证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2023-080 国机精工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 6、会议的股权登记日：2024 年 1 月 9 日 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 1 2、股东大会的召集人：国机精工集团股份有限公司董事会，第 七届董事会第三十一次会议决议召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律法规、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 16 日 15:20 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 1 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 1 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2023-078 国机精工集团股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 三十一次会议于 2023 年 12 月 19 日发出通知，2023 年 12 月 25 日以 通讯方式召开。 为加快公司应收账款周转、减少资金占用，子公司轴研所、三磨 所申请在商业银行开展应收账款无追索权保理事项，拟在招商银行开 展总额不超过 6,523.37 万元的应收账款保理业务，息费率为 1 年期应 收账款费率 3.8%，2 年期应收账款费率 4.2%。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2.审议通过了《关于子公司轴研所、三磨所在关联方开展无追索 权的应收账款保理的议案》 审议该议案时，关联董事蒋蔚、马坚、谢东钢、张弘回避了本议 案的表决。 1 表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证 券时报》的《 ...

北京海润天睿律师事务所 关于国机精工集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法 律 意 见 书 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查 阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师提供的文件和所作的陈述和说明是真实、准 确、完整和有效的，并无任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的， 其与原件一致。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。 本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息 一起向公众披露，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。 致：国机精工集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022 年 修订）》（以下简称"《规则》"）等法律、法规、规范性文件及《国机精工集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京海润天睿律师事务所 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2023-077 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 国机精工集团股份有限公司 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长蒋蔚先生 6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 1 7、出席情况： 现场会议召开时间为：2023年12月25日15:00。 网络投票时间为： （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年12月25日的 交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2023年12月 25日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：郑州市新材料产业园区科学大道 121 号 公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 参加本次股东大会现场会议投票和网络投票 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2023-076 国机精工集团股份有限公司 关于参股公司破产重整的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司获悉，近日，浙江省龙游县人民法院 作出民事裁定，受理债权人对中浙高铁轴承有限公司（以下简称"中 浙高铁"）提出的破产重整申请。 一、中浙高铁基本情况 1、公司名称：中浙高铁轴承有限公司 2、法定代表人:张林松 3、企业类型：其他有限责任公司 4、成立日期：2016 年 11 月 17 日 5、注册资本：25,000 万人民币元 6、注册地点：浙江省衢州市龙游县浙江龙游经济开发区永泰路 33 号 7、股权结构： 40% 35% 15% 10% 国机精工集团 股份有限公司 光明铁道控股 有限公司 中车资本控股 有限公司 中国机械设备工 程股份有限公司 中浙高铁轴承 有限公司 8、经营范围：一般项目：高速铁路及轨道车辆轴承、航空航天 与舰船兵器等专用特种轴承和其他轴承的研发、制造、销售；轴承零 部件及其相关零件的研发、销售；轴承的维修及技术服务；经营轴承 产品及原辅 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2023-072 国机精工集团股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国机精工集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议于 2023 年 12 月 3 日发出通知，2023 年 12 月 8 日在郑州以现场结合通讯方式 召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中现场出席 4 人，马坚、蒋伟、王怀书、王波以通讯方式出席。 议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证 券时报》的《关于与新材料集团组建金刚石公司的公告》。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 2.审议通过了《关于对三磨所实施增资的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证 券时报》的《关于对三磨所增资的公告》。 1 会议由董事长蒋蔚先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议 ...

国机精工集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：国机精工集团股份有限公司董事会，第 七届董事会第三十次会议决议召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律法规、深交所业务规则和公司章程的规定。 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2023-075 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截 至 2023 年 12 月 19 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的 公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 25 日 15:00 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 25 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2023-073 一、对外投资概述 1.基本情况 国机精工拟与河南省新材料投资集团有限公司（简称"新材料集 团"）共同组建金刚石公司，分两步实施： 第一步，双方共同出资设立国机金刚石（河南）有限公司（暂定 名，以工商登记为准)，国机精工持股比例 67%，新材料集团持股比 例 33%。 第二步，为加快金刚石公司实体化的进程，加速提高金刚石公司 的核心竞争力和增强核心功能，推动和引领金刚石产业高质量发展， 金刚石公司成立后，国机精工与新材料集团协商以国机精工相关行业 的公司股权注入金刚石公司。由金刚石公司择机向国机精工增发股权 用于收购国机精工持有的郑州磨料磨具磨削研究所有限公司（简称 "三磨所"）100%股权、精工博研测试技术（河南）有限公司（简称 "博研测试"）100%股权、中国机械工业国际合作有限公司（简称"中 机合作"）100%股权及郑州新亚复合超硬材料有限公司（简称"新亚 公司"）50.06%股权，同时，新材料集团同步按照所持公司的股权比 例向金刚石公司以现金方式增资并实缴到位，国机精工、新材料集团 所持金刚石公司的股权比例保持在 67%:33%。 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2023-074 本次交易无需提交股东大会审议，不构成《深圳证券交易所股票 上市规则》所界定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 1 关于对三磨所增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1.基本情况 公司于 2018 年 1 月非公开发行股票人民币普通股（A 股）6,121 万股，发行价格每股 8.96 元，共募集资金 54,845.03 万元，除支付中 介费用 1,592.17 万元外，其余 53,252.86 万元资金用于公司全资子公 司郑州磨料磨具磨削研究所有限公司（简称三磨所）实施投资项目。 此前，该部分资金未以资本金形式注入三磨所，导致三磨所和公司之 间形成大额资金往来，为规范管理，现拟以该部分资金对三磨所进行 增资，其中增加三磨所注册资本 13,000 万元，增加资本公积 40,252.86 万元，增资完成后，三磨所注册资本增加至 30,000 万元，仍为公司 全资子公司。 2.审议程序情况 公司于 2023 年 12 ...

国机精工股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023—010 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 2023年11 月28日：中原证券 薛保谦；德邦证券 完颜尚文 参与单位名称 2023年11 月29日：中信证券 刘海博；南方基金 张延闽； 及人员姓名 富国基金 崔宇 时间 2023年11 月28日、11月29日 地点 公司办公室 形式 现场 上市公司接待 董事会秘书：赵祥功先生 人员姓名 证券事务助理：冯祺琨女士 1、问：公司轴承产品情况？ 答：公司轴承产品按应用领域可分为三部分：一是精密特 种轴承；二是应用于机床领域的精密轴承；三是包括风电轴承 在内的重型机械轴承。精密特种轴承主要应用于航天航空等领 域，在航天轴承方面，公司在我国具有突出优势，典型应用包 括卫星、空间站、探月及火星探测工程等，低轨卫星的发展会 ...