北京市中伦律师事务所 关于国光电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于国光电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：国光电器股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为国光电器股份有限公司（以 下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2025 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民 ...

国光电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-14 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 现场会议时间：2025 年 2 月 11 日（星期二）15 时 00 分 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 2 月 11 日 9:15 —9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 2 月 11 日 9:15—15:00。 一、重要提示： 1．本次股东大会无临时增加、变更提案的情况。 2．本次股东大会无否决提案的情况。 3. 本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议。2023 年第三次临时股东大会审议 通过了关于《国光电器股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案、关于《国 光电器股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的议案，本次股东大会审议通过了《关 于<国光电器股份有限公司第三期员工持股计划（修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<国光电 器股份有限公司第三 ...

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-13 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开了第十届董事会第二十六次会 议、第十届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公 司自董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过 75,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述 额度和期限内，资金可循环滚动使用，单个理财产品的持有期限不超过 12 个月。 公司于 2024 年 5 月 24 日召开了第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过 了《关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况 下，将募集资金现金管理额度由原来已审批的不超过人民币 75,000.00 万元增加至不超过人民币 78,000.00 万元，增加后的 78,000.00 万元额度使用期限自公司第十一届董事会第六次 ...

北京市中伦律师事务所 关于国光电器股份有限公司 第三期员工持股计划调整的 法律意见书 二〇二五年二月 北京市中伦律师事务所 关于国光电器股份有限公司 第三期员工持股计划调整的 法律意见书 致：国光电器股份有限公司 北京市中伦律师事务所作为国光电器股份有限公司（以下简称"国光电器"、 "公司"）聘请的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律 监管指引第 1 号》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深交所的 相关业务规则（以下统称"适用法律"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对公司调整第三期员工持股计划（以下简称"本次员 工持股计划"）参与对象、持有人名单及份额、资金来源等（以下简称"本次调 整"）所涉及的有关事实进行核查的基础上，现出具本法律意见书。本法律意见 书中所披露的内容或发表的意见与已出具《北京市中伦律师事务所关于国光 ...

国光电器股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-12 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开了第十届董事会第二十六次会 议、第十届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公 司自董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过 75,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述 额度和期限内，资金可循环滚动使用，单个理财产品的持有期限不超过 12 个月。 公司于 2024 年 5 月 24 日召开了第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过 了《关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况 下，将募集资金现金管理额度由原来已审批的不超过人民币 75,000.00 万元增加至不超过人民币 78,000.00 万元，增加后的 78,000.00 万元额度使用期限自公司第十一届董事会第六次 ...

国光电器股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-11 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 25 日召开了第十一届董事会 第十四次会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意 2025 年 2 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大会，会议事项通知如下： 一.会议召开的基本情况 1.股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第十四次会议审议，决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 11 日（星期二）15 时 00 分 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 2 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11: ...

国光电器股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-9 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十一次会议于 2025 年 1 月 24 日以电子 邮件的方式发出通知，于 2025 年 1 月 25 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，全体 3 名监事： 监事会主席杨流江、监事唐周波、彭静出席了会议。因本次会议事项紧急，全体监事一致同意豁免本次监 事会通知期限。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取现场表决和书面表决方式审议了以下议 案： 1.审议了《<国光电器股份有限公司第三期员工持股计划（修订稿）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规、 规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；《国光电器股份有限公司第三期员工持股计划（修订稿）》 及其摘要修订的关于参与总人数、资金来源、规模、持有人的确定依据和范围、锁定期等部分符合《中华 人民共和国公司法》、《中 ...

证券简称：国光电器 证券代码：002045 国光电器股份有限公司 第三期员工持股计划 （修订稿） 二〇二五年一月 1 声明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 2 风险提示 （一）国光电器股份有限公司（以下简称"国光电器"或"公司"）第三期 员工持股计划尚需经公司股东大会批准； （二）本员工持股计划设立后将由公司自行管理或委托第三方机构管理 及法律、行政法规允许的其他方式管理，但能否达到计划规模、目标存在不 确定性； （三）有关本次员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； （四）若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险； （五）股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形 势及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资 活动，投资者对此应有充分准备； （六）敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、国光电器股份有限公司第三期员工持股计划（以下简称 ...

国光电器股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-8 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 24 日以电子邮件方式发出召开第 十一届董事会第十四次会议的通知，并于 2025 年 1 月 25 日在公司会议室召开了会议。应到董事 5 人，实 际出席董事 5 人，占应到董事人数的 100%，没有董事委托他人出席会议，董事何伟成以现场方式出席，董 事长陆宏达，董事王婕，独立董事谭光荣、冀志斌以通讯方式出席。因本次会议事项紧急，全体董事一致 同意豁免本次董事会通知期限。本次会议由陆宏达董事长主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次 会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决有效。经会议讨论，通 过以下议案： 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于<国光电器股份有限公司第三期员工持股计划（修 订稿）>及其摘要的议案》 公司于 2023 年 4 月 4 日召开 2023 年第一 ...

证券简称：国光电器 证券代码：002045 国光电器股份有限公司 第三期员工持股计划 （修订稿） 摘要 二〇二五年一月 1 声明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 2 （二）本员工持股计划设立后将由公司自行管理或委托第三方机构管理 及法律、行政法规允许的其他方式管理，但能否达到计划规模、目标存在不 确定性； 风险提示 （一）国光电器股份有限公司（以下简称"国光电器"或"公司"）第 三期员工持股计划尚需经公司股东大会批准； 3、本员工持股计划设立后将由公司自行管理或委托第三方机构管理及法律、 行政法规允许的其他方式管理。公司成立员工持股计划管理委员会，代表员工持 股计划行使股东权利，公司采取了适当的风险防范和隔离措施切实维护员工持股 计划持有人的合法权益。在持股计划存续期间，管理委员会可聘请相关专业机构 为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务。 4、参加本员工持股计划的对象范围为公司或公司控股子公司的董事、监事 及核心管理人员（以下简称"持有人"），总人数为 400 人，具体参加人数、名单 将根据员工实际 ...