证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-081 国机精工集团股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的 审核问询函回复文件更新的提示性公告 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于国机精 工集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函 〔2024〕120005 号）（以下简称"审核问询函"），深交所发行上市审核 中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审 核问询问题。 公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所 列问题进行了认真研究和落实。根据本次发行项目进展，结合公司 2024 年 8 月 29 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》，公司按照深交所要求会同中介机构对审核问询函之回 复文件涉及的财务数据及其他变动事项进行了更新，具体内容详见同 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称" ...

关于国机精工集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函中有关财务会计问题的专项说明 豁免版 容诚专字[2024]361Z0546 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 7-2-1 | | | | 问询函第 2 题 3 | | --- | | 问询函第 4 题 153 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于国机精工集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的的审核问询函 中有关财务会计问题的专项说明 豁免版 容诚专字[2024]361Z0546 号 深圳证券交易所： 根据贵所 2024 年 2 月 1 日出具的《关于国机精工集团股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函》(审核函[2024]120005 号)（以下简称"问询函"） 的要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）对问询函 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于国机精工集团股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股股票的 补充法律意见书 (三) 北京市竞天公诚律师事务所 二〇二四年七月 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层邮政编码 100025 电话:（86-10）5809-1000 传真:（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于国机精工集团股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股股票的 补充法律意见书（三） 致：国机精工集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）受国机精工集团股份有限 公司（以下称"发行人""国机精工""上市公司"或"公司"）委托，担任 发行人本次向特定对象发行人民币普通股股票并于深圳证券交易所上市事宜 （以下称"本次向特定对象发行股票"或"本次发行"）的专项法律顾问，并 已出具了《北京市竞天公诚律师事务所关于国机精工集团股份有限公司向特定 对象发行人民币普通股股票的律师工作报告》（以下称"律师工作报告"）、 《北京市竞天公诚律师事务所关于国机精工集团股份有限公司向特定对象发行 人民币普通股股票的法律意见书》（以下称"首份法律意见书"）、《北京市 竞天 ...

关于国机精工集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函中有关财务会计问题的专项说明 （豁免版） 容诚专字[2024]361Z0496 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | 1 | | --- | | 问询函第 2 题 3 | | 问询函第 4 题 144 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于国机精工集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的的审核问询函 中有关财务会计问题的专项说明 豁免版 容诚专字[2024]361Z0496 号 深圳证券交易所： 根据贵所 2024 年 2 月 1 日出具的《关于国机精工集团股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函》(审核函[2024]120005 号)（以下简称"问询函"） 的要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）对问询函 中提到 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-080 国机精工集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司于 2024 年 11 月 04 日召开职工代表 大会，选举产生了第八届监事会职工代表监事；于 2024 年 11 月 06 日召开 2024 年第四次临时股东大会，会议选举产生了第八届董事会 董事及第八届监事会股东代表监事；同日召开第八届董事会第一次会 议及第八届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专 门委员会委员及主任委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员。 现将相关情况公告如下： 一、公司第八届董事会组成情况 董事长：蒋蔚 非独立董事：谢东钢、张江安、张弘 独立董事：王怀书、岳云雷、王波 第八届董事会成员任期自 2024 年第四次临时股东大会召开之日 起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合 相关法规要求。 二、公司第八届董事会专 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-079 国机精工集团股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于选举公司第八届监事会监事会主席的议 案》 选举宋志明先生为公司第八届监事会监事会主席。 表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 三、备查文件 （一）公司第八届监事会第一次会议决议 特此公告。 本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国机精工集团股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2024 年 11 月 1 日发出通知，2024 年 11 月 6 日以通讯形式召开。 本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名，本 次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 国机精工集团股份有限公司监事会 2024 年 11 月 08 日 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-078 国机精工集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国机精工集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 1 日发出通知，2024 年 11 月 6 日以通讯方式召开。 本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召开 符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2.审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议 案》 （1）战略与投资委员会 主任委员：蒋 蔚 委 员：谢东钢 张江安 张弘 王怀书 （2）审计与风险管理委员会 主任委员：王怀书 委 员：张江安 岳云雷 王 波 （3）薪酬与考核委员会 主任委员：岳云雷 委 员：谢东钢 王怀书 王 波 （4）提名委员会 选举蒋蔚先生为公司第八届董事会董事长。任期自本 ...

北京海润天睿律师事务所 关于国机精工集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：国机精工集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法 （2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下简称"《执业规则》"）等法律、法规、规范性文件及《国机精工集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京海润天睿律师事务所(以下简称"海润天睿" 或"本所")接受国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，作为公司召开 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的特聘专项法律顾问出具本法律意见书。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师提供的文件和所作的陈述和说明是真实、准确、 完整和有效的，并无任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原 件一致。 1、经本所律师核查， ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-077 国机精工集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议召开时间为：2024年11月6日15:10 网络投票时间为： （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年11月6日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2024年11月6 日9:15至15:00。 2、现场会议召开地点：郑州市新材料产业园区科学大道 121 号 公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长蒋蔚先生 6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 1 7、出席情况： 参加本次股东大会现场会议投票和网络投票的具有表 ...