证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-019 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 十一次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监 事长古少波先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中现场出席会 议的监事为：古少波先生、吴柳青女士，通讯出席本次会议的监事为：禹宾宾先生， 董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和 《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会工作 报 ...

经核查公司独立董事高刚先生、徐小伍先生、张亮先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述独立董事均未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 也未在公司主要股东、实际控制人担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实 际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件对独立董事独立性的相关要求。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 独立董事制度》等法律法规、规范性文件的有关规定，深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事高刚先生、徐小 伍先生、张亮先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-026 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十一次会议，分别以 4 票同 意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避及 2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表 决结果，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司及全资、控 股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称"子公司"）预计与控股股东珠 海大横琴集团有限公司（以下简称"大横琴集团"）及其控制的公司发生日常关联交 易，预计总金额不超过 500,400 万元，关联董事胡嘉先生、吕海涛先生、黄如华先生、 肖家河先生和关联监事禹宾宾先生对该议案回避表决，该议案在提交董事会审议前， 已经公司第八届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。 根据《深圳证 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （黄亚英） 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事规则》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限独立董事制度》等有关规定 和要求，本人作为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会的独立董事，在 2023 年任职期间（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 10 日）充分发挥独立董事的作用，谨慎、勤勉、认真地行使了独立董事的各 项权利，现将 2023 年度任职期间的履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 经自查，本人在任职期间内符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本人在 2023 年任职期间，积极参加公司召开的所有董事会、股东大会等会 议，本着勤勉尽责的态度，参会前均认真查阅会议相关资料，积极就议案内容与 公司有关人员进行 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-027 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的情况 及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，深圳市宝鹰建设 控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第八届董事 会第十三次会议、第八届监事会第十一次会议，审议《关于公司董事、高级管理 人员2023年度薪酬的情况及2024年度薪酬方案的议案》《关于公司监事2023年度 薪酬的情况及2024年度薪酬方案的议案》，具体情况如下： 二、董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案 （一）适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日。 （二）适用对象 一、董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬 根据公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬预案，在公司领取薪酬的 董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬情况如 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-028 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、导致亏损的主要原因 经审计，公司 2022 年度合并财务报表未分配利润（调整后）为-191,313.39 万 元；2023 年，公司根据谨慎性原则，结合实际经营情况及宏观环境、行业政策的变 化，公司按照《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，对可能发生减值损失的 相关资产计提减值准备后，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为亏损 97,053.16 万元，从而导致公司 2023 年未分配利润为-288,366.55 万元。 三、为弥补亏损拟采取的措施 公司将坚定贯彻业务发展战略，在做优做强建筑装饰业务的同时积极推进产业结 构转型升级。为尽快弥补亏损，2024 年公司将采取以下经营措施： 1、着力市场拓展，开拓新渠道新领域 公司将持续落实"1+2+N"区域布局战略及营销策略，立足大湾区市场大本营， 集中公司资源，深耕开拓深圳、珠海市场，打牢重点 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 审计报告 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-106 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 大华审字[2024]0011002601 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-017 董事会 2024 年 3 月 29 日 附件：诸葛绪松先生简历 诸葛绪松先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级 工程师。曾任珠海大横琴城市新中心发展有限公司副总经理，珠海保税区建设开发有 限公司总经理，珠海红宝石建设开发集团有限公司助理总经理，珠海琴竑开发建设有 限公司董事，珠海大横琴集团有限公司建设工程管理部副总监、职工监事；现任公司 副总经理。 截至目前，诸葛绪松先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在以下情形： 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《深圳市宝鹰建设控 股集团股份有限公司章程》等相关规定， ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-015 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、第八届董事会第十二次会议决议； 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 二次会议通知于 2024 年 3 月 25 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级 管理人员发出，会议于 2024 年 3 月 28 日在珠海市香洲区 ICC 横琴国际商务中心会议 室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长胡嘉先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中现场出席会议的董事为：胡嘉先生、黄如华先生、肖 家河先生、古朴先生、吕海涛先生，通讯出席本次会议的董事为：高刚先生、徐小伍 先生、张亮先生。公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法 律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》， 现将具体情况公告如下： 证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-016 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于变更副董事长的公告 第八届董事会副董事长、总经理黄如华先生因工作调整原因申请辞去公司副董事 长职务，辞去上述职务后，黄如华先生仍继续担任公司第八届董事会非独立董事、总 经理职务，黄如华先生的辞职报告自送达董事会时生效。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》 《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，董事会同意 推选非独立董事吕海涛先生担任公司第八届董事会副董事长职务（简历详见附件）， 任期自第八届董事会第十二次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 特此公告。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 29 日 附件：吕海涛先生简历 ...