国机精工集团股份有限公司 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2025-049 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议召开时间为：2025年7月29日 15:20 网络投票时间为： （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年7月29日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025年7月29 日9:15至15:00。 2、现场会议召开地点：郑州市新材料产业园区科学大道 121 号 公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长蒋蔚先生 6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 7、出席情况 参加本次股东大会现场会议投票和网络投票的具有表决权 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article indicates that the recovery of the special bearing product business volume is not meeting expectations, while the wind power bearing segment is experiencing rapid growth [1] - The company has relocated to a new industrial park, which is expected to enhance production capacity and support more business opportunities [1]

Group 1: Main Business Overview - The company operates in the bearing and abrasive tools industries, focusing on five major business segments: new materials, basic components, machine tools, high-end equipment, and supply chain management [1] - Special bearings and superhard material tools are the main sources of profit, with wind power bearings being the fastest-growing segment [1] Group 2: Bearing Business - Special bearings are used in aerospace, aviation, weaponry, naval, and nuclear industries, with a leading domestic technology level [1] - Wind power bearings have seen significant advancements, including the development of the first domestic 8 MW, 18 MW, and the world's first 26 MW series main shaft bearings and gear box bearings [1] Group 3: Abrasive Tools Business - Superhard material tools have a strong market competitive advantage, primarily serving the semiconductor, automotive, optoelectronic, and mold industries [2] - The diamond functional application products are recognized for their exceptional properties and are expected to play a crucial role in major national projects and emerging industries [2] - The revenue from superhard tools is projected to be around 580 million yuan in 2024, with significant growth in the semiconductor sector [2] Group 4: Future Prospects and Challenges - The recovery of special bearing product volumes has not met expectations, while wind power bearings are growing rapidly [2] - The company plans to focus on high-value-added products in the robotics bearing sector, although no direct business relationships with humanoid robot companies have been established yet [2]

Market Performance - The general equipment sector increased by 0.19% on July 29, with Jikang Technology leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3609.71, up 0.33%, while the Shenzhen Component Index closed at 11289.41, up 0.64% [1] Top Gainers - Jikang Technology (code: 830879) closed at 37.66, up 20.36% with a trading volume of 242,000 shares and a transaction value of 818 million [1] - Haichang New Materials (code: 300885) closed at 20.51, up 20.01% with a trading volume of 291,100 shares and a transaction value of 553 million [1] - Hexin Instruments (code: 688622) closed at 96.02, up 20.00% with a trading volume of 28,600 shares and a transaction value of 258 million [1] Top Losers - Lilang New Materials (code: 836807) closed at 19.90, down 3.86% with a trading volume of 174,000 shares and a transaction value of 350 million [2] - Kaile Shares (code: 301070) closed at 44.36, down 3.57% with a trading volume of 61,000 shares and a transaction value of 271 million [2] - Chuanrun Shares (code: 002272) closed at 11.30, down 3.50% with a trading volume of 538,100 shares and a transaction value of 610 million [2] Capital Flow - The general equipment sector experienced a net outflow of 1.245 billion from institutional investors and a net outflow of 184 million from speculative funds, while retail investors saw a net inflow of 1.429 billion [2] - Specific stocks like Haichang New Materials had a net inflow of 862.55 million from institutional investors, while it faced a net outflow of 501.02 million from speculative funds [3]

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上 市公司监管指引第 2 号－－上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－－主板上市公 司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规 定，公司及控股子公司郑州磨料磨具磨削有限公司（以下简称"三磨 所"）分别设立募集资金专项账户，并与保荐机构、募集资金专项账 户开户银行签署三方、四方募集资金监管协议，对募集资金的存储和 使用进行管理。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 本次注销 1 个募集资金专户，剩余 1 个募集资金专户，具体情况 如下： 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-048 国机精工集团股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国机精工集团股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕227 号），国机精工集团 ...

Group 1: Business Overview - The company operates in the bearing and abrasive tools industries, focusing on five main business segments: new materials, basic components, machine tools, high-end equipment, and supply chain management [1] - Special bearings and superhard material tools are the primary sources of profit, with wind power bearings being the fastest-growing segment [1] Group 2: Bearing Business - The bearing business includes special bearings, wind power bearings, and precision machine tool bearings [2] - Special bearings are used in aerospace, military, and nuclear industries, with a leading domestic technology level [2] - Wind power bearings have seen significant advancements, including the development of domestically produced 8 MW, 18 MW, and the world's first 26 MW series main shaft bearings [2] - Precision machine tool bearings have shown stable growth, primarily consisting of main shaft bearings and ball screw bearings [2] Group 3: Abrasive Tools Business - The abrasive tools segment includes superhard material tools, composite superhard materials, and diamond functional application products [2] - Superhard material tools have a strong market competitive advantage, serving sectors like semiconductors and automotive [2] - Composite superhard materials focus on specialized fields such as oil and gas drilling [2] - Diamond functional application products are being developed for major national projects and emerging industries, with significant potential for future breakthroughs [2] Group 4: Financial Performance - The revenue for the superhard tools business in 2024 is projected to be around 580 million yuan, with notable growth in the semiconductor sector [2] - The wind power bearing business has a full order book, with significant year-on-year growth expected [2] Group 5: Future Plans - The company plans to include humanoid robot bearings in its "14th Five-Year" development plan, focusing on high-value-added products [3]

国机精工集团股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为充分发挥董事会审计与风险管理委员会 对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作 用，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《国机精工集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和自律规则，制订本工作细则。 第二条 董事会审计与风险管理委员会是董事会下 设的专门工作机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 审计与风险管理委员会的日常工作机构设 在董事会办公室，负责工作联络、会议组织和档案管理等 相关工作。 公司内部审计机构、财务部门以及组织人事部门为审 计与风险管理委员会的业务支撑部门，负责委员会议事范 围内议案的材料准备、决议落实等事项。 第二章 人员组成 第四条 审计与风险管理委员会成员由三至五名董 事组成，其中独立董事应当过半数，且独立董事中必须有 符合有关规定的会计专业人士。审计与风险管理委员会成 1 员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第五条 审计与风险管理委员会由 ...

国机精工集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国机 精工集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其 他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制订本工作细 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设专门工作机 构，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 提名委员会的日常工作机构设在董事会办公 室，负责工作联络、会议组织和档案管理等相关工作。 公司组织和人事部门为提名委员会的业务支撑部门，负 责委员会议事范围内议案的材料准备、决议落实等事项。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满， 连选可以连任。任职期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格。因委员离任导致委员会组成不符合规定 的，由董事会及时补足。 第三章 职责权限 第八条 公司提名委员会负责拟定董事、高级管理人员 的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核，行使下列职权： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对 董事会的规模和构成向董事会提出建议； 第二章 人员组成 第 ...

国机精工集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证国机精工集团股份有限公司的规范运 行，明确股东会的职责、权限，根据《公司法》《证券法》 《上市公司股东会规则》《上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范 围内行使职权。 第四条 公司召开股东会，应当由律师出具法律意见书， 法律意见书应当至少包括以下内容： （一）该次股东会的召集、召开程序是否符合法律、行 政法规、深交所相关规定和公司章程的规定； （二）召集人资格是否合法有效； （三）出席该次股东会的股东及股东授权委托代表人数， 代表股份数量；出席会议人员资格是否合法有效； （四）该次股东会表决程序是否合法有效； （五）相关股东回避表决的情况。如该次股东会存在股 东会通知后其他股东被认定需回避表决等情形的，法律意见 书应当详细 ...

国机精工集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国 机精工集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并 制订本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设专 门工作机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会的日常工作机构设在董 事会办公室，负责工作联络、会议组织和档案管理等相关 工作。 公司组织和人事部门为薪酬与考核委员会的业务支 撑部门，负责委员会议事范围内议案的材料准备、决议落 实等事项。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名外部董 事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上 1 独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产 生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任一名，由独立董事 委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内由董 事长提名，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员 任期届满，连选可以连任。 ...