证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-077 国机精工集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议召开时间为：2024年11月6日15:10 网络投票时间为： （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年11月6日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2024年11月6 日9:15至15:00。 2、现场会议召开地点：郑州市新材料产业园区科学大道 121 号 公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长蒋蔚先生 6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 1 7、出席情况： 参加本次股东大会现场会议投票和网络投票的具有表 ...

吉智军先生将与公司 2024 年第四次临时股东大会选举的 2 名非 职工代表监事共同组成公司第八届监事会。第八届监事会任期自2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-076 国机精工集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司第七届监事会任期已届满。为了顺利 完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定， 公司于 2024 年 11 月 04 日召开职工代表大会，选举第八届监事会职 工代表监事。经与会职工代表认真讨论，会议选举吉智军先生为公司 第八届监事会职工代表监事（简历见附件）。 第八届监事会职工代表监事简历 特此公告。 国机精工集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 6 日 附件： 吉智军先生：中国国籍，1972 年生，工程硕士，高级工程师。历 任洛阳轴研科技股份有限公司综合管理部部长、人力资源部（党委干 部部）部长，国机精工科技质量部（军工办公室）总监，中浙高铁轴 承有限公司副总经理 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-074 国机精工集团股份有限公司第七届监事会第二十七次会议于 2024 年 10 月 18 日发出通知，2024 年 10 月 29 日在国机精工总部会 议室以现场结合通讯形式召开。 本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。监 事会主席宋志明先生主持本次会议，本次会议的召开符合法律法规和 公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审核国机精工集团股份有限公 司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司 第七届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www ...

第七届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-073 国机精工集团股份有限公司 议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年 第三季度报告》。 2.审议通过了《关于修订<国机精工集团股份有限公司工资总额 备案制管理办法>的议案》 一、董事会会议召开情况 国机精工集团股份有限公司第四十次会议于 2024 年 10 月 18 日 发出通知，2024 年 10 月 29 日在国机精工总部会议室以现场结合通 讯方式召开。 本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。董事长蒋蔚先生 主持了本次会议，本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《2024 年第三季度报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 为进一步完善公司收入分配制度，规范收入分配秩序，根据《中 央企业 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥520,367,531.21, a decrease of 8.00% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥27,049,259.13, down 39.78% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥10,570,691.38, a decline of 72.33% compared to the previous year[2]. - Total operating revenue for the current period is ¥1,805,262,579.94, a decrease of 11.6% from ¥2,042,969,322.68 in the previous period[15]. - Net profit for the current period is ¥212,043,853.25, a decrease of 15% compared to ¥248,959,144.39 in the previous period[16]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company is ¥204,524,344.39, down from ¥240,941,937.50, reflecting a decline of 15.1%[16]. - The company reported a total profit of ¥237,818,514.65, down from ¥287,979,096.85 in the previous period, a decline of 17.4%[16]. - The company’s tax expenses for the current period are ¥25,774,661.40, down from ¥39,019,952.46 in the previous period[16]. - Other comprehensive income after tax for the current period is -¥298,300.72, compared to ¥0.00 in the previous period[16]. - Earnings per share (basic) for the current period is ¥0.3855, compared to ¥0.4538 in the previous period, indicating a decrease of 15%[16]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,608,739,742.42, an increase of 8.56% from the end of the previous year[2]. - Current assets rose to CNY 2,877,284,250.97, up from CNY 2,565,576,326.08, indicating an increase of about 12.2%[12]. - Total liabilities increased to CNY 2,078,946,303.49 from CNY 1,791,433,557.00, reflecting a growth of about 16.1%[13]. - The total equity increased to CNY 3,529,793,438.93 from CNY 3,374,849,910.73, indicating a growth of about 4.6%[13]. - The company reported a deferred tax asset increase to CNY 98,255,832.94 from CNY 80,123,981.44, a rise of approximately 22.6%[13]. - The company’s capital reserve increased to CNY 1,608,854,677.68 from CNY 1,607,823,108.68, a slight increase of about 0.1%[13]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥42,190,687.80, a significant decline of 190.93% compared to the previous year[2]. - Operating cash inflow for the period was CNY 1,817,619,725.06, an increase from CNY 1,741,955,786.97 in the previous period, representing a growth of approximately 4.34%[17]. - Net cash outflow from operating activities was CNY -42,190,687.80, compared to a positive cash flow of CNY 46,396,593.12 in the previous period[17]. - Cash inflow from financing activities totaled CNY 682,427,863.55, up from CNY 619,500,000.00 in the previous period, indicating an increase of about 10.2%[18]. - Net cash outflow from financing activities was CNY -18,506,857.68, an improvement from CNY -29,619,819.62 in the previous period[18]. - Total cash outflow from investing activities was CNY 213,039,567.98, compared to a cash inflow of CNY 131,020,081.87 in the previous period, indicating a significant shift in cash flow dynamics[17]. - The company’s cash flow from investment activities showed a net outflow of CNY 205,132,516.50, compared to a net outflow of CNY 112,031,502.43 in the previous period[17]. Expenses - The company's sales expenses increased by 40.81% year-on-year, primarily due to an increase in sales personnel and marketing expenses[5]. - Research and development expenses increased to ¥158,676,010.73, up 11.9% from ¥141,735,881.78 in the previous period[15].

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人国机精工集团股份有限公司董事会现就提名岳 云雷作为国机精工集团股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已充分了解并同意由提 名人国机精工集团股份有限公司董事会提名为国机精工集 团股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过国机精工集团股份有限公司第 七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合该公司章程规定的独立董事任职条 件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：____ ...

国机精工集团股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 | | | | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 公司党组织 23 | | 第六章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 35 | | 第八章 | 监事会 37 | | | 第一节 监事 37 | | | 第二节 监事会 38 | | 第九章 | 职工民主管理与劳动人事制度 39 | | 第十章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节 财务会计制度 4 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-069 国机精工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：国机精工集团股份有限公司董事会，第 七届董事会第三十九次会议决议召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律法规、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 6 日 15:10 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 11 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 11 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王怀书作为国机精工集团股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人国机 精工集团股份有限公司董事会提名为国机精工集团股份有 限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过国机精工集团股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-066 （一）逐项审议通过《关于监事会换届选举的议案》 经监事会审查，同意提名宋志明先生、景志东先生为公司第八届 监事会股东代表监事候选人，上述两位监事候选人经股东大会选举为 第八届监事会股东代表监事后，将与后续职工代表大会选举产生的一 位职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自公司 2024 年第 四次临时股东大会审议通过之日起三年。 国机精工集团股份有限公司第七届监事会第二十六次会议于 2024 年 10 月 13 日发出通知，2024 年 10 月 18 日以通讯形式召开。 本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本 次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 国机精工集团股份有限公司 第七届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 出席会议的监事对以上候选人逐个表决，表决结果如下： 1.1 提名宋志明先生为公司第八届监事会股东代表监 ...