元，扣除与发行有关的费用人民币 8,723,558.20 元（不含税），募 ...

国光电器股份有限公司 关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-17 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"或"国光电器"）于 2025 年 2 月 17 日召开第十一届董事会 第十五次会议和第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点 的议案》，同意公司本次变更部分募投项目实施主体及实施地点的事项，本次变更项目实施主体及实施地点 在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意国光电器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕1983 号）同意注册，公司获准向特定对象发行 A 股股票 99,718,919 股，每股面值 1.00 元， 每股配售价格 13.88 元/股，募集资金总额为 1,384,098,595.72 元，扣除与发行有关的费用人民币 8,723,558.20 元（不含税），募集资金净额为人民币 1 ...

国光电器股份有限公司第十一届监事会第十二次会议于2025年2月14日以电子邮件的方式发出通知， 于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，全体 3 名监事：监事会主席杨流江、监 事唐周波、彭静出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取现场表决和书面表决方式 审议通过了以下议案： 1. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的的议案》 监事会认为：本次变更部分募投项目实施主体及实施地点的事项及审议程序符合《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，不 存在变相改变募集资金使用用途的情形，也不存在影响募集资金投资项目建设和损害股东利益的情形。 监事会同意本次变更部分募投项目实施主体及实施地点的事项。 国光电器股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-16 本公司及监事会全体成员保证公告内 ...

证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-15 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 除此之外，该募投项目的募集资金投资总额、用途以及实施内容及其他募投项目均保持不变。 详见 2025 年 2 月 18 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》 及《证券日报》的《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的的公告》（公告编号：2025-17）。 特此公告。 国光电器股份有限公司 董事会 二〇二五年二月十八日 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件方式发出召开第十 一届董事会第十五次会议的通知，并于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室召开了会议。应到董事 5 人，实际 出席董事 5 人，占应到董事人数的 100%，没有董事委托他人出席会议，其中董事何伟成、王婕以现场方式 出席，董事长陆宏达，独立董事谭光荣、冀志斌以通讯方式出席。本次会议由董事长陆宏达主持，部分监 事 ...

国光电器股份有限公司 第三期员工持股计划管理办法（修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范国光电器股份有限公司（以下简称"国光电器"或"公司"） 第三期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之 规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、 强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。 （三）风险自担原则 本员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第三条 员工持股计划履行的程序 1、公司实施本员工持股计划前，应通过职工代表 ...

证券简称：国光电器 证券代码：002045 国光电器股份有限公司 第三期员工持股计划 （修订稿） 摘要 二〇二五年二月 本方案主要条款与公司 2025 年 1 月 27 日公告的第三期员工持股计划摘要（修订稿） 公告内容一致 1 声明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 2 风险提示 （一）国光电器股份有限公司（以下简称"国光电器"或"公司"）第 三期员工持股计划已经公司股东大会批准； （二）本员工持股计划设立后将由公司自行管理或委托第三方机构管理 及法律、行政法规允许的其他方式管理，但能否达到计划规模、目标存在不 确定性； （三）有关本次员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； （四）若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险； （五）股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形 势及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资 活动，投资者对此应有充分准备； （六）敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 ...

证券简称：国光电器 证券代码：002045 国光电器股份有限公司 第三期员工持股计划 （修订稿） 二〇二五年二月 本方案主要条款与公司 2025 年 1 月 27 日公告的第三期员工持股计划（修订稿） 公告内容一致 1 声明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 2 风险提示 （一）国光电器股份有限公司（以下简称"国光电器"或"公司"）第三期 员工持股计划已经公司股东大会批准； （二）本员工持股计划设立后将由公司自行管理或委托第三方机构管理 及法律、行政法规允许的其他方式管理，但能否达到计划规模、目标存在不 确定性； 2、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊 派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。 3、本员工持股计划设立后将由公司自行管理或委托第三方机构管理及法律、 行政法规允许的其他方式管理。公司成立员工持股计划管理委员会，代表员工持 股计划行使股东权利，公司采取了适当的风险防范和隔离措施切实维护员工持股 计划持有人的合法权益。在持股计划存续期间，管理委员会可聘请相关专 ...

北京市中伦律师事务所 关于国光电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于国光电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：国光电器股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为国光电器股份有限公司（以 下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2025 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民 ...

国光电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-14 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 现场会议时间：2025 年 2 月 11 日（星期二）15 时 00 分 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 2 月 11 日 9:15 —9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 2 月 11 日 9:15—15:00。 一、重要提示： 1．本次股东大会无临时增加、变更提案的情况。 2．本次股东大会无否决提案的情况。 3. 本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议。2023 年第三次临时股东大会审议 通过了关于《国光电器股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案、关于《国 光电器股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的议案，本次股东大会审议通过了《关 于<国光电器股份有限公司第三期员工持股计划（修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<国光电 器股份有限公司第三 ...

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-13 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开了第十届董事会第二十六次会 议、第十届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公 司自董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过 75,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述 额度和期限内，资金可循环滚动使用，单个理财产品的持有期限不超过 12 个月。 公司于 2024 年 5 月 24 日召开了第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过 了《关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况 下，将募集资金现金管理额度由原来已审批的不超过人民币 75,000.00 万元增加至不超过人民币 78,000.00 万元，增加后的 78,000.00 万元额度使用期限自公司第十一届董事会第六次 ...