二、拟清算注销子公司基本情况 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-004 国机精工集团股份有限公司 关于对中机香港实施清算注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、清算注销概述 根据公司战略发展规划，公司逐步战略性退出非主业贸易业务， 全资子公司中国机械工业国际合作（香港）有限公司(以下简称"中机 香港")目前主要从事一般贸易业务，公司拟终止开展该类业务并对中 机香港清算注销。 本次注销全资子公司已于 2024 年 1 月 18 日经公司第七届董事会 第三十二次会议审议通过。本次注销全资子公司事项不涉及关联交易， 也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。 1、公司名称：中国机械工业国际合作（香港）有限公司 2、董事:郭春阳 3、企业类型：私人股份有限公司 4、成立日期：2016 年 4 月 14 日 9、主要财务数据 5、注册资本：600,000 港币 1 6、注册办事处：香港德辅道中 19 号环球大厦 22 楼 2201-03 室 7、经营范围：一般贸易 8、股权结构：公司持股 100% 截至2023年 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-003 国机精工集团股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 三十二次会议于 2024 年 1 月 12 日发出通知，2024 年 1 月 18 日在郑 州以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董 事 8 名，其中现场出席 5 人，蒋伟、王怀书、孙振华以通讯方式出席。 会议由董事长蒋蔚先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于拟对中机香港实施清算注销的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证 券时报》的《关于对中机香港实施清算注销的公告》。 2.审议通过了《关于确定国机精工 2024 年经营业绩目标的议案》 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-002 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议召开时间为：2024年1月16日15:20。 网络投票时间为： 国机精工集团股份有限公司 出席本次股东大会现场会议投票的具有表决权的股东及股东代 理人共1人，代表有表决权股份总数为262,452,658股，占公司总股份 的49.6009%。 （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年1月16日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2024年1月16 日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：郑州市新材料产业园区科学大道 121 号 公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长蒋蔚先生 6、本次股东大会 ...

北京海润天睿律师事务所 关于国机精工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：国机精工集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022 年 修订）》（以下简称"《规则》"）等法律、法规、规范性文件及《国机精工集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京海润天睿律师事务所(以下简称"海润天睿"或 "本所")接受国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，作为公司召开 2024 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的特聘专项法律顾问出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查 阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师提供的文件和所作的陈述和说明是真实、准 确、完整和有效的，并无任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的， 其与原件一致。 本法律意见书仅供公司 ...

二O二三年十二月 光大证券股份有限公司 关于 国机精工集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人 all 光大证券股份有限公司 EVERBRIGHT SECURITIES CO., LTD. | 保荐人及保荐代表人声明 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2 | | --- | | 目 录 - | | 一、发行人基本情况 | | (一) 发行人概况 | | (二) 主营业务 | | (三) 主要经营和财务数据及指标… | | (四) 发行人存在的主要风险 | | 发行人本次发行情况 . | | (一) 发行股票的种类和面值 | | (二) 发行方式及发行时间 | | (三) 发行对象及认购方式 | | (四) 定价基准日、发行价格及定价原则 | | (五) 发行数量………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

光大证券股份有限公司 关于 国机精工集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人 = 光大证券股份有限公司 EVERBRIGHT SECURITIES CO., LTD. (住所: 上海市静安区新间路 1508 号 ) 二O二三年十二月 保荐人及保荐代表人声明 光大证券股份有限公司及本项目的保荐代表人万国冉、陈雨辰根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 《注册管理办法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐 办法》）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业 规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整 性。 如无特别说明，本发行保荐书中的简称或名词的释义与《国机精工集团股 份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同。 发行保荐书 目 录 | 保荐人及保荐代表人声明 | | --- | | 月 求 | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | ...

证券简称：国机精工 证券代码：002046 国机精工集团股份有限公司 Sinomach Precision Industry Group Co., Ltd. （洛阳高新技术开发区丰华路 6 号） 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 四、与本次发行相关的风险因素请参见本募集说明书"第五章 与本次发行 相关的风险因素"。其中，特别提醒投资者应注意以下风险： （1）市场竞争加剧的风险 公司生产的轴承和磨料磨具等产品的利润率较高，众多生产企业均希望进入 此市场范围。在市场竞争加剧的情况下，若公司不能有效提升竞争能力，公司将 面临因市场竞争加剧而导致产品盈利能力下降的风险。 二〇二三年十二月 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司 2022 年 12 月 26 日召开 的第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十四次会议、2023 年 2 月 27 日 召开的第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十五次会议、2023 年 10 月 19 日召开的第七届董事会 ...

审计报告 国机精工股份有限公司 容诚审字[2023]361Z0016 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 6-1-1 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 | | 10 | 财务报表附注 | 11-176 | 6-1-2 目 录 审 计 报 告 容诚审字[2023]361Z0016 号 国机 ...

二〇二三年十二月 | | | | 引 言 | 3 | | --- | --- | | 释 义 | 5 | | 正 文 | 8 | | 一、本次向特定对象发行的批准和授权 | 8 | | 二、本次向特定对象发行的主体资格 | 15 | | 三、本次向特定对象发行的实质条件 | 17 | | 四、发行人的设立 | 24 | | 五、发行人的独立性 | 25 | | 六、发起人和股东 | 28 | | 七、发行人的股本及演变 | 29 | | 八、发行人的业务 | 30 | | 九、关联交易及同业竞争 | 32 | | 十、发行人拥有的主要财产以及权益 | 33 | | 十一、发行人的重大债权债务 | 36 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 | 37 | | 十三、发行人《公司章程》的制定及修改 | 38 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 38 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 | 39 | | 十六、发行人的税务 | 39 | | 十七、发行人的环境保护、产品质量、技术等标准及其他 | 39 | | 十八、发行人的募集资金运用 | 40 | | 十九 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日晚间收到深圳证券交易所出具的《关于受理国机精工集团股份 有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2024〕 10 号）。深圳证券交易所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文 件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-001 国机精工集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得 深圳证券交易所受理的公告 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深圳证券交易所审核， 并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同 意注册的决定后方可实施。本次向特定对象发行股票事项最终能否通 过深圳证券交易所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间 尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 国机精工集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 15 日 ...